ライフネット生命保険株式会社 臨時報告書

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提出者 ライフネット生命保険株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                  ライフネット生命保険株式会社(E26327)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月25日
      【会社名】                    ライフネット生命保険株式会社
      【英訳名】                    LIFENET    INSURANCE     COMPANY
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長        森  亮介
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
      【電話番号】                    03-5216-7900       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員     近藤   良祐
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
      【電話番号】                    03-5216-7900       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員     近藤   良祐
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                  ライフネット生命保険株式会社(E26327)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月23日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
      ります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月23日(日曜日)
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役8名選任の件
              森亮介、西田政之、八田斎、木庭康宏、篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び森田康裕を取締役に選任す
              る。
        第2号議案 監査役3名選任の件
              山崎隆博、増田健一及び宮内豊を監査役に選任する。
        第3号議案 補欠監査役1名選任の件
              河相董を補欠監査役に選任する。
        第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
              社外取締役を除く取締役に対して、第12回定時株主総会において決議された年額18,000万円以内(使
              用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)の報酬枠の範囲内にて、新たに譲渡制限付株式の付与
              のための報酬を支給することとする。ただし、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は
              含まない。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

        に当該決議の結果
                    賛成         反対         棄権        賛成比率
         決議事項                                             決議の結果
                    (個)         (個)         (個)         (%)
     第1号議案
                     420,696         16,886          468     94.68

        森 亮介                                               可決
                     418,869         18,713          468     94.27
        西田 政之                                               可決
                     418,777         18,805          468     94.25
        八田 斎                                               可決
                     422,651         14,931          468     95.12
        木庭 康宏                                               可決
                     418,794         18,788          468     94.25
        篠塚 英子                                               可決
                     418,794         18,788          468     94.25
        髙谷 正伸                                               可決
                     418,851         18,731          468     94.26
        水越 豊                                               可決
                     406,623         30,959          468     91.51
        森田 康裕                                               可決
     第2号議案

                     436,902           680         468     98.33
        山崎 隆博                                               可決
                     424,903         12,679          468     95.63
        増田 健一                                               可決
                     436,836           746         468     98.31
        宮内 豊                                               可決
     第3号議案

                     424,828         12,753          468     95.61
        河相 董                                               可決
                     434,151          3,431          468     97.71
     第4号議案                                                  可決
      (注)各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
         第1号議案、第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
         第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
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      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会に当日出席し
       た株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 3/3



















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