株式会社ワンダーコーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | 株式会社ワンダーコーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ワンダーコーポレーション(E03444)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 株式会社ワンダーコーポレーション
【英訳名】 WonderCorporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内藤 雅義
【本店の所在の場所】 茨城県つくば市西大橋599番地1
【電話番号】 029(853)1313 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 宮本 正明
【最寄りの連絡場所】 茨城県つくば市西大橋599番地1
【電話番号】 029(853)1313 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 宮本 正明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ワンダーコーポレーション(E03444)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.今後の多様な事業展開に備えるため、引越の請負及びこれに関連する事業を当社の目的に追加するべく,
定款第2条を変更するものであります。
2.社内外から有用な人材を招聘、登用できるようにするため、会社法第427条第1項の定める賠償責任限定契
約を締結できる取締役の範囲を変更するべく、定款第26条第2項の変更をするものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
内藤雅義、阿曽雅道、宮本正明の3氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
65,815 128 0 (注)1 可決 99.8
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)3名選任の件
(注)2
内藤雅義 65,786 188 0 可決 99.7
阿曽雅道 65,796 178 0 可決 99.7
宮本正明 65,797 177 0 可決 99.7
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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