日水製薬株式会社 臨時報告書

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提出者 日水製薬株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       日水製薬株式会社(E00971)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月25日

    【会社名】                      日水製薬株式会社

    【英訳名】                      Nissui    Pharmaceutical        Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長執行役員  小野 徳哉

    【本店の所在の場所】                      東京都台東区上野三丁目24番6号

    【電話番号】                      代表 03 (5846) 5611

    【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員  谷津 精一

    【最寄りの連絡場所】                      東京都台東区上野三丁目24番6号

    【電話番号】                      代表 03 (5846) 5611

    【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員  谷津 精一

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                                       日水製薬株式会社(E00971)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月21日開催の第87期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
     24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
     るものであります。
    2【報告内容】

     (1)株主総会が開催された年月日
        2019年6月21日
     (2)決議事項の内容

        第1号議案 取締役8名選任の件
         取締役として、小野徳哉、谷津精一、佐藤高輝、斎藤伸、関口洋一、柴崎栄一、安島孝知および加藤和則を
        選任するものであります。
        第2号議案 監査役1名選任の件

         監査役として、田山毅を選任するものであります。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

        並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
                          賛成数         反対数         棄権数
              決議事項                                       賛成割合
                          (個)         (個)         (個)
                                                     (%)
         第1号議案
          取締役8名選任の件
           小野 徳哉                178,543          4,538          -    可決   (96.90%)
           谷津 精一                180,464          2,617          -    可決   (97.94%)

           佐藤 高輝                180,848          2,233          -    可決   (98.15%)

           斎藤 伸                180,892          2,189          -    可決   (98.17%)

           関口 洋一                180,457          2,624          -    可決   (97.94%)

           柴崎 栄一                178,600          4,481          -    可決   (96.93%)

           安島 孝知                179,724          3,357          -    可決   (97.54%)

           加藤 和則                179,734          3,347          -    可決   (97.54%)

         第2号議案
          監査役1名選任の件
           田山 毅                182,223          1,977          -    可決   (98.30%)
        (注)1 各議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
             出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
           2 賛成の割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前
             行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の
             賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
             なお、表示単位未満の端数を四捨五入して記載しております。
     (4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の大株主・役員等による各議案の賛否に関して確認できたものを合計
      したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
      認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2



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