株式会社大戸屋ホールディングス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 株式会社大戸屋ホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社大戸屋ホールディングス(E03380)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月27日

    【会社名】                      株式会社大戸屋ホールディングス

    【英訳名】                      OOTOYA    Holdings     Co.,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長   窪 田 健 一

    【本店の所在の場所】                      東京都武蔵野市中町一丁目20番8号

    【電話番号】                      0422-26-2600(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役経営企画部長 松 岡 彰 洋

    【最寄りの連絡場所】                      東京都武蔵野市中町一丁目20番8号

    【電話番号】                      0422-26-2600(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役経営企画部長 松 岡 彰 洋

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社大戸屋ホールディングス(E03380)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月26日
     (2)  決議事項の内容

       議案 取締役8名選任の件
          取締役として、窪田健一、山本匡哉、濵田寛明、松岡彰洋、内藤光恵、三森教雄、池田純、戸川信義の
          8氏を選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び
                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                     (個)        (個)        (個)
                                                      (%)
     議案
     取締役8名選任の件
      窪田 健一                 39,115          606         0           可決    94.99
      山本 匡哉                 39,078          643         0           可決    94.90

      濵田 寛明                39,060          661         0           可決    94.85

      松岡 彰洋                 39,016          705         0    (注)1       可決    94.75

      内藤 光恵                 39,135          586         0           可決    95.04

      三森 教雄                38,985          736         0           可決    94.67

      池田  純                39,000          721         0           可決    94.71

      戸川 信義                 39,104          617         0           可決    94.96

      (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
          議決権の過半数の賛成であります。
        2.賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日
          出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認
          できた議決権の数の割合であります。
        3.比率の算定に当たっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入してお
          ります。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2





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