ＴＩＳ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ＴＩＳ株式会社(E05739)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月26日
【会社名】 ＴＩＳ株式会社
【英訳名】 TIS Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 桑野 徹
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】 03-5337-7070
【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 佐久間 巌
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】 03-5337-7070
【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 佐久間 巌
【縦覧に供する場所】 ＴＩＳ株式会社 名古屋本社
（名古屋市西区牛島町６番１号）
ＴＩＳ株式会社 大阪本社
（大阪市北区堂島浜一丁目２番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金50円
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備え、事業目的を追加する変更を行うものであります。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、桑野徹、安達雅彦、岡本安史、柳井城作、北岡隆之、新海章、佐野鉱一、土屋文男お
よび水越尚子の各氏を選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、松岡達文氏を選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成割合）
688,789 143 （注）１ 可決 (99.84％)
第１号議案 135
688,791 133 143 （注）２ 可決 (99.84％)
第２号議案
（注）３
第３号議案
670,920 17,906 238 可決 (97.25％)
桑 野 徹
675,249 13,305 511 可決 (97.88％)
安 達 雅 彦
675,357 13,197 511 可決 (97.89％)
岡 本 安 史
675,608 12,946 511 可決 (97.93％)
柳 井 城 作
675,626 12,928 511 可決 (97.93％)
北 岡 隆 之
675,622 12,932 511 可決 (97.93％)
新 海 章
688,202 722 143 可決 (99.76％)
佐 野 鉱 一
688,549 375 143 可決 (99.81％)
土 屋 文 男
水 越 尚 子 677,231 11,325 511 可決 (98.17％)
（注）３
第４号議案
682,359 6,384 0 可決 (98.96％)
松 岡 達 文
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
３． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主
分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数
の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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