株式会社ケーズホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ケーズホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ケーズホールディングス(E03128)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月26日
【会社名】 株式会社ケーズホールディングス
【英訳名】 K'S HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平本 忠
【本店の所在の場所】 茨城県水戸市柳町一丁目13番20号
【電話番号】 (029)224-9600(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役経営企画本部長 鈴木 一義
【最寄りの連絡場所】 茨城県水戸市桜川一丁目1番1号
【電話番号】 (029)224-9600(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役経営企画本部長 鈴木 一義
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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株式会社ケーズホールディングス(E03128)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金15円00銭
配当総額 3,415,007,625円
(3) 剰余金の配当が効力を発生する日
2019年６月27日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 10,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 10,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役として、以下の７名を選任する。
山田 康史 平本 忠 鈴木 一義 大坂 尚登 水野 恵一 吉原 祐二 湯浅 智之
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、以下の４名を選任する。
鈴木 大 小野瀬 益夫 高橋 比沙子 文堂 弘之
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
第７号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプ
ション報酬額および内容改定の件
第８号議案 当社の取締役 （社外取締役および監査等委員である取締役を除く。） に対するストック・オプション
報酬額および内容決定の件
第９号議案 当社子会社の取締役並びに当社および当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして発行
する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する件
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成の割合（％）
1,750,339 613 71 （注）１
第１号議案 可決（99.96％）
1,582,215 168,742 71 （注）３
第２号議案 可決（90.35％）
（注）２
第３号議案
山田 康史 1,639,681 111,276 71
可決（93.64％）
平本 忠 1,713,737 37,220 71
可決（97.87％）
鈴木 一義 1,698,331 52,626 71
可決（96.99％）
大坂 尚登 1,712,543 38,414 71
可決（97.80％）
水野 恵一 1,715,988 34,969 71
可決（97.99％）
吉原 祐二 1,715,444 35,513 71
可決（97.96％）
湯浅 智之 1,738,113 12,844 71 可決（99.26％）
（注）２
第４号議案
鈴木 大 1,699,846 51,110 71
可決（97.07％）
小野瀬 益夫 1,595,841 155,116 71
可決（91.13％）
高橋 比沙子 1,596,010 154,947 71
可決（91.14％）
文堂 弘之 1,595,732 155,225 71
可決（91.13％）
1,748,384 2,170 474 （注）１
第５号議案 可決（99.84％）
1,675,521 75,033 474 （注）１
第６号議案 可決（95.68％）
1,700,045 50,913 71 （注）１
第７号議案 可決（97.08％）
1,625,342 125,616 71 （注）１
第８号議案 可決（92.82％）
1,629,611 121,347 71 （注）３
第９号議案 可決（93.06％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
４．賛成割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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