竹田印刷株式会社 有価証券報告書 第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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竹田印刷株式会社(E00720)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【事業年度】 第81期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
【会社名】 竹田印刷株式会社
【英訳名】 TAKEDA PRINTING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 全 幸 治
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号
【電話番号】 (052)871-6351(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営統括本部長 細 野 浩 之
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号
【電話番号】 (052)871-6351(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営統括本部長 細 野 浩 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
回次 第77期 第78期 第79期 第80期 第81期
決算年月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月
(百万円) 34,709 36,167 34,751 36,913 36,155
売上高
(百万円) 553 794 771 793 669
経常利益
親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株主に帰 (百万円) 209 417 537 571 △ 373
属する当期純損失(△)
(百万円) 328 64 804 863 △ 540
包括利益
(百万円) 14,240 14,259 14,948 15,687 15,023
純資産額
(百万円) 31,041 29,726 29,946 32,129 31,111
総資産額
(円) 1,754.66 1,756.82 1,842.04 1,933.67 1,843.08
1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失 (円) 26.04 51.88 66.80 71.04 △ 46.31
(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - - - -
当期純利益
(%) 45.5 47.6 49.5 48.4 47.9
自己資本比率
(%) 1.5 3.0 3.7 3.8 -
自己資本利益率
(倍) 19.3 9.6 8.2 14.3 -
株価収益率
営業活動によるキャッ
(百万円) 1,188 1,106 1,322 1,842 2,010
シュ・フロー
投資活動によるキャッ
(百万円) △ 280 △ 295 △ 486 △ 818 △ 1,108
シュ・フロー
財務活動によるキャッ
(百万円) △ 841 △ 1,085 △ 798 △ 658 △ 109
シュ・フロー
現金及び現金同等物の期末
(百万円) 4,388 4,155 4,189 4,555 5,341
残高
933 972 1,093 1,089 1,080
従業員数
(名)
(ほか、平均臨時雇用人員) ( 121 ) ( 128 ) ( 166 ) ( 171 ) ( 180 )
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第81期は1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式
が存在しないため記載しておりません。第77期、第78期、第79期及び第80期は潜在株式が存在しないため記
載しておりません。
3.第81期の自己資本利益率、株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載してお
りません。
4.従業員数は、就業人員数 であります。
5. 第81期より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
なお、比較を容易にするため第80期以前についても百万円単位に変更して表示しております。
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(2)提出会社の経営指標等
回次 第77期 第78期 第79期 第80期 第81期
決算年月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月
(百万円) 18,890 18,428 18,269 17,381 16,627
売上高
(百万円) 324 370 440 256 250
経常利益
当期純利益又は当期純損失
(百万円) 164 196 322 219 △ 603
(△)
(百万円) 1,937 1,937 1,937 1,937 1,937
資本金
(千株) 8,781 8,781 8,781 8,781 8,781
発行済株式総数
(百万円) 12,854 12,737 13,084 13,266 12,366
純資産額
(百万円) 23,000 21,318 20,922 21,132 20,416
総資産額
(円) 1,597.00 1,582.42 1,625.55 1,648.19 1,529.74
1株当たり純資産額
11.00 13.00 14.00 18.00 16.00
1株当たり配当額
(円)
(うち1株当たり中間配当
( 5.00 ) ( 5.00 ) ( 6.00 ) ( 7.00 ) ( 8.00 )
額)
1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失 (円) 20.40 24.36 40.12 27.20 △ 74.74
(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - - - -
当期純利益
(%) 55.9 59.7 62.5 62.8 60.6
自己資本比率
(%) 1.3 1.5 2.5 1.7 -
自己資本利益率
(倍) 24.7 20.6 13.8 37.4 -
株価収益率
(%) 53.8 53.4 34.9 66.2 -
配当性向
586 594 581 580 576
従業員数
(名)
(ほか、平均臨時雇用人
( 70 ) ( 72 ) ( 82 ) ( 92 ) ( 98 )
員)
(%) 105.1 107.3 120.8 218.8 149.6
株主総利回り
(比較指標:TOPIX) (%) ( 130.7 ) ( 116.5 ) ( 133.7 ) ( 154.9 ) ( 147.1 )
(円) 530 539 575 1,200 1,053
最高株価
※1,197
(円) 470 476 490 960 602
最低株価
※519
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第81期は1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式
が存在しないため記載しておりません。第77期、第78期、第79期及び第80期は潜在株式が存在しないため記
載しておりません。
3.第81期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりませ
ん。
4.従業員数は、就業人員数 であります。
5. 第80期 の1株当たり配当額18円には、東京証券取引所市場第二部上場の記念配当4円が含まれております。
6.最高・最低株価は、2018年1月26日より東京証券取引所第二部におけるものであり、それ以前は名古屋証券
取引所市場第二部におけるものであります。なお、第80期の最高・最低株価のうち※印は名古屋証券取引所
市場第二部におけるものであります。
7. 第81期より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
なお、比較を容易にするため第80期以前についても百万円単位に変更して表示しております。
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2【沿革】
1924年1月 名古屋市東区久屋町5丁目3番地において、武田商店印刷部として創業。
1931年1月 武田商店を合資会社武田商店へ法人組織化。
1941年5月 合資会社武田商店を武田印刷合名会社に組織変更。
1944年9月 名古屋市東区石町1丁目14番地に平版工場を開設。
1945年5月 商号を竹田印刷合名会社と変更。
1946年7月 本社工場活字鋳造部を名古屋市中区流町60番地に移し、合資会社光文堂活版製造所として分離し、営業
開始。
1946年11月 名古屋市東区の平版工場を分離独立させ、 竹田精版印刷株式会社(資本金18万円)を設立。
1950年8月 印刷工程の一貫体制を目的に竹田印刷合名会社(消滅会社)と竹田精版印刷株式会社(存続会社)は合
併し、竹田印刷株式会社(資本金500万円)に商号変更。
1964年10月 東京への営業拠点として、東京都中野区に竹田印刷株式会社(東京)(資本金2,000万円)を設立。
1967年11月 企画分野の充実を図る為、本社企画部門を分離独立させ、名古屋市中区に株式会社光風企画(資本金
1,000万円)を設立(現・連結子会社)。
1972年4月 コンピュータによる情報処理システムとして電算写植システムを導入。
1986年4月 大阪市東区に大阪営業所(現関西事業部)を開設。
1987年4月 拡印刷への第一歩として本社製版部にファインプロセス課(現在は本部に昇格)を設け、高精度製版
システムを確立。
1991年4月 竹田印刷株式会社(東京)を吸収合併。
1991年8月 本社敷地内に物流センターとして立体自動倉庫を建設。
1992年4月 株式会社(旧)光文堂を吸収合併、株式会社(旧)光文堂の営業部門は株式会社(新)光文堂(旧光文
堂機械販売株式会社)へ営業譲渡(現・連結子会社)。
1993年2月 愛知県海部郡甚目寺町にスタジオエース1(ワン)を建設。
1996年1月 株式を名古屋証券取引所市場第二部に上場。
1997年3月 本社にCTPシステム(ダイレクト刷版方式)を導入。
1997年5月 高辻・越谷の両工場を新増設するとともに最新鋭のオフセット輪転機を導入。
1999年11月 中部事業部が、品質管理システムISO9001の認証登録。
2000年9月 中堅印刷会社である株式会社かみたに(資本金6,000万円)の株式総数の51%を取得し子会社化。
2000年12月 関東事業部が、品質管理システムISO9002の認証登録を果たすとともに、中部事業部が、環境マネジメ
ントシステムISO14001についても認証登録。
2002年9月 株式会社かみたにの株式総数の残り49%を取得し完全子会社化。
2002年11月 関東事業部が、環境マネジメントシステムISO14001の認証登録。
2003年4月 紙器やラベル・シール類などの印刷業を営む日栄印刷紙工株式会社(資本金1,000万円)の株式総数の
100%を取得し子会社化(現・連結子会社)。
2003年9月 株式会社光文堂が株式会社ウィルジャパン (資本金2,000万円) の株式総数の75%を取得し子会社化
(現・連結子会社)。
2003年10月 中国における紙器類の企画・販売を目的として、上海竹田包装印務技術有限公司 (資本金30万米ドル)
を設立(現・連結子会社)。
2004年5月 中部事業部の半導体部門用工場を整備・拡充し、新たにテクノセンターとして開設。
2005年7月 印刷用データの制作を目的として、中国に大連光華軟件技術有限公司 (資本金20万米ドル) を設立
(現・持分法非適用非連結子会社)。
2005年11月 竹田印刷株式会社にてプライバシーマークの付与認定。
2006年12月 関東事業部の上中里事務所の老朽化にともない、建替を実施。
2007年4月 大阪支社と株式会社かみたにの本社営業部を統合し、関西営業本部を設立。
2007年12月 日刊新聞の印刷を目的として、株式会社読売新聞東京本社との共同出資により、愛知県清須市に東海プ
リントメディア株式会社(資本金5,000万円)を設立(現・連結子会社)。
2009年4月 株式会社かみたにを吸収合併するとともに、関西営業本部と株式会社かみたにの本社工場を母体として
関西事業部を設立。
2010年8月 出版・商業印刷市場における競争優位の確立を目的として、株式会社千代田グラビヤとの共同出資によ
り、東京都品川区に株式会社千代田プリントメディア(資本金3,000万円)を設立(現・持分法非適用
関連会社)。
2011年10月 予防医療システムのASPサービスを営む株式会社メディカルインテグレーション(資本金1,040万
円)の株式総数の90%を取得し子会社化(現・連結子会社)。
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半導体パッケージ用マスク市場における競争優位の確立を目的として、株式会社プロセス・ラボ・ミク
ロンとの共同出資により (当社出資比率49%) 、埼玉県川越市に竹田ミクロン株式会社(資本金1億5,000
万円)を設立。
2012年6月 株式会社光文堂が株式会社ウィルジャパンの株式総数の残り25%を取得し、完全子会社化。
2012年11月 竹田ミクロン株式会社の株式を追加取得、持株比率を49%から65%とし 子会社化。
2013年7月 株式会社プロセス・ラボ・ミクロン(資本金1億5,000万円)の株式を100%取得し、 子会社化 (現・連
結子会社) 。これにより、株式会社プロセス・ラボ・ミクロンが株式総数の65%を所有する子会社であ
る、冨来宝米可龍(蘇州) 精密科技 有限公司(資本金8,000万円)も子会社化(現・持分法非適用非連
結子会社)。
2013年9月 株式会社プロセス・ラボ・ミクロンが冨来宝米可龍(蘇州)精密科技有限公司の株式総数の残り35%を
取得し、完全子会社化。
2014年4月 株式会社プロセス・ラボ・ミクロンが竹田ミクロン株式会社を吸収合併。
2015年6月 株式会社メディカルインテグレーションの株式総数の残り10%を追加取得し、完全子会社化。
2015年10月 竹田印刷株式会社にて情報セキュリティマネジメントシステムISO27001の認証登録。
2016年11月 東京プロセスサービス株式会社(資本金5,000万円)の株式を100%取得し、完全子会社化 (現・連結子
会社) 。 これにより、東京プロセスサービス株式会社の100%子会社である株式会社トープロケミカル
(資本金2,000万円)も完全子会社となる (現・連結子会社) 。
2018年1月 株式を東京証券取引所市場第二部に上場。
2018年10月 株式会社プロセス・ラボ・ミクロンが ベトナムの顧客向けに、電子部品表面実装用等のメタルマスクの
製造を目的として、PROCESS LAB.MICRON VIETNAM CO.,LTD. (資本金25万米ドル) を設立( 現・持分法
非適用非連結子会社)。
株式会社メディカルインテグレーションがグループ外企業に事業譲渡の上、清算を結了。
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3【事業の内容】
当社グループは、当社および関係会社13社(連結子会社9社、持分法非適用非連結子会社3社、持分法非適用関連
会社1社)により構成され、印刷セグメント(印刷事業、半導体関連マスク事業)と物販セグメント(物販事業)と
いう2つのセグメントを持っております。主な会社の、それぞれの事業との関わりは次のとおりです。
①印刷セグメント
a.印刷事業
当社が商業印刷(カタログ、チラシ他)を中心とする印刷物の制作・印刷や、印刷物を起点とした顧客の販売促進
支援事業等を、日栄印刷紙工株式会社が紙器類の製造及びラベル・シール類の印刷を、株式会社光風企画が印刷物の
企画・デザインを担当しており、東海プリントメディア株式会社は、日刊新聞の印刷を行っております。また、上海
竹田包装印務技術有限公司が、中国における包装材・紙器類の企画・販売を、大連光華軟件技術有限公司が、印刷用
データの制作を、それぞれ担当しております。株式会社千代田プリントメディアは、商業印刷物、出版印刷物等の企
画・制作を行う持分法非適用関連会社であります。
なお、医療機関向けASPシステムの開発・提供等を行っておりました株式会社メディカルインテグレーションは、
グループ外企業に事業譲渡の上、2018年10月31日に清算を結了しております。
b.半導体関連マスク事業
当社がICパッケージや各種基板用他のスクリーンマスク、フォトマスクの設計・製造等を、株式会社プロセス・ラ
ボ・ミクロンがプリント基板への電子部品表面実装用他のメタルマスクの設計・製造等を、東京プロセスサービス株
式会社が、各種電子部品用のスクリーンマスク、フォトマスクの設計・製造等を、株式会社トープロケミカルが、東
京プロセスサービス株式会社のマスク製造に必要な資材の購入を、それぞれ行っております。富来宝米可龍(蘇州)
精密科技有限公司は、中国の顧客向けに、電子部品表面実装用等のメタルマスクの製造を行っております。PROCESS
LAB.MICRON VIETNAM CO.,LTD.は、ベトナムの顧客向けに、電子部品表面実装用等のメタルマスクの製造を目的に
2018年10月17日に設立され、現在は操業開始に向けた準備を行っております。
②物販セグメント:物販事業
株式会社光文堂が、印刷機械、その周辺機器及び印刷資材の仕入・販売を、株式会社ウィルジャパンが、事務用品
類等の企画・販売をそれぞれ担当しております。
当社グループにおける事業の系統図は次のとおりです。
(注)1. 無印は連結子会社、*は持分法非適用非連結子会社、**は持分法非適用関連会社であります。
2. → は製品、商品及びサービスの流れを示しています。
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4【関係会社の状況】
資本金 主要な事業 議決権の所有
名称 住所 関係内容
の内容
(百万円) 割合(%)
(連結子会社)
印刷機械・資材の仕入、不動産の賃貸、
株式会社光文堂 (注)3、4
名古屋市中区 物販
315 100.0
役員の兼任 2名
不動産の賃貸、当社印刷物を発注、
東海プリントメディア株式会社 愛知県清須市 50 印刷 65.0
役員の兼任 3名
株式会社プロセス・ラボ・ミクロ 当社半導体関連マスクを発注、資金貸与、
埼玉県川越市 印刷
100 100.0
ン 債務保証、役員の兼任 1名
当社半導体関連マスクを発注、資金貸与、
東京プロセスサービス株式会社 神奈川県藤沢市 50 印刷 100.0
債務保証、役員の兼任 3名
当社紙器類を発注、不動産の賃貸、
日栄印刷紙工株式会社 大阪府八尾市 印刷
10 100.0
役員の兼任 1名
当社印刷物の企画・デザインを発注、
株式会社光風企画 名古屋市中区 10 印刷 100.0
資金貸与、役員の兼任 3名
株式会社ウィルジャパン 100.0
名古屋市昭和区 物販 取引なし、役員の兼任なし
20
(注)5
(100.0)
株式会社トープロケミカル 100.0
石川県能美市 20 印刷 取引なし、役員の兼任 1名
(注)5
(100.0)
US$
上海竹田包装印務技術有限公司 中国上海市 印刷 当社顧客向商品を発注、 役員の兼任 3名
100.0
540千
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、ありません。
3.株式会社光文堂の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)は、連結財務諸表の売上高の100分の10を
超えておりますが、同社の売上高は当連結会計年度のセグメントにおける物販セグメントの100分の90を超
えておりますので、同社の主要な損益情報等の記載はこれを省略しております。
4.特定子会社に該当しております。
5.議決権の所有割合の( )内は、間接所有で内数です。
6.株式会社メディカルインテグレーションは、グループ外企業に事業譲渡の上、2018年10月31日に清算を結了
しております。
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5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
2019年3月31日現在
セグメントの名称 従業員数(名)
948 [ 140 ]
印刷
132 [ 40 ]
物販
1,080 [ 180 ]
合 計
(注)1.従業員数は、就業人員であります。臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.臨時従業員には、顧問、嘱託およびパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
(2)提出会社の状況
2019年3月31日現在
従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
セグメントの名称
576 [98] 42.2 16.7 4,994
印刷
576 [ 98 ] 42.2 16.7 4,994
合 計
(注)1.従業員数は、就業人員であります。臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.臨時従業員には、顧問、嘱託およびパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社グループにおいては、当社のみが労働組合を結成しております。
当社の労働組合は竹田印刷労働組合と称し、1947年4月に結成され、2019年3月31日現在の組合員数は、65名で
す。
当組合は、印刷情報メディア産業労働組合連合会(略称:印刷労連)に属しており、労使関係については円満に
推移しております。
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第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1) 会社経営の基本方針
当社は「Hard+Soft+Heart」を経営理念に掲げ、顧客に満足いただける製品を生み出すためのハードウエア
(Hard)と、それに付加されるサービスやアフターサポート、ソリューション提案などのソフトウエア(Soft)に加
え、全ての活動に心を込めて顧客に感動やよろこびをお届けしようというハート(Heart)を、何より大切にしてお
ります。
(2)目標とする経営指標
当社は長期ビジョンとして、「顧客の圧倒的支持を得るワンストップソリューションを提供し、ロイヤルカスタ
マー比率を高め続ける」を掲げ、顧客にとっての価値を創出あるいは増大させることにより、顧客との長期的な信頼
関係を築き、厳しい市場環境にあっても売上・利益を確保できる企業グループになることを目指しております。顧客
価値を高め、その価値に見合った代金をいただくことで利益率を改善し、またそのようなソリューションビジネスの
比率を高めることにより、グループ全体の営業利益率を高めることを目標としております。
(3)中長期的な会社の経営戦略
当社グループは、前述いたしましたように営業利益率の向上を経営指標としておりますが、それを可能にするため
の中長期的な経営戦略は、1)顧客にとっての価値の最大化、2)その価値の低コストでの実現、そしてその両方の
前提となる、3)社員が健康で高いモチベーションを持って、困難な課題にも取り組む状況を作り出すこと、の3点
です。これらは当社グループ各社が従事するすべての事業に共通するものであり、当社グループはこれらにフォーカ
スして経営を行ってまいります。
(4)会社の対処すべき課題
印刷物(紙媒体)の需要が縮小を続け、価格も低下あるいは低位で推移する状況が長期化し、反転することが考え
にくい市場環境において、当社グループが対処すべき課題は、以下のとおりです。
①顧客の置かれている状況とビジネスモデルを深く理解すること
これが「顧客にとっての価値の最大化」のために最も大切であると考えております。当社は印刷業であり、幅広い
業界・業種に顧客を持っておりますため、大変大きな課題ですが、これを高い次元で実現することが最優先課題であ
り、顧客満足度向上のベースとなります。顧客との接触面積を増やし、顧客の立場で考えます。
②価格競争力の向上
顧客にとっての価値を創造出来ても、価格競争力がなければビジネスにつながりません。市場での厳しい競争の中
で売上と利益を確保するには、低コスト実現のため、生産性の向上や仕入価格の低減、経費節減、及び業務効率の向
上が必要ですが、そのために社員の持つ情報・知恵を総動員し、かつITを最大限活用して、価格競争力の向上に取り
組んでまいります。
③生産設備(その種類・能力と配置)の最適化
紙媒体縮小への対応の結果としてビジネス領域が拡大する状況で、社内に持つべき生産設備の種類や能力及び配置
を最適化することは、当社にとっての大きな経営課題です。いかに社外の設備を有効活用するかと合わせて検討して
まいります。
④半導体関連マスク事業の強化
半導体関連マスク事業関連では、当社、株式会社プロセス・ラボ・ミクロン、東京プロセスサービス株式会社の3
社によるシナジー創出に取り組んでおりますが、それを最大化していくことが課題です。
⑤拡印刷事業の強化
顧客のニーズ(顕在・潜在)を把握した上で、単なる印刷物の提供に留まらない、顧客にソリューションを提供す
るビジネスモデルの強化が当社の業績拡大には必須です。具体的には、システム構築、データ収集・分析、ロジス
ティクスサービス、事務局運営、販促イベント支援などのサービスをワンストップで提供し、顧客の持つ複数の課題
を解決することで顧客価値を創出・増大させ、当社もその価値に見合った代金をいただくことで利益率を改善するこ
とを意図しています。
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⑥人材育成
経営戦略の3)で述べました、「社員が健康で高いモチベーションを持って、困難な課題にも取り組む状況を作り
出す」ために必要な、大変重要な課題です。社員総活躍のための取組みとして、女性活躍のための制度の充実と社員
の意識改革、生産性を高めるスマートワーク、実労働時間の短縮、階層別教育訓練制度の充実、などに取り組んでい
ます。
⑦企業の社会的責任(CSR)への取り組み
当社グループは、社会から信頼され顧客から期待される企業を目指し、内部統制システムの構築、環境配慮活動の
推進、コンプライアンスの徹底、情報セキュリティの強化、顧客満足度向上への取り組み、協力会社との関係強化、
地域社会への貢献活動、など様々な取り組みを進めてまいりました。今後とも社会的責任を果たすことの重要性を認
識し、CSR活動の一層の充実を図ってまいります。
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2【事業等のリスク】
当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクにつきましては、以下のようなものが
挙げられます。なお、文中における将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末において当社グループが判
断しているものです。
① 印刷関連市場(紙媒体)の縮小
当社グループの事業は、印刷事業、および印刷機械・印刷資材の販売など、国内向け印刷関連市場が中心です。デ
ジタル技術の進展やメディアの多様化が進む中で、印刷関連市場(紙媒体)は長期に渡り縮小し続けており、今後も
その傾向が継続することが想定されます。当社グループは、半導体関連マスク事業や、顧客の販売促進支援事業など
の拡印刷事業を積極的に展開していますが、印刷関連市場(紙媒体)の縮小が想定を超えて急激に進んだ場合には、
業績に大きな影響を与える可能性があります。
② 事業の繁閑
当社グループの事業は、上述の如く国内向け印刷関連市場が中心で、かつカタログ等の商業印刷を主力としている
ことから、顧客の事業年度に合わせた仕事(4月、1月のタイミングで更新される印刷物や期末の予算消化案件)が
多く、特に第4四半期に売上・利益が集中する傾向があります。連結ベースで、第4四半期が年間に占める割合は、
過去10会計年度の平均で、売上高で28%、営業利益で50%となっており、同時期に何らかのビジネス阻害要因が発生
した場合は、業績に大きな影響を与える可能性があります。
③ 受注単価の低下
印刷業界においては、長期に渡り縮小し続けている紙媒体需要に対して供給能力過剰の状態が続いており、それに
伴い受注単価は下落または低位安定の状態が続いております。今後印刷関連市場(紙媒体)の縮小が想定を超えて急
激に進んだ場合には、価格の下落がさらに進む可能性があります。
④ 原材料等の価格高騰
印刷用紙、インク、印刷用の版など、当社グループが使用する原材料等は、市況やエネルギー価格、為替レート、
物流経費などにより変動します。原材料等の高騰に対しては、販売価格への転嫁や生産性の向上などのコスト低減や
経費削減で吸収すべく対応しますが、対応しきれない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
す。
⑤ 大口顧客の動向
当社グループには、依存度の高い大口顧客がいくつかあります。継続的な取引関係は当社グループの強みである一
方、それら大口顧客の属する業界の好不調、ビジネスモデルや取引方針の変更、企業統合等により取引額が大きく変
動する可能性があります。
⑥ 新規事業に関わるリスク
印刷物(紙媒体)の需要の縮小と、価格の低下・低位での推移が今後も継続することが想定される中、半導体関連
マスク事業や、顧客の販売促進支援事業などの拡印刷事業を、M&Aを含め積極的に展開しています。しかし、市場環
境の悪化や競争の想定以上の激化、M&Aの失敗などにより、印刷・物販事業に次いで柱となるべき事業が思うように
育たない場合、会社業績が伸び悩む可能性があります。
⑦ 売掛債権の未回収
当社グループでは、与信管理と債権の回収管理を重視し貸倒れの極少化に努めておりますが、景況や産業構造の変
化に伴い、取引先の倒産などによる貸倒れが生じるリスクは常にあるものと認識しております。貸倒れが一定規模以
上で発生した場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 災害の発生
当社グループでは、生産拠点の分散化と、製造設備など主要設備に防火・耐震対策を施すとともに、事業継続計画
を策定するなどしています。しかし大規模な災害が発生した際には、電力の供給停止や物流網の寸断など、社会的イ
ンフラに重大な被害が及ぶ可能性があります。原材料の仕入先や協力工場を含めた生産・流通体制が維持できない場
合には、当社グループの活動に大きな影響を与える可能性があります。
⑨ 情報及び情報システムセキュリティ
当社グループでは、多くの顧客情報および顧客からの受注案件にかかる顧客の機密情報を取り扱っております。そ
の管理には万全を期していますが、予期せぬ事情により情報の流出、不正使用など情報セキュリティにかかるインシ
デントが発生する恐れがあります。また標的型攻撃メール等によるウイルス感染のリスクが高まっており、情報シス
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テムが一定期間機能不全に陥る事態も想定する必要があります。これらインシデントや情報セキュリティ対応のため
に多額の費用が発生し、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」とい
う。)の状況の概要は次のとおりです。
① 財政状態および経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境が改善し、設備投資意欲も高まるなど緩やかな回復基
調で推移しておりましたが、米中貿易摩擦の激化などによる中国経済の減速が鮮明となり、英国のEU離脱問題によ
る今後の世界経済への影響も懸念されており、先行きは引き続き不透明な状況です。
印刷業界は、デジタル化の進展により紙媒体需要が縮小し、縮小する市場を取り合う構図により価格が低下すると
いう、大変厳しい状況に長期に渡り置かれております。2018年(暦年)の日本の広告費を見てみますと、前年比
102.2%と小幅ながらも7年連続のプラス成長となりましたが、前年同様インターネット広告が同116.5%と全体をけ
ん引しており、広告市場においても紙媒体は減少の一途をたどっている状況です。
そのような印刷業界において生き残るためには、WEBや動画などのデジタル対応はもちろんのこと、印刷業の特性
から幅広い産業に分布している顧客基盤を活用して、その業界や顧客のことを深く理解した上で、顕在化しているあ
るいは潜在的な顧客の困りごと・ニーズにフォーカスして、販売促進のためのワンストップソリューションを提供す
ることが必要であると、当社では考えております。当連結会計年度では、これまで印刷工場として稼働しておりまし
た鳩ケ谷工場を鳩ケ谷物流センターへリニューアルし、ロジスティクス事業を関東地区にも拡大するなど、顧客価値
を増大させるワンストップソリューションを提供するビジネスモデルへの転換に注力いたしました。
こうした取り組みの結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
a. 財政状態
当連結会計年度の資産の部は、受取手形及び売掛金やその他資産(うち未収入金)、投資有価証券の減少などによ
り、前連結会計年度末に比べ10億18百万円減少し、311億11百万円となりました。
負債の部は、支払手形及び買掛金やその他負債(うち営業外電子記録債務)、長期借入金の減少などにより、前連
結会計年度末に比べ3億54百万円減少し、160億87百万円となりました。
純資産の部は、利益剰余金の減少などにより前連結会計年度末に比べ6億63百万円減の150億23百万円となり、自
己資本比率は47.9%となりました。
b. 経営成績
当社グループの当連結会計年度における売上高は361億55百万円(前期比2.1%減)となりました。利益面では、営
業利益5億88百万円(前期比23.4%減)、経常利益6億69百万円(前期比15.7%減)となりました。なお、当社が関
東地区で保有する固定資産(建物、生産設備等)における減損損失9億33百万円などの計上により、親会社株主に帰
属する当期純損失は3億73百万円(前期は5億71百万円の親会社株主に帰属する当期純利益)となりました。
セグメント別の状況は以下の通りです。
<印刷セグメント 印刷事業>
印刷事業では、デジタル化の進展に伴う紙媒体の量的減少、及びそれによりもたらされた競争の激化による価格の
低下、という市場の構造は既に長期に渡って存在していますが、当連結会計年度においては製紙メーカー各社による
生産調整及び値上げも重なり、紙媒体の減少がさらに進んだのではないかと見ております。そのような状況を受け、
顧客価値を増大させるワンストップソリューションを提供するビジネスモデルへの転換のための活動、具体的にはシ
ステム構築、データ収集・分析、ロジスティクスサービス、事務局運営、各種BPO、販促イベント支援などのサービ
スレベルをさらに向上させるとともに、それらを複合的に組み合わせたソリューション提案を精力的に行いましたも
のの、特に関東地区における紙媒体の量的減少や競争の激化の影響を受け、苦戦を強いられました。
<印刷セグメント 半導体関連マスク事業>
半導体関連マスク事業では、車載機器・スマートフォン・タブレット端末向け等の電子部品の好調により、業績は
堅調に推移しました。それに加え、当社、株式会社プロセス・ラボ・ミクロン、東京プロセスサービス株式会社の3
社で進めてきたシナジー創出活動である、顧客基盤の補完や営業・技術・製造の各領域での人事交流や情報共有、生
産・検査キャパシティの相互融通、調達におけるスケールメリットの享受などの効果が顕在化してきたことが挙げら
れます。
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上記の結果、印刷セグメントの売上高は237億4百万円(前期比0.5%減)、営業利益は3億98百万円(前期比
6.0%増)となりました。
<物販セグメント 物販事業>
物販事業では、コスト低減や品質・環境性能を向上させた商品の提案、自社ブランド機械の販売強化、新規顧客獲
得活動などを精力的に行いました。しかしながら、印刷事業と同様に紙媒体の縮小の影響を受け、インキ等の資材販
売が減収となりました。それに伴い、資材メーカーからの販売促進奨励金による収入も減少しました。機械販売につ
きましても、ものづくり補助金制度を活用した設備投資需要の取り込みに注力しましたものの、大型機械の更新需要
の一服感もあり減収となりました。また、体制強化のための人件費、販売促進に向けたイベント出展費、支店建設に
伴う減価償却費等が増加しました。
上記の結果、物販セグメントの売上高は135億円(前期比4.7%減)、営業利益は1億83百万円(前期比52.0%減)
となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億85百万円増加し、53億41百万円となりま
した。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失3億29百万円、たな卸資産の増加1億1百万円に
対し、減価償却費9億17百万円や減損損失9億33百万円、売上債権の減少6億10百万円などがあったため20億10百万
円の収入(前年同期は18億42百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入1億51百万円などがあったものの、固定資
産の取得による支出12億71百万円などがあったため、11億8百万円の支出(前年同期は8億18百万円の支出)となり
ました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、セール・アンド・リースバックによる収入4億57百万円があったものの、
長期借入金の減少(純減額)51百万円、リース債務の返済による支出3億58百万円、配当金の支払額1億53百万円な
どがあったため、1億9百万円の支出(前年同期は6億58百万円の支出)となりました。
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③ 生産、受注及び販売の実績
(1)生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(%)
印刷 24,527 0.3
物販 - -
合計 24,527 0.3
(注)1.生産実績は、販売価額により表示しております。
2.金額は、消費税等抜きの金額で表示しております。
(2)受注実績
当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
前年同期比 前年同期比
セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)
(%) (%)
印刷 23,883 1.5 2,222 8.7
物販 13,535 △2.6 156 28.4
合計 37,418 △0.1 2,379 9.8
(注) 金額は、消費税等抜きの金額で表示しております。
(3)販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(%)
印刷 23,704 △0.5
物販 13,500 △4.7
消去 △1,050 △2.6
合計 36,155 △2.1
(注)1.販売実績は、販売価額により表示しております。
2.金額は、消費税等抜きの金額で表示しております。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。なお、
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。
① 重要な会計方針および見積もり
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成してお
ります。その作成に当たっては、決算日における資産・負債及び当連結会計年度における収益・費用の報告金額、並
びに開示に影響を与える見積りを必要としております。
これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不
確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会社方針は、第5[経理の状況]の連結財務諸表の「連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a. 経営成績
当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度(以下「前期」)に比べ7億58百万円減少し、361億55百万円(前期
比2.1%減)となりました。
売上原価は、前期に比べ4億51百万円減少し296億22百万円(前期比1.5%減)となり、売上原価率は、前期の
81.5%から81.9%へと悪化しました。販売費及び一般管理費は、前期に比べ1億28百万円減少し59億44百万円(前期
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比2.1%減)となりました。この結果営業利益は、前期と比べ1億79百万円減少し5億88百万円(前期比23.4%減)
となりました。
営業外収益は、前期と比べ32百万円増加し1億46百万円(前期比28.5%増)となり、営業外費用は、前期と比べ22
百万円減少し65百万円(前期比25.8%減)となりました。この結果経常利益は、前期と比べ1億24百万円減少し6億
69百万円(前期比15.7%減)となりました。
特別利益は、前期と比べ79百万円減少し55百万円(前期比58.8%減)となり、特別損失は、 減損損失9億33百万円
を計上したことにより、 前期と比べ9億67百万円増加し10億54百万円(前期は87百万円)となりました。法人税、事
業税及び住民税が前期と比べ39百万円減少し2億10百万円(前期比15.7%減)となりました。さらに法人税等調整額
が、前期が15百万円であったのに対して、当連結会計年度は△1億69百万円となりました。この結果、親会社株主に
帰属する当期純損失は、3億73百万円( 前期は5億71百万円の親会社株主に帰属する当期純利益 )となりました。
b. 経営成績等に重要な影響を与えた要因
当連結会計年度の経営成績等に重要な影響を与えた要因としては、 経営成績等の状況の概要で述べましたように、
デジタル化の進展による紙媒体需要の縮小がさらに進んだことが挙げられます。さらに、 製紙メーカー各社による生
産調整及び値上げにより、その傾向がさらに進んだのではないかと見ております。その結果、 特に関東地区における
紙媒体の量的減少や競争の激化を招き、 当連結会計年度においては、 当社の印刷事業が年間を通じて業績が振るわ
ず、売上高、営業利益共に前期を大きく下回りました。印刷事業では苦戦を強いられましたが、半導体関連マスク事
業では当社グループの 顧客である電子部品業界が、世界の電子機器の需要増を背景に好調であったため、業績は堅調
に推移しました。その結果、印刷セグメントの売上高は237億4百万円(前期比0.5%減)、営業利益は3億98百万円
(前期比6.0%増)となりました。
物販セグメント(物販事業)は印刷事業同様に紙媒体需要の減少の影響を受け、 インキ等の資材販売が減収となり
ました。機械販売につきましても、ものづくり補助金制度を活用した設備投資需要の取り込みに注力しましたもの
の、機械更新需要の一服感もあり減収となりました。また、体制強化のための人件費、販売促進に向けたイベント出
展費、支店建設に伴う減価償却費等が増加し、物販セグメントの売上高は135億円(前期比4.7%減)、営業利益は1
億83百万円(前期比52.0%減)となりました。
セグメントごとの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりです。
<印刷セグメント 印刷事業>
前述いたしましたように、当連結会計年度におきましても紙媒体需要の縮小が、市場全体においてさらに進んだの
ではないかと見ております。2020年3月期以降も同様の厳しい状況が続くことが予想されます。
その状況に対し、前述の「顧客価値を増大させるワンストップソリューションを提供するビジネスモデルへの転
換」スピードをさらに速める必要があります。しかしながら、競合他社も同様の取り組みを行っておりますので、当
社グループの経営資源をフル活用し、ワンストップソリューションの質を高め、競合他社との差別化を図ってまいり
ます。具体的な方法としてましては、各種サービス(システム構築、データ収集・分析、ロジスティクスサービス、
事務局運営、各種BPO、販促イベント支援など)の質の向上、サービスメニューの充実により、多様化する顧客ニー
ズに対応してまいります。
ビジネスモデル転換の施策の一つとしては、昨年4月に、これまで印刷工場として稼働しておりました鳩ケ谷工場
を鳩ケ谷物流センターへリニューアルし、関東地区でのロジスティクス事業を開始いたしました。関東地区の顧客か
らも多くの引き合いをいただいており、順調に稼働率を高めてまいりました。今後は関東地区でのロジスティクス事
業を定着させるとともに、関西地区への進出についても検討を進めております。
<印刷セグメント 半導体関連マスク事業>
当連結会計年度は、好調な電子部品業界に支えられ堅調な業績となりました。当社、株式会社プロセス・ラボ・ミ
クロン、東京プロセスサービス株式会社の3社で進めてきた、顧客基盤の補完や生産・検査キャパシティの相互融
通、調達におけるスケールメリットの追求の効果が業績に貢献しました。また、営業・技術・製造の各領域での人事
交流や情報共有も進めており、今後それらの活動をさらに進め、さらなる売上拡大とコスト低減を実現し、特定の電
子機器の需要・販売動向に左右されない、安定したビジネス基盤を作っていきたいと考えております。
また、 ベトナムの顧客向けに、電子部品表面実装用等のメタルマスクの製造を目的に 昨年10月に設立しました
PROCESS LAB.MICRON VIETNAM CO.,LTD.は、現在は操業開始に向けた準備を行っております。同社の事業を速やかに
軌道に乗せるとともに、中国の顧客向けに同じくメタルマスクの製造を行っております富来宝米可龍(蘇州)精密科
技有限公司の業績向上を図り、半導体関連マスク事業の拡大を目指しております。
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<物販セグメント 物販事業>
紙媒体の縮小の影響を直接受ける、インクや印刷用の版などの印刷用資材を取り巻く環境が厳しい中で、全国の顧
客に対して有用で良質な情報発信やきめ細かなサービスにより、品質・環境・効率面での付加価値を持った機械類の
販売や新規開拓に注力してまいります。そのための人材育成を継続し、顧客ニーズの発掘と迅速な対応力を武器に、
総合力で他社との差別化を目指しております。2020年3月期以降も厳しい状況に変わりはありませんが、顧客価値に
フォーカスした活動を通してシェアーアップを図り、売上・利益の確保を図ってまいります。
c. 中長期的な目標に照らした経営成績の分析・評価
「目標とする経営指標」で述べましたように、当社グループの目指すところは、顧客にとっての価値を創出あるい
は増大させることにより、顧客との長期的な信頼関係を築くとともに、営業利益率を高めて行くことです。当連結会
計年度の営業利益率は1.6%となりました。
当連結会計年度を含む直近6期の営業利益率の推移は、1.6%→1.4%→2.1%→2.1%→2.1%→1.6%という状況で
す。前期まで3期連続で2%を維持し、改善傾向にありましたが、前期 から0.5ポイント減少に転じました 。
今後は、2%台への回復を早急に実現し、将来的には、安定的に5%レベルの営業利益を計上できる状況を目指し
てまいります。そのためには、前述いたしましたように、印刷事業における「顧客価値を増大させるワンストップソ
リューション」を提供するビジネスモデルへの転換が必須であり、そのスピードを速めることが重要であると考えて
おります。
d. 資本の財源及び資金の流動性
当連結会計年度におけるフリー・キャッシュフローは9億2百万円となり、同年度末の現金及び現金同等物は53億
41百万円となりました。この金額は、運転資金、設備投資に必要な資金、及び印刷事業・物販事業が身を置く印刷業
界を取り巻く環境が厳しい中、M&Aを通じた、将来の柱となる事業の開発あるいは取得に必要な資金として適正な水
準であると考えておりますが、必要に応じて躊躇なく借入などのアクションを取り、タイミングを逃すことなくM&A
他の必要な投資に積極的に取り組んでいきたいと考えております。
e. 次期の見通し
印刷事業のところで述べましたように、当連結会計年度においては、紙媒体の減少がさらに進んだのではないかと
見ておりますので、次期(2020年3月期)以降も同様の厳しい状況が続くことを想定しております。従いまして、印
刷事業については、前述の「顧客価値を増大させるワンストップソリューションを提供するビジネスモデルへの転
換」スピードをさらに速めることに注力いたします。
半導体関連マスク事業については、当社、株式会社プロセス・ラボ・ミクロン、東京プロセスサービス株式会社の
3社で進めてきたシナジーの顕在化をさらに進めてまいります。
物販事業については、引き続き厳しい印刷事業を取り巻く経営環境のもと、顧客価値にフォーカスし、全国の顧客
1軒1軒に対するきめ細かなフォローをこれまで以上に徹底し、売上・利益の確保を図ってまいります。
以上より、次期の業績につきましては、連結売上高365億円、連結営業利益6億50百万円、連結経常利益7億円、
親会社株主に帰属する当期純利益4億50百万円を見込んでおります。
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4【経営上の重要な契約等】
業務委託契約
契約会社名 相手方の名称 契約 契約の内容 契約期間
東海プリントメディア株式会社 新聞印刷等業務 2018年4月1日か
株式会社読売新聞東京本社 業務委託契約
(連結子会社) の受託 ら1年間
(注)上記業務委託契約は、2019年4月1日から1年間更新されております。
5【研究開発活動】
当連結会計年度におけるセグメント別の研究開発活動は次のとおりです。同期間において、当社グループが支出し
た研究開発費は 194 百万円です。
(印刷)
印刷事業においては、印刷機械を使って顧客のニーズに合った製品を作りますので、印刷技術そのものではなく、
生産技術に関する研究開発が中心です。具体的には、カラーマネジメントシステムの構築、製造工程の改良、デジタ
ル技術への対応等に取り組みました。半導体関連マスク事業では、歩留まり向上・原価低減に向けた工程改善、顧客
の製造工程の改善支援、薄膜コート開発、次世代商材開発に向けた新素材の評価・解析等に取り組みました。
当連結会計年度の印刷セグメントにおける研究開発費は 140 百万円です。
(物販)
デジタル化の普及に伴い構造改革が求められる印刷業界において、変化し続ける顧客ニーズに応える製品の研究開
発を行い、提供することを基本方針としております。具体的には、品質向上に貢献する製品の開発、生産性向上に貢
献する製品の開発、様々なニーズ、用途に対応するデジタルサイネージ製品等の開発等に取り組みました。
当連結会計年度の物販セグメントにおける研究開発費は 54 百万円です。
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第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当連結会計年度はオフセット輪転機、ガラスマスク描画装置の取得等、生産能力向上や品質向上等を目的とした設
備投資を実施いたしました。
当連結会計年度の設備投資等の総額は 1,568 百万円であり、セグメント別の設備投資について示すと、次のとおり
です。
印刷:提出会社のものとしましては、事業用の土地、印刷機等を取得いたしました。東京プロセスサービス株式会社
ではガラスマスク描画装置を取得しました。この結果、印刷セグメントにおける設備投資総額は 1,362 百万円となり
ました。なお、重要な設備の除却または売却はありません。
物販:株式会社光文堂において、倉庫の改修工事、土地・建物等を取得いたしました。その結果、物販セグメントに
おける設備投資総額は 206 百万円となりました。なお、重要な設備の除却または売却はありません。
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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2【主要な設備の状況】
(1)提出会社
2019年3月31日現在
帳簿価額(百万円)
セグメント
事業所名 設備の 従業員数
の 機械装置
(所在地) 内容 建物 土地 リース資 (名)
名称 及び運搬 その他 合計
及び構築物 (面積㎡) 産
具
1,670
本社及び中部
営業用
(8,041.27)
事業部 349 83 2,392 282
印刷 生産用 66 223
(名古屋市昭 <33> <0> <55> (60)
<22>
賃貸用
和区ほか)
(<870.10>)
高辻工場
61 35
(名古屋市昭 印刷 生産用 169 19 6 1 258
(2,617.61) (-)
和区)
関東事業部
営業用 509 109
(東京都北 印刷 300 1 3 2 818
生産用 (1,458.65) (16)
区)
越谷工場
603 59
(埼玉県越谷 印刷 生産用 231 32 349 2 1,219
(6,214.46) (3)
市)
鳩ヶ谷物流セ
▶
ンター 265
印刷 生産用 16 1 - 2 286
( 6 )
(埼玉県川口 (1,842.95)
市)
関西事業部
営業用 589 68
(大阪府八尾 印刷 178 0 16 5 789
生産用 (2,943.58) (3)
市ほか)
太田工場
196 9
(大阪府八尾 印刷 生産用 50 20 157 0 425
(2,732.00) (6)
市)
竹田印刷第2
ビル 137 8
印刷 生産用 82 13 14 0 248
(大阪府八尾 (1,435.32) (4)
市)
スタジオエー
ス1 スタジ 206 2
0
印刷 51 - 0 259
(愛知県あま オ (984.77) (-)
市)
74
-
(727.54) 363
賃貸設備 物販 賃貸用 287 - - 1
( - )
<23> <23>
(<369.66>)
3 -
20
賃貸設備 印刷 賃貸用 740 - 0 764
(1,180.00) ( - )
光風荘(長野
3 -
県木曽郡日義 印刷 厚生用 65 - - 0 69
(1,229.93) ( - )
村ほか)
(注)1. 帳簿価額には、建設仮勘定は含まれておりません。
2 .上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3 .帳簿価額「その他」は、工具、器具及び備品であります。
4 .上記中、<内書>は、連結会社以外への賃貸設備であります。
5.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
6.鳩ヶ谷工場は名称を鳩ヶ谷物流センターに変更しております。
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7.関東事業部、越谷工場及び鳩ヶ谷物流センターにつきましては、減損損失計上後の帳簿価額を計上しており
ます。減損損失の内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(連結損益計算書関
係)※6減損損失」に記載の通りであります。
8.第81期に愛知県豊明市に取得した土地(12,897㎡)については、2019年3月31日現在で事業の用に供してい
ないため上記から除いております。
(2)国内子会社
2019年3月31日現在
帳簿価額(百万円)
事業所名 従業員
セグメン 設備の
会社名 (所在 建物 機械装置 数
トの名称 内容 土地 リース資
地) 及び構築 及び運搬 その他 合計 (名)
(面積㎡) 産
物 具
本店ブ 385 50
物販 営業用 156 10 - 23 575
㈱光文堂
ロック (2,045.45) (15)
東部ブ 8
物販 営業用 0 1 - - 0 1
ロック (2)
東北ブ 80 5
物販 営業用 27 2 - 0 109
ロック (1,653.06) (3)
関東ブ 91 15
物販 営業用 34 ▶ - 0 131
ロック (302.34) (8)
北陸ブ 73 8
物販 営業用 67 ▶ - 1 146
ロック (1,139.88) (5)
静岡ブ 102 15
物販 営業用 50 8 - 0 162
ロック (753.00) (4)
関西ブ 87 9
物販 営業用 50 2 - 0 141
ロック (336.24) (-)
九州ブ 70 20
物販 営業用 81 5 - 2 159
ロック (309.48) (4)
109
本社
㈱光風企 営業用 102 (465.77) 216 31
(名古屋 印刷 - - ▶
画 賃貸用 <72> <76> <148> (3)
市中区)
(<327.64>)
本社
日栄印刷 36
6 140
(大阪府 印刷 生産用 28 105 - -
紙工㈱ (5)
八尾市)
東海プリ 本社
37
ントメ (愛知県 印刷 営業用 1 - - - 2 3
(5)
ディア㈱ 清須市)
㈱プロセ
本社
営業用 146 61
ス・ラ
(埼玉県 印刷 46 2 44 ▶ 243
ボ・ミク 生産用 (4,442.80) (3)
川越市)
ロン
九州工場
34 20
(佐賀県 印刷 生産用 23 2 54 1 117
(8,846.17) (3)
富士町)
中部TEC
26
(愛知県 印刷 生産用 41 7 - 34 1 85
(2)
小牧市)
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帳簿価額(百万円)
事業所名 従業員
セグメン 設備の
会社名 (所在 建物 機械装置 数
トの名称 内容 土地 リース資
地) 及び構築 及び運搬 その他 合計 (名)
(面積㎡) 産
物 具
本社
東京プロ
(神奈川 営業用 34
42
印刷 17 92 - ▶ 156
セスサー
県藤沢 生産用 (4)
ビス㈱
市)
材料開発
センター
11
(神奈川 印刷 生産用 21 7 - - 1 29
(-)
県相模原
市)
北陸セン
ター 80 61
印刷 生産用 51 67 170 6 376
(石川県 (9,923.07) (18)
小松市)
北陸技術
開発セン
93 12
ター 印刷 生産用 71 6 - 3 173
(19,107.12) (-)
(石川県
能美市)
㈱トープ 本社
1
ロケミカ (石川県 印刷 生産用 3 0 - - 0 ▶
(-)
ル 能美市)
(注)1.帳簿価額には、建設仮勘定は含まれておりません。
2.上記中、<内書>は、連結会社以外への賃貸設備であります。
3.現在休止中の主要な設備はありません。
4.帳簿価額「その他」は、工具、器具及び備品であります。
5.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
6.上記のほか連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、次のとおりであります。
事業所名 セグメントの 年間賃借料
会社名 賃借物件
(所在地) 名称 (百万円)
オフセット
485
輪転機他
本社
東海プリントメディア㈱ 印刷
読売新聞
(愛知県清須市)
清須工場土地 236
12,268.72㎡
(注) ただし土地については、提出会社から転借を受けております。
(3)在外子会社
2019年3月31日現在
帳簿価額(百万円)
事業所名 従業員
セグメン 設備の
会社名 (所在 建物 機械装置 数
トの名称 内容 土地 リース資
地) 及び構築 及び運搬 その他 合計 (名)
(面積㎡) 産
物 具
上海竹田 本社(中
42
包装印務 国上海 印刷 生産用 - 42 - 16 ▶ 63
(-)
有限公司 市)
(注)1.帳簿価額には、建設仮勘定は含まれておりません。
2.現在休止中の主要な設備はありません。
3.帳簿価額「その他」は、工具、器具及び備品であります。
4.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
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3【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
投資予定額
事業所名 セグメント 資金調達 完了予定
会社名 設備の内容 着手年月
(所在地) の名称 総 額 既支払額 方法 年月
(百万円) (百万円)
輪転印刷
中部事業部 2019年 2019年
提出会社 印刷 機用シー 50 ― 自己資金
(名古屋市昭和区) 9月 9月
ター
中部テクノロジー
㈱プロセ
2019年 2020年
センター 110 ―
ス・ラ 印刷 露光装置 リース
4月 3月
(愛知県小牧市)
ボ・ミク
ロン
東京プロ
北陸センター 2019年 2019年
セス サー 印刷 社屋増築 105 ― 自己資金
(石川県小松市) 3月 10月
ビス㈱
(注) 完成後の増加能力については、当社製品が主に受注生産によるものであり、受注の内容により個々に作業
内容、生産条件等が異なるため、一律的な生産能力の換算表示が困難でありますので、記載を省略して
おります。
(2)重要な設備の除却等
経常的な設備の更新を除いて、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 29,592,000
計 29,592,000
②【発行済株式】
事業年度末現在 提出日現在
上場金融商品取引所
発行数(株) 発行数(株)
種類 名又は登録認可金融 内容
(2019年3月31日) (2019年6月27日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
(市場第二部)
単元株式数は
8,781,000 8,781,000
普通株式
名古屋証券取引所 100株であります。
(市場第二部)
8,781,000 8,781,000 - -
計
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本金増減額 資本金残高 資本準備金 資本準備金
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千株) (千株) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
1999年3月31日 △408 8,781 - 1,937 - 1,793
(注) 自己株式の利益による消却
(5)【所有者別状況】
2019年3月31日現在
株式の状況(1単元の株式数 100 株)
単元未満
株式の状況
区分 政府及び 外国法人等
金融商品 その他の 個人
(株)
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人 その他
団体 個人以外 個人
株主数
- 17 9 107 6 7 4,024 4,170 -
(人)
所有株式数
- 13,906 249 23,527 119 316 49,683 87,800 1,000
(単元)
所有株式数
- 15.84 0.28 26.80 0.14 0.36 56.59 100.00 -
の割合(%)
(注) 自己株式は、「個人その他」に6,968単元、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。
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(6)【大株主の状況】
2019年3月31日現在
発行済株式(自
己株式を除
所有株式数
く。)の総数に
氏名又は名称 住所
(千株)
対する所有株式
数の割合(%)
616 7.62
竹田印刷従業員持株会 名古屋市昭和区白金一丁目11番10号
350 4.32
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
344 4.25
各務芳樹 名古屋市中区
240 2.96
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
210 2.59
日本特殊陶業株式会社 名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
200 2.47
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
200 2.47
アイカ工業株式会社 清須市西堀江2288番地
188 2.33
竹田光孝 東京都大田区
富士フイルムグローバルグラ
東京都港区西麻布二丁目26番30号 140 1.73
フィックシステムズ株式会社
130 1.60
株式会社中京銀行 名古屋市中区栄三丁目33番13号
- 2,619 32.40
計
(注) 当社は自己株式696千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2019年3月31日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
- - -
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) - -
696,800
普通株式
完全議決権株式(その他) 8,083,200 80,832 -
普通株式
1,000 - -
単元未満株式 普通株式
8,781,000 - -
発行済株式総数
- 80,832 -
総株主の議決権
②【自己株式等】
2019年3月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
総数に対する
所有者の氏名
所有株式数 所有株式数 の合計
所有者の住所
所有株式数
又は名称
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式)
名古屋市昭和区白金
696,800 - 696,800 7.93
一丁目11番10号
竹田印刷株式会社
- 696,800 - 696,800 7.93
計
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2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 該当事項はありません。
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度 当期間
区分
処分価額の総額 処分価額の総額
株式数(株) 株式数(株)
(円) (円)
引き受ける者の募集を行った
- - - -
取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式 - - - -
合併、株式交換、会社分割に係る
- - - -
移転を行った取得自己株式
その他(譲渡制限付株式報酬による自
35,000 25,750,860 - -
己株式の処分)
保有自己株式数 696,846 - 696,846 -
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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3【配当政策】
当社は、株主の皆様へ安定的な配当を行うことを基本としております。業績、配当性向に加え、企業体質強化・新
事業開発のための内部留保にも配慮しながら、総合的に勘案する方針をとっております。内部留保金につきまして
は、中長期的な観点から成長が見込まれる分野の事業拡大に向けた設備投資と研究開発を中心に有効活用してまいり
たいと考えております。
なお、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款で定めており、中間配当と期末配当の年
2回の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総
会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の中間配当金につきましては、1株につき8円の普通配当を実施いたしました。期末配当金につきまし
ては、1株につき8円の普通配当を実施することを決定いたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
配当金の総額 1株当たり配当額
決議年月日
(百万円) (円)
2018年11月12日
64 8.00
取締役会決議
2019年6月26日
64 8.00
定時株主総会決議
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4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業の社会的責任を果たし持続的な成長を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの強
化・充実が重要な経営課題だと考えております。その基本認識に基づき、経営の透明性と健全性の確保、迅速な意
思決定と適切な事業遂行、法順守と倫理の確保の実現に向けての組織管理体制の整備に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
イ 会社の機関の基本的説明
当社の取締役会は代表取締役社長を議長とし、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締
役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。 なお、当社の取締
役は25名以内とする旨を定款で定めており、経営環境の変化に対応して必要な経営体制を機動的に構築できる
よう、取締役の任期を1年としております。また、 経営効率の向上とチェック体制強化の両立を目的として、
執行役員制度を導入しております。あわせて事業部制を採用しており、各事業部にはそれぞれの担当事業領域
に関して責任と権限が与えられ、環境の変化に対応した機動的な意思決定を可能にしております。これらの体
制により、経営の健全性と事業遂行の適切性が有効に確保されていると判断しております。
当社では、社外取締役2名を置き、経営の監督機能を強化しております。また、監査役制度を採用してお
り、常勤監査役を議長とする監査役会は3名で構成され、その過半数である2名の社外監査役を置き、取締役
会の職務執行について監査しております。これにより、監査役会の独立性を高め、透明性の高い公正な経営監
視機能が実現しているものと考えております。なお、当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合
に備え、補欠監査役1名を選任しております。
社外取締役および社外監査役につきましては、高い見識と豊富な経験を有する有識者から選任することによ
り、経営の健全性の確保を図っております。この社外取締役および社外監査役については、独立役員の要件を
満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
業務運営に関しては、竹田印刷グループ全体の中期経営計画及び年度計画に基づき、各社がそれぞれ年度予
算を策定し、定時取締役会において進捗状況の確認をしております。
ロ 会社の機関・内部統制の仕組み
当社の業務執行及び内部統制の仕組みは、以下のとおりです。
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ハ 当該体制を採用する理由
当社は現状では社外取締役2名、社外監査役2名を置き、取締役会の職務執行について監査しておりま
す。また、執行役員制度の導入により、職務の執行に携わる執行役員と執行役員の職務執行状況を監督する
取締役を分け、経営上の意思決定における役割とチェック体制の強化を図るとともに、社外監査役2名を含
む監査役3名による監査役会により取締役の職務執行を監視する体制をとっております。
社外取締役及び社外監査役は高い見識や経験等を有していることにより、客観的な視点で当社取締役の職
務執行の妥当性を監査する観点から適切な人物と判断し、選任しております。当該社外取締役2名及び社外
監査役2名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役は、定例の取締役会(原則として毎月開催)及び臨時取締役会に出席し、重要事項の決定並び
に取締役の業務執行状況の監督等を行っております。社外監査役は、定例の取締役会及び臨時取締役会に出
席するとともに、定例の監査役会(原則として毎月開催)及び適宜開催されるグループ監査役会等に出席す
るほか、稟議書等の重要書類の検閲や常勤監査役の情報提供などに基づいて、客観的、中立的な立場から助
言、提言を行うとともに、経営に対する監視機能を果たしております。監査役と会計監査人との相互連携を
図るため、会計監査人から随時監査に関する報告を受けるなど情報交換を行っており、社外監査役は適
宜、 当該情報交換の場に参画するなどしております。内部監査室との相互連携につきましては、必要に応
じて内部監査室からの監査報告を受けるなどにより適宜コミュニケーションをとっております。
以上により適切なコーポレートガバナンス体制が確保されていることから、現状の体制を採用しておりま
す。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社グループでは、内部統制システムの基本方針を定めるとともに、従来の「社訓」をより具体的に展開し
て「竹田印刷グループ行動規範」を制定し、社員一人ひとりのとるべき活動を明示し、コンプライアンスに対
する意識の向上・浸透を図っております。
職務の執行が法令・定款に適合することを確保するため、内部統制システムの基本方針に基づき、以下のよ
うな内部統制システムの体制を整備し、その運用を取締役及び使用人に徹底しております。
ⅰ)当社および当社子会社からなる企業集団(以下、当社グループ)の取締役および使用人の職務の執行が法
令・定款に適合することを確保するための体制
当社グループの取締役および執行役員は、「竹田印刷グループ行動規範」を率先垂範するとともに、その順
守の重要性について繰り返し情報発信することにより、グループ全体にその徹底を図る。また取締役は、重大
な法令違反その他法令および社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告す
るとともに、遅滞なく取締役会において報告する。
内部監査部署は、業務の有効性、効率性、法令等の順守、財務報告の信頼性を確認するため、グループ各社
を含めて計画的に監査を実施する。
リスク管理委員会では、グループ各社における不正行為の予防措置、法令違反行為等が発見された場合の是
正措置等の活動を促進する。
ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
取締役の職務の遂行に関する文書(電磁的記録を含む)は、これに関する資料とともに文書管理規程に従っ
て保存・管理する。機密情報については、竹田マネジメントシステム基本方針及び関連諸規定に基づき適切に
管理し、個人情報の取扱に関しては、個人情報保護規定に基づいて対応する。
取締役会議事録など取締役の職務の遂行に重要な文書については、取締役および監査役が常時閲覧できる
よう検索可能な状態を維持する。
ⅲ)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険およびその他のリスクを統括的に管理するため、グループ各社の担当責任者を含むリスク管理委
員会を設置する。また、リスク管理規程等に基づき、個々のリスク(コンプライアンス、経営戦略、業務運
営、環境、災害等)に対処する責任部署を定めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理す
る体制を確保する。経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、
取締役会において報告する。
各事業部署等は、その担当業務に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定した上で、
具体的な対応策を決定し、適切にリスク管理を行う。
内部統制推進部署は、各事業部署等が実施するリスク管理が体系的、効果的に行われるよう必要な支援、調
整および指示を行う。
内部監査部署は、リスク管理に係る事項を含めて監査し、監査を受けた部署は、是正、改善の必要のあると
きには、内部統制推進部署および関連する部署と連携してその対策を講じる。
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ⅳ)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役の職務が適正かつ効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規
程を定めるとともに、社内規程に基づく職務権限および意思決定ルールを定める。
取締役会を定期的に開催するとともに必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役
の業務執行状況の監督等を行う。業務の運営に関しては、当社グループの中期経営計画および年度計画に基づ
き、各社がそれぞれ年度予算を策定し、定例取締役会において進捗状況を確認する。経営の効率化とリスク管
理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、情報システムの主管部署を置き維持管理、整備等を進め、全
社レベルでの最適化を図る。
ⅴ)財務報告の信頼性を確保するための体制
適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経営業務に関する規程を定めるとともに、
「竹田印刷グループ 財務報告に係る内部統制の基本方針」に従い、財務報告に係る内部統制の体制の維持・
改善を図る。グループ全体の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法および関連する規則等に基
づき、整備・運用するとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
ⅵ)当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制およびグループ各社の取締役の職務の執行にか
かる当社への報告にかかる体制
当社グループ全体の業務の適正性を確保するため、グループ全体を対象とするリスク管理委員会を開催する
とともに、グループ各社を対象にした内部監査を実施する。
さらに、法令順守の観点から、グループ各社に対し「竹田印刷グループ 行動規範」を配付し徹底を図ると
ともに、法令に反する行為等を早期に発見し是正するため、当社グループの全従業員を対象とした「公益通報
処理制度」を設置し、運用する。公益通報処理制度の責任者は、通報者が報告したことを理由として不利益な
取扱を受けないよう保護する。また、グループ各社には原則として取締役または監査役を派遣して業務の適正
性を確保するほか、関係会社管理規程に基づき、主管部署が指導、支援を行うとともに必要な報告を受ける。
ⅶ)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制およびその使用人の独立性および当該使用人に対する指示
の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役の職務を補助するための使用人
を置くこととし、その人事異動については監査役会と担当取締役が協議して行い、人事評価については監査役
会が行うこととする。監査役補助を兼任する使用人は、監査役の職務の補助を優先して従事する。
ⅷ)当社グループの取締役・使用人が監査役に報告するための体制および監査役の監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制
当社グループの取締役および使用人は、監査役の要請に応じて、事業および内部統制の状況等の報告を行
い、内部監査部署は内部監査の結果等を報告する。また、重大な法令・定款違反および不正行為の事実、また
は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、すみやかに監査役または公益通報処理窓口に
連絡し、公益通報処理責任者は監査役に報告する。
監査役がその職務の遂行につき、費用の前払または償還の手続その他の当該職務の遂行について生じる費用
または債務の処理等を請求したときは、請求にかかる費用または債務が当該監査役の職務に必要でないと証明
した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅸ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査役監査基準に基づいて監査を行うことにより、監査の実効性を確保する。監査役は取締役会
に出席して、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握する。監査役は、定期的に監査役会を開催す
るほか、必要に応じて臨時に開催するとともに、グループ各社の監査役からなるグループ監査役会を開催し、
監査実施状況等について意見交換および協議を行う。また、代表取締役、会計監査人および内部監査部署と定
期的にまたは必要に応じて意見交換を行い、監査の実効性の確保を図る。
ⅹ)反社会的勢力の排除に向けた体制
「竹田印刷グループ 行動規範」において、反社会的勢力との関係拒絶について記載し、「反社会的勢力対
応規程」を定め、順守すべきルールとして徹底する。反社会的勢力からの不当要求についての対応窓口を定
め、情報収集や外部との情報交換に努めるとともに、警察、顧問弁護士との連携に努める。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める
額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因と
なった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
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ハ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によっ
て自己の株式を取得することができる旨を定めております。
ニ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議については、議決権を行使できる株主の議決権の3
分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これ
は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす
るものです。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、そ
の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また取締役の選任決議は、累積投票によらないも
のとする旨を定款に定めております。
ヘ 中間配当
当社は、株主への機動的な還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって
毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
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(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14 名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(千株)
1973年3月 当社入社
1993年6月 当社取締役第一営業本部長就任
1998年4月 当社常務取締役営業統括担当就任
1999年4月 当社代表取締役専務中部事業部長就
任
代表取締役会長 山 本 眞 一 1950年8月21日 生 2003年6月 当社代表取締役専務中部事業部長 (注)5 60
兼経営統括本部長就任
2008年4月 当社代表取締役副社長関東事業部長
就任
2009年4月 当社代表取締役社長就任
2019年4月 当社代表取締役会長就任(現任)
1978年3月 当社入社
2000年4月 当社執行役員中部事業部第一営業本
部副本部長就任
2002年4月 当社執行役員中部事業部営業統括本
部長就任
2002年6月 当社取締役中部事業部営業本部長就
任
2005年4月 当社常務取締役中部事業部営業本部
長就任
2008年4月 当社専務取締役中部事業部長兼営業
本部長就任
2008年6月 株式会社光風企画代表取締役社長就
任
2009年1月 上海竹田包装印務技術有限公司董事
長就任
代表取締役社長
木 全 幸 治 1956年1月15日 生 2009年4月 当社代表取締役専務中部事業部長 (注)5 50
関東事業部長
兼営業本部長就任
2010年4月 当社代表取締役副社長事業統括担当
就任
2011年4月 当社代表取締役副社長事業統括担当
兼事業開発本部長就任
2012年11月 竹田ミクロン株式会社代表取締役社
長就任
2015年4月 当社代表取締役副社長事業開発本部
長兼関西事業部長就任
2015年5月 上海竹田包装印務技術有限公司董事
長就任
2016年4月 当社代表取締役副社長関東事業部長
就任
2019年4月 当社代表取締役社長関東事業部長就
任(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(千株)
1977年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三
菱UFJ銀行)入行
2000年11月 同行桜橋支店長就任
2003年9月 株式会社かみたに取締役就任
2007年6月 同社常務取締役就任
2009年4月 当社執行役員経営統括本部副本部長
兼関西管理部長就任
2009年6月 当社取締役経営統括本部副本部長兼
関西管理部長就任
2009年11月 当社取締役経営統括本部副本部長兼
関東管理部長就任
2010年4月 当社取締役経営統括本部長兼関東管
専務取締役
理部長就任
井 川 誠
事業開発本部長 1953年8月23日 生 2011年4月 当社常務取締役経営統括本部長兼関 (注)5 29
兼関西事業部管掌
東管理部長就任
2013年4月 当社常務取締役経営統括本部長就任
2013年6月 当社専務取締役経営統括本部長就任
2013年7月 株式会社プロセス・ラボ・ミクロン
代表取締役社長就任
2016年4月 当社専務取締役経営統括本部長兼事
業開発本部長就任
2016年10月 当社専務取締役経営統括本部長就任
2019年4月 当社専務取締役事業開発本部長兼関
西事業部管掌就任(現任)
2019年4月 株式会社光風企画代表取締役社長就
任(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(千株)
1982年3月 当社入社
1998年4月 当社印字製版部長就任
2000年4月 当社執行役員中部事業部メディアソ
フト部長就任
2003年4月 当社執行役員中部事業部製造本部副
本部長兼ファインプロセス部長就任
2006年6月 当社取締役中部事業部製造本部副本
部長兼ファインプロセス部長就任
2007年4月 当社取締役中部事業部製造本部長就
任
2007年6月 当社常務取締役中部事業部製造本部
長就任
2008年4月 当社常務取締役中部事業部副事業部
長兼製造本部長就任
2009年1月 大連光華軟件技術有限公司董事長兼
総経理就任
2010年4月 当社常務取締役中部事業部長兼製造
常務取締役製造統括
兼中部事業部長 福 浦 徹 1958年10月5日 生 本部長就任 (注)5 30
兼印刷製造本部長 2012年6月 上海竹田包装印務技術有限公司董事
長就任
2013年4月 当社常務取締役中部事業部長兼印刷
製造本部長就任
2016年4月 当社常務取締役製造統括担当兼中部
事業部長
2016年4月 株式会社光風企画代表取締役社長就
任
2016年11月 東京プロセスサービス株式会社代表
取締役会長就任(現任)
2017年4月 当社常務取締役就任
2018年4月 当社常務取締役中部事業部長兼印刷
製造本部長就任
2018年4月 株式会社光風企画代表取締役社長就
任
2019年4月 当社常務取締役製造統括兼中部事業
部長兼印刷製造本部長就任(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(千株)
1984年3月 当社入社
2001年5月 当社中部事業部大阪支社長就任
2003年4月 当社執行役員中部事業部大阪支社長
就任
2007年4月 当社執行役員中部事業部関西営業本
部長兼トータル・ソリューション部
長就任
2007年6月 当社取締役中部事業部関西営業本部
長兼トータル・ソリューション部長
就任
2009年2月 株式会社共同販促代表取締役社長就
任
常務取締役営業統括 2009年4月 当社取締役関西事業部長兼営業本部
松 村 泰 宏 1961年5月20日 生 (注)5 28
兼関東事業部副事業部長 長就任
2010年4月 当社取締役関西事業部営業本部長就
任
2012年4月 当社取締役関西事業部営業本部長兼
トータル・ソリューション部長就任
2013年4月 当社取締役関西事業部営業本部長就
任
2015年4月 当社取締役関西事業部営業本部長兼
製造本部長就任
2016年4月 当社取締役関西事業部長兼製造本部
長就任
2019年4月 当社常務取締役営業統括兼関東事業
部副事業部長就任(現任)
1981年3月 当社入社
2001年4月 当社執行役員中部事業部第一営業本
部副本部長兼営業二部長就任
2008年4月 当社執行役員関東事業部営業本部副
本部長就任
2008年6月 当社取締役関東事業部営業本部副本
部長就任
2012年4月 当社取締役関東事業部営業本部長就
任
取締役
大 脇 学
1958年10月9日 生 2014年4月 当社常務取締役関東事業部営業本部 (注)5 23
関東事業部営業本部長
長就任
2017年4月 当社取締役関東事業部営業本部長兼
事業開発本部事業開発部長就任
2017年4月 株式会社メディカルインテグレー
ション代表取締役社長就任
2017年6月 当社取締役関東事業部営業本部長兼
事業開発本部長兼事業開発部長就任
2018年4月 当社取締役関東事業部営業本部長就
任(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(千株)
1985年3月 当社入社
2007年6月 当社執行役員中部事業部中部営業本
部営業第二部長就任
2008年4月 当社執行役員中部事業部営業本部副
本部長兼営業第二部長就任
2010年4月 当社執行役員中部事業部営業本部長
就任
2011年6月 当社取締役中部事業部営業本部長就
任
2013年4月 当社取締役中部事業部ファインプロ
取締役
セス本部長就任
中部事業部ファインプロ 河 合 隆 広 1962年5月31日 生
(注)5 17
2013年5月 富来宝米可龍(蘇州)精密科技有限
セス本部管掌
公司董事長就任(現任)
2016年12月 当社取締役中部事業部副事業部長兼
ファインプロセス本部長就任
2017年4月 当社取締役中部事業部長兼ファイン
プロセス本部長就任
2018年4月 当社取締役中部事業部副事業部長兼
ファインプロセス本部長就任
2019年4月 当社取締役中部事業部ファインプロ
セス本部管掌就任(現任)
2019年4月 東京プロセスサービス株式会社常務
取締役就任(現任)
1988年3月 当社入社
2011年4月 当社執行役員事業開発本部営業開発
部長就任
2016年4月 当社執行役員中部事業部営業本部副
本部長就任
取締役
2017年4月 当社執行役員中部事業部営業本部長
中部事業部営業本部長
就任
兼販売促進部長 嶋 貫 浩 明 1964年6月6日 生 (注)5 8
2017年6月 当社取締役中部事業部営業本部長就
兼事業開発本部事業開発
任
部長
2018年4月 当社取締役中部事業部営業本部長兼
事業開発本部長兼事業開発部長就任
2019年4月 当社取締役中部事業部営業本部長兼
販売促進部長兼事業開発本部事業開
発部長就任(現任)
1983年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三
菱UFJ銀行)入行
2010年10月 同行札幌支店長就任
2012年7月 当社執行役員関東管理部担当部長就
任
取締役
2013年4月 当社執行役員関東管理部長就任
経営統括本部長兼 細 野 浩 之 1960年5月4日 生 (注)5 0
2018年4月 当社上席執行役員経営統括本部副本
関東管理部長
部長兼関東管理部長就任
2019年4月 当社上席執行役員経営統括本部長兼
関東管理部長就任
2019年6月 当社取締役経営統括本部長兼関東管
理部長就任(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(千株)
1970年4月 日本特殊陶業株式会社入社
1998年2月 同社自動車関連事業部営業本部海外
市場販売部長就任
2001年10月 英国NGK株式会社へ出向
2002年12月 欧州NGK株式会社へ出向
取締役 奥 村 隆 夫 1946年5月6日 生 (注)5 -
2003年6月 日本特殊陶業株式会社取締役就任
2006年6月 同社常務取締役就任
2007年6月 同社顧問就任
2010年7月 同社嘱託
2012年6月 当社監査役就任
2015年6月 当社取締役就任(現任)
1982年4月 弁護士登録
1982年4月 林法律事務所入所(丸の内綜合法律
事務所に名称変更)
堀 龍 之
取締役 1947年5月23日 生
(注)5 -
2014年1月 丸の内綜合法律事務所代表弁護士
就任(現任)
2016年6月 当社取締役就任(現任)
1976年3月 当社入社
1989年11月 当社取締役技術開発部長就任
2004年4月 当社取締役中部事業部技術サービス
本部長兼生産技術部長就任
2008年4月 当社取締役関東事業部技術本部長就
任
常勤監査役 下川原 厚 男 1953年5月6日 生 (注)4 32
2009年4月 当社取締役事業開発本部副本部長就
任
2010年4月 当社取締役内部監査室長就任
2011年6月 当社執行役員内部監査室長就任
2012年6月 当社常勤監査役就任(現任)
1973年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三
菱UFJ銀行)入行
1998年4月 同行桜通支店長就任
2000年6月 中部日本放送株式会社経営管理局付
部長就任
2007年6月 同社テレビ編成局付局長就任
2009年9月 同社退職
2011年3月 株式会社名古屋エステイト(現 エ
監査役 中 島 正 博 1949年9月30日 生 (注)6 -
ステイトアクティフ株式会社)入社
2011年3月 同社総務部長就任
2011年4月 当社仮監査役就任
2011年6月 当社監査役就任(現任)
2015年12月 エステイトアクティフ株式会社執行
役員総務部長就任
2018年4月 株式会社みらいホールディングス顧
問就任(現任)
1976年3月 公認会計士登録
1988年8月 中央新光監査法人代表社員就任
2007年8月 あずさ監査法人代表社員就任
2011年7月 公認会計士永田昭夫事務所開設
2012年6月 日本トランスシティ株式会社社外監
査役就任(現任)
監査役 永 田 昭 夫 1948年9月15日 生
(注)6 -
2013年5月 株式会社UCS社外監査役就任
2015年5月 株式会社パレモ(現 パレモ・ホー
ルディングス)社外取締役就任(現
任)
2015年6月
当社監査役就任(現任)
計 281
(注)1 取締役 奥村 隆夫及び堀 龍之は、社外取締役です。
2 監査役 中島 正博及び永田 昭夫は、社外監査役です。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執
行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
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執行役員は9名で、経営統括本部法務担当 内藤 信幸、経営統括本部副本部長兼人事部長 荒岡 章、中部事
業部ファインプロセス本部長兼FP技術部長 吉野 庄治、関西事業部長兼営業本部長 宮本 輝信、ソリュー
ショ ン本部長兼企画部長 大倉 基弘、関東事業部製造本部長 鈴木 隆之、上海竹田包装印務技術有限公司
董事長兼総経理兼事業開発本部海外営業部長 高橋 一雄、中部事業部営業第3部長 三木 哲朗、関東事業部
製造本部副本部長兼生産管理部長兼営業本部業務営業部長 中林 和之で構成されております。
4 2016年6月28日 開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
所有株式数
氏名 生年月日
略歴
(千株)
1988年3月 公認会計士登録
1988年6月 田中会計事務所開設
田 中 誠 治 1956年9月24日生 ―
1988年8月 税理士登録
1997年 2 月
ダイドー株式会社社外監査役就任 (現任)
② 社外役員の状況
当社では現在、社外取締役2名、社外監査役2名を置いております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、現在から過去3年間において、本人又はその近親者が
イ 当社の親会社、兄弟会社、子会社の業務執行者
ロ 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
ハ 当社の主要な取引先又はその業務執行者
ニ 当社からの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ホ 当社の主要株主
ヘ 当社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(独立役員が社外監査役の場合)
に当たらないことを選定基準として運用し、独立性の確保を図っております。
社外取締役の奥村隆夫氏は、高い見識を持つとともに、当社の顧客の取締役としての経験等を踏まえ、経営の
意思決定に適切な助言と、社内取締役に対する監督機能を遂行する観点から適切な人物と判断し、社外取締役に
選任しております。
社外取締役の堀龍之氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの視点
から、経営の意思決定に適切な助言と、社内取締役に対する監督機能を遂行する観点から適切な人物と判断し、
社外取締役に選任しております。
社外監査役の中島正博氏は、金融機関で長年に亘り企業審査に携わった経験および財務会計に関する相当程度
の知見を有していることから、客観的な視点で当社取締役の職務執行の妥当性を監査する観点から適切な人物と
判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の永田昭夫氏は、公認会計士として豊富な監査経験を有するとともに、企業会計に対する高度な専
門性を有することに照らし、当社取締役の職務執行の妥当性を監査する観点から適切な人物と判断し、社外監査
役に選任しております。
当該社外取締役2名、社外監査役2名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定
しております。
奥村隆夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。奥村隆夫
氏は、12年前まで日本特殊陶業株式会社の取締役として勤務しておりましたが、退任後から長年経過しており、
同氏の独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。
堀龍之氏が代表弁護士に就任している丸の内綜合法律事務所と当社との間では法務顧問契約を結んでおります
が、契約金額は少額であり、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。
中島正博氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また中島
正博氏が役員若しくは使用人であった会社および現在勤務しております会社と当社の間に、人的関係、資本的関
係又は取引関係その他の利害関係はありません。
永田昭夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。永田昭夫
氏は、8年前まであずさ監査法人の代表社員を務めておりましたが、退任後から長年経過しており、同氏の独立
性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
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統制部門との関係
社外取締役は、定例の取締役会(原則として毎月開催)及び臨時取締役会に出席し、重要事項の決定並びに取
締役の業務執行状況の監督等を行っております。
社外監査役は、定例の取締役会及び臨時取締役会に出席するとともに、定例の監査役会(原則として毎月開
催)および適宜開催されるグループ監査役会に出席するほか、稟議書等の重要書類の検閲や常勤監査役の情報提
供などに基づいて、客観的、中立的な立場から助言、提言を行うとともに、経営に対する監視機能を果たしてお
ります。 また、事業部門へのヒアリングや工場への往査にも同行しております。
社外監査役は会計監査人との相互連携を図るため、会計監査人から随時監査に関する報告を受けるなど情報交
換を行っており、当該情報交換の場に参画するなどしております。内部監査室との相互連携につきましては、必
要に応じて内部監査室からの監査報告を受けるなどにより適宜コミュニケーションをとっております。なお、内
部監査室は内部統制推進部門と連携して内部統制監査の実施や情報共有を行っており、その内容につきましても
適宜社外監査役へ報告しております。
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(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、当社監査役監査基準に従い、取締役会への出席、事業部門へのヒアリング、工場
への往査、稟議書など重要書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行について監査しております。
監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名の合計3名にて実施しております。常勤監査役の下川原厚男
氏は当社取締役経験者であり、長年の勤務経験を活かし、監査内容の充実を図るとともに、年度監査計画の立案
や被監査部門との調整等を行っております。また、定例の監査役会(原則として毎月開催)及び適宜開催される
グループ監査役会の議長を務めるほか、リスク管理委員会にも出席しております。
社外監査役の中島正博氏は、金融機関で長年に亘り企業審査に携わった経験および財務会計に関する相当程度
の知見を有していることから、客観的な視点で当社取締役の職務執行の妥当性を監査する観点から適切な人物と
判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の永田昭夫氏は、公認会計士として豊富な監査経験を有するとともに、企業会計に対する高度な専
門性を有することに照らし、当社取締役の職務執行の妥当性を監査する観点から適切な人物と判断し、社外監査
役に選任しております。
社外監査役は、定例の取締役会及び臨時取締役会に出席するとともに、監査役会やグループ監査役会に出席す
るほか、稟議書等の重要書類の検閲や常勤監査役の情報提供などに基づいて、客観的、中立的な立場から助言、
提言を行うとともに、経営に対する監視機能を果たしております。
また、監査役は会計監査人との相互連携を図るため、会計監査人から随時監査に関する報告を受けるなど情報
交換を行っております。監査役は、内部監査室が実施する内部監査へ適宜立ち会うとともに、内部監査室の作成
する監査報告書類の検閲を行うなどして、内部監査の妥当性を検証しております。また、内部監査室から監査報
告を受けるなど内部監査室と適宜コミュニケーションをとり、内部監査室との相互連携と内部監査の充実を図っ
ております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社内部監査規程に従って実施しております。内部監査室を社長直轄の組織として
設置(専従者2名)し、各事業部門の業務処理の適切性等を中心に、定期的に監査を実施してコンプライアンス
の充実を図っております。内部監査室は、監査計画書に基づき内部監査(全部門を対象とする)および内部統制
監査を実施しており、監査の結果は代表取締役社長に報告するほか、内部統制部門の長である経営統括本部長へ
報告し、監査結果をフィードバックしております。また、より適切な業務とするため、監査対象部門に対して、
不備事項、改善事項の指摘などを行っております。内部監査室と内部統制推進部門は、会計監査人と適宜情報交
換及び意見交換を行い、会計監査人との相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 業務を執行した公認会計士
有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 岩田 国良
指定有限責任社員 業務執行社員 加藤 浩幸
なお、継続監査年数が7年以内のため、監査年数の記載は省略しております。
有限責任 あずさ監査法人の当社業務執行社員と当社グループとの間に特別の利害関係はありません。
ハ 監査業務にかかる補助者の構成
有限責任 あずさ監査法人 公認会計士6名、 その他15名
ニ 監査法人の選定方針と理由
当社監査役監査基準に従い、監査報酬等を含め総合的に評価、選定を行っております。 有限責任 あずさ監
査法人は、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断
したため、 当社は 有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任しております。定期的な監査のほか、会
計上の課題について随時相談、確認を行い、会計処理の透明性と正確性の向上にも努めています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、会計
監査人の解任または不信任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査
役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に
招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ホ 監査役および監査役会による監査法人の評価
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当社の監査役及び監査役会は監査法人に対しての評価を毎年行っています。この評価については、前述の 監
査法人の選定方針と理由に記載いたしております基準に従って行っております。その評価結果に基づき、当該
監 査法人の再任の適否について判断を行い、その結果を取締役会に報告しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)によ
る改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措
置を適用しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度 当連結会計年度
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
区分
基づく報酬(百万 基づく報酬(百万 基づく報酬(百万 基づく報酬(百万
円) 円) 円) 円)
28 - 28 2
提出会社
- - - -
連結子会社
28 - 28 2
計
当連結会計年度において、 提出会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、
財務および税務デューデリジェンスに係る委託業務です。
ロ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ 監査報酬の決定方針
当社監査役監査基準に従い、決定しております。当社が会計監査人と監査契約を締結する際、監査役は会計
監査人の監査計画の内容、非監査業務の委託状況等も勘案のうえ、会計監査人に対する監査報酬額、監査担当
者その他監査契約の内容が適切であるかについて検証し、監査役会はその検証結果を踏まえ、会計監査人の報
酬等について同意の当否を判断します。
ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人
の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これ
らについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を
行っております。
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(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、基本報酬、単年度業績に連動した短期インセンティブとしての賞与、中長期的な
インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成しています。
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額3億6,000万円以内と決
議しております。 報酬水準の妥当性については、外部機関による国内主要企業の報酬水準の調査などに基づ
き、取締役会で検証しています。 取締役個々の報酬の算定基準につきましても、取締役会の協議によって定め
ております。 なお、 社外取締役の報酬につきましてはその役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしていま
す。
取締役の基本報酬につきましては、株主総会の決議により決定した取締役の報酬総額の限度額内において、
社外取締役の意見を聴取した上で、会社業績、世間水準等を勘案して取締役会で決定しております。基本報酬
は月例定額制であり、役割の変更をその都度、反映するとともに、前期業績を適正に人事考課し、評価に反映
しております。
賞与につきましては、業績に応じて期末賞与を支給しており、取締役会で決議したうえで決定しています。
業績が悪化した際は、支給の可否及び支給額の減額を取締役会で検討しております。
譲渡制限付株式報酬につきましては、2018年6月27日開催の第80回定時株主総会において制度の導入及び、
金銭報酬債権の総額として、取締役の報酬限度額である 年額3億6,000万円以内の範囲内にて、 年額3,600万円
以内と決議しております。また、譲渡制限付株式報酬として、対象取締役に対して当社が発行又は処分する普
通株式の総数は年85,000株以内とすることを併せて決議しております。
譲渡制限付株式報酬の総額については、株主総会で決議いただいた金銭報酬債権の総額および発行または処
分される普通株式の総数の限度内にて、 取締役会の協議によって定めております。また、取締役個々の報酬の
算定基準につきましても、取締役会の協議によって定めております。
監査役の報酬については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成し、株主総会の決議により決定
した監査役の報酬総額の限度額内において、職務分担を勘案し、監査役会の協議によって決定しています。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額3,600万円以内と決議し
ております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる
報酬等の総額
役員の員数
役員区分
(百万円)
譲渡制限付株式
(名)
基本報酬 賞与
報酬
取締役
141 125 - 16 8
(社外取締役を除く)
監査役
9 9 - - 1
(社外監査役を除く)
16 16 - - ▶
社外役員
(注)1.使用人兼務取締役の使用人給与(賞与を含む)は含まれておりません。
2.報酬等の総額には、主要な連結子会社の役員としての報酬額3百万円は含まれておりません。
3.退職慰労金はございません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
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(5)【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は純投資目的の投資株式は保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社は、企業間取引の強化に資するため、得意先企業および仕入先・委託先企業の株式を保有しておりま
す。また株式の安定化に資するため、金融機関等と株式の相互保有をしております。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における
検証の内容
保有する株式は重要な取引先に限定し、長期間保有することを原則とし、保有状況については毎年見直しを
行っております。経営統括本部が相手先企業の業績、株価、配当、取引関係の状況等を適宜監視しており、保
有する意義が希薄と考えられる場合や減損リスクが見込まれる場合は、速やかに売却する方針であります。見
直し結果については取締役会に報告し、検証をしております。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
銘柄数 貸借対照表計上額の
(銘柄) 合計額(百万円)
14 85
非上場株式
36 1,271
非上場株式以外の株式
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
銘柄数 株式数の増加に係る取得
株式数の増加の理由
(銘柄) 価額の合計額(百万円)
- - -
非上場株式
5 3
非上場株式以外の株式 取引先持株会を通じた株式の取得
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
銘柄数 株式数の減少に係る売却
(銘柄) 価額の合計額(百万円)
1 100
非上場株式
2 51
非上場株式以外の株式