株式会社駅探 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社駅探
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                         株式会社駅探(E25206)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月26日
      【会社名】                    株式会社駅探
      【英訳名】                    Ekitan    & Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  中村 太郎
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区麹町五丁目4番地
      【電話番号】                    03-6367-5951
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理管掌  栁 象二郎
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区麹町五丁目4番地
      【電話番号】                    03-6367-5951
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理管掌  栁 象二郎
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所 
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                         株式会社駅探(E25206)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月25日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月25日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              ①   株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                1株につき金10円00銭 総額54,780,840円
              ②   効力発生日
                2019年6月26日
        第2号議案 定款一部変更の件

              定款第3条(本店の所在地)を東京都港区から東京都千代田区に変更する。
        第3号議案 取締役6名選任の件

              取締役として、中村太郎、大城敦之、櫻井浩司、栁象二郎、竹尾伸一及び池原元宏を選任する。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として、鈴木俊を選任する。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    成割合(%)
                          29,830         437        -   (注)1       可決 (95.95%)

     第1号議案
                          30,108         159        -   (注)2       可決 (96.84%)
     第2号議案
     第3号議案

                          28,847        1,420         -   (注)3       可決 (92.79%)
      中村 太郎
                          28,852        1,415         -          可決    (92.80%)
      大城 敦之
                          28,835        1,432         -          可決    (92.75%)
      櫻井 浩司
                          29,812         455        -          可決    (95.89%)
      栁 象二郎
                          29,816         451        -          可決    (95.91%)
      竹尾 伸一
      池原 元宏                    29,816         451        -          可決    (95.91%)
     第4号議案

      鈴木     俊                30,083         184        -   (注)3       可決 (96.76%)
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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