株式会社立花エレテック 内部統制報告書 第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社立花エレテック
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社立花エレテック(E02678)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月26日

    【会社名】                      株式会社立花エレテック

    【英訳名】                      TACHIBANA     ELETECH    CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長            渡   邊   武   雄

    【最高財務責任者の役職氏名】                      該当なし

    【本店の所在の場所】                      大阪市西区西本町1丁目13番25号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社立花エレテック東京支社

                          (東京都港区芝浦4丁目18番32号)

                          株式会社立花エレテック名古屋支社

                          (名古屋市東区葵3丁目15番31号)

                          株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/2








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                                                     株式会社立花エレテック(E02678)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     代表取締役社長渡邊武雄は、当社企業グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業
    会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準」並びに「同実施基準」に準拠して、財
    務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
     なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
    な範囲で達成しようとするものであることから、あらゆる状況において必ずしも絶対的に機能するものではなく、財務
    報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2019年3月31日を基準日として実施し、評価に当
     たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
     行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
     いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
     それについて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社企業グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の
     観点から必要な範囲を対象としました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
     考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いた
     しました。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度における連結売上高を指標として、その概ね
     2/3程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点においては、当社企業グ
     ループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上原価、売掛金、買掛金及び商品に至る業務プロセスを
     評価の対象といたしました。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、2019年3月31日現在における当社企業グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断
     いたしました。
    4  【付記事項】

      財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象等はありません。
    5  【特記事項】

      特記すべき事項はありません。
                                 2/2








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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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