トレイダーズホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トレイダーズホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
トレイダーズホールディングス株式会社(E03819)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月26日
【会社名】 トレイダーズホールディングス株式会社
【英訳名】 TRADERS HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金丸 勲
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目10番14号
【電話番号】 03-4330-4700（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 加藤 潤
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目10番14号
【電話番号】 03-4330-4700（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 加藤 潤
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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トレイダーズホールディングス株式会社(E03819)
臨時報告書
１【提出理由】
令和元年 ６月25日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和元年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
１．資本金の額の減少の内容
（1)減少する資本金の額
資本金の額6,329,587,484円を4,829,587,484円減少し、1,500,000,000円といたします。
（2)資本金の額の減少の方法
払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、その他資本剰
余金に振り替えます。
（3)資本金の額の減少の効力発生日
令和元年７月30日（予定）
２．資本準備金の額の減少の内容
（1)減少する資本準備金の額
資本準備金の額7,579,758,003円を7,079,758,003円減少し、500,000,000円といたします。
（2)資本準備金の額の減少の方法
資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えます。
（3)資本準備金の額の減少の効力発生日
令和元年７月30日（予定）
３．剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備
金より振り替えたその他資本剰余金11,909,345,487円のうち11,580,698,192円を繰越利益剰余金に振替、欠損
填補に充当いたします。
（1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 11,580,698,192円
（2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 11,580,698,192円
（3)効力発生日
令和元年７月30日（予定）
第２号議案 取締役４名選任の件
金丸 勲、中川 明、加藤 潤、上田 美帆を取締役に選任するものであります。なお、上田 美帆は会社法第
２条第15号に定める社外取締役であります。
第３号議案 監査役１名選任の件
土屋 修を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
田村 稔郎を補欠監査役に選任するものであります。なお、田村 稔郎は補欠の社外監査役であります。
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トレイダーズホールディングス株式会社(E03819)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成 反対 無効 棄権 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） （個） 賛成割合（％）
780,666 14,561 2 － （注）１ 可決 98.17
第１号議案
（注）２
第２号議案
780,399 14,802 28 － 可決 98.14
金丸 勲
781,074 14,127 28 － 可決 98.22
中川 明
781,155 14,046 28 － 可決 98.23
加藤 潤
781,374 13,827 28 － 可決 98.26
上田 美帆
（注）２
第３号議案
782,739 12,485 5 － 可決 98.43
土屋 修
（注）２
第４号議案
782,701 12,528 － － 可決 98.42
田村 稔郎
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使書面またはインターネットによる事前行使分及び当日出席した株主の議決権行使
の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成
立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算
しておりません。
以 上
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