株式会社 森組 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 森組(E00130)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 株式会社森組
【英訳名】 Mori-Gumi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 裕司
【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町4丁目5番17号
【電話番号】 06(6201)2763
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画副統括(総務人事部担当) 上山 悦也
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町4丁目5番17号
【電話番号】 06(6201)2763
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画副統括(総務人事部担当) 上山 悦也
【縦覧に供する場所】 株式会社森組 東京本店
(東京都中央区日本橋大伝馬町10番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第86回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金16円
(普通配当14円、創業120周年記念配当2円)
配当総額523,995,168円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月24日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、吉田裕司、平岡三明、佐藤英二、鴨 圭一、米山 肇、西野 實、池島賢治を選任す
る。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、田阪治樹、籔口 隆、竹内定夫を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、上山悦也を選任する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
230,743 1,120 - (注)1 可決 97.69
第1号議案
第2号議案
230,376 1,487 - 可決 97.53
吉田 裕司
230,560 1,303 - 可決 97.61
平岡 三明
230,563 1,300 - (注)2 可決 97.61
佐藤 英二
230,561 1,302 - 可決 97.61
鴨 圭一
234,547 1,316 - 可決 97.61
米山 肇
230,312 1,551 - 可決 97.51
西野 實
池島 賢治 230,518 1,345 - 可決 97.59
第3号議案
230,729 1,132 - (注)2 可決 97.68
田阪 治樹
230,720 1,141 - 可決 97.68
籔口 隆
230,690 1,171 - 可決 97.67
竹内 定夫
230,559 1,302 - (注)2 可決 97.61
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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