株式会社ＬＩＸＩＬグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＬＩＸＩＬグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＬＩＸＩＬグループ(E01317)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月26日
【会社名】 株式会社ＬＩＸＩＬグループ
【英訳名】 LIXIL Group Corporation
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 瀬戸 欣哉
【本店の所在の場所】 東京都江東区大島二丁目１番１号
【電話番号】 ０３（３６３８）９３００（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 堤 隆一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
霞が関ビルディング36階
【電話番号】 ０３（６２６８）８８０８
【事務連絡者氏名】 経理部長 堤 隆一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（愛知県名古屋市中区栄町８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
① 2019年６月25日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
② また、同定時株主総会において、2019年６月21日提出の第77期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）有価
証券報告書に記載した決議事項が修正されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第２項第９号の３の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
③ さらに、同定時株主総会終結後に開催された取締役会（2019年６月25日開催）において、代表執行役の異動につい
て決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
９号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
① 株主総会における決議（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２）
(1）定時株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）当該決議事項の内容
[会社提案]
第１号議案 取締役８名選任の件
取締役として、内堀民雄、河原春郎、カート・キャンベル（Kurt M. Campbell）、竹内洋、福原
賢一、松﨑正年、三浦善司及び大坪一彦を選任する。
[会社提案・株主提案]
第２号議案 取締役２名選任の件
取締役として、鬼丸かおる及び鈴木輝夫を選任する。
[株主提案]
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、西浦裕二、濱口大輔、伊奈啓一郎、川本隆一、吉田聡及び瀬戸欣哉を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成 反対 棄権 賛成率
決議事項 決議結果
（個） （個） （個） （％）
第１号議案
1,367,426 961,538 33,127 57.89
内堀 民雄 可決
1,216,358 1,112,595 33,134 51.50
河原 春郎 可決
カート・キャンベル
1,254,935 1,073,932 33,224 53.13
可決
（Kurt M. Campbell）
1,048,490 1,280,335 33,258 44.39
竹内 洋 否決
1,061,067 1,267,805 33,212 44.92
福原 賢一 否決
1,239,036 1,089,898 33,154 52.46
松﨑 正年 可決
1,211,689 1,117,572 32,826 51.30
三浦 善司 可決
1,211,371 1,119,199 31,518 51.28
大坪 一彦 可決
第２号議案
2,230,906 113,722 17,435 94.45
鬼丸 かおる 可決
2,230,486 114,133 17,444 94.43
鈴木 輝夫 可決
第３号議案
1,227,127 1,111,612 23,326 51.95
西浦 裕二 可決
1,524,648 800,290 37,133 64.55
濱口 大輔 可決
1,387,576 963,680 10,808 58.74
伊奈 啓一郎 可決
1,200,069 1,152,211 9,790 50.81
川本 隆一 可決
1,214,294 1,137,866 9,910 51.41
吉田 聡 可決
1,268,660 1,084,380 9,026 53.71
瀬戸 欣哉 可決
（注）各議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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② 株主総会における修正又は否決（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の３）
(1）有価証券報告書の提出年月日
2019年６月21日
(2）定時株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(3）決議事項が修正された旨及びその内容
[会社提案] 第１号議案
取締役８名選任の件のうち、竹内洋及び福原賢一の２名を否決。
[会社提案・株主提案] 第２号議案
取締役２名選任の件が承認可決。
[株主提案] 第３号議案
取締役６名選任の件が承認可決。
なお、上記定時株主総会終結後に開催された取締役会により、取締役会議長、各委員会の構成、執行役の状況、役員
の男女別人数及び女性の比率が、以下のとおり修正されております。
・取締役会議長
（修正前） 金森 良純
（修正後）松﨑 正年
・各委員会の構成
（修正前） 指名委員会 ： 委員長 バーバラ・ジャッジ
委員 菊地義信、川口勉、幸田真音、吉村博人
監査委員会 ： 委員長 川口勉
委員 吉村博人 、白井春雄
報酬委員会 ： 委員長 幸田真音
委員 菊地義信 、 バーバラ・ジャッジ
（修正後）指名委員会 ： 委員長 西浦裕二
委員 鬼丸かおる 、 伊奈啓一郎 、 河原春郎 、 松﨑正年
監査委員会 ： 委員長 三浦善司
委員 鈴木輝夫 、 濱口大輔、内堀民雄、川本隆一
報酬委員会 ： 委員長 濱口大輔
委員 西浦裕二 、 河原春郎 、 三浦善司
・執行役の状況
修正された箇所は、 下線 を付して表示しております。
（修正前） 潮田洋一郎 、 山梨広一 、松本佐千夫、大坪一彦、ファ ジン ソン モンテサーノ（Hwa Jin Song
Montesano）、 松村はるみ 、二瓶亮、金澤祐悟、中村豊
（修正後） 瀬戸欣哉 、大坪一彦、松本佐千夫、ファ ジン ソン モンテサーノ（Hwa Jin Song Montesano）、
二瓶亮、金澤祐悟、 Bijoy Mohan 、 吉田聡 、 大西博之 、 中村豊
・役員の男女別人数及び女性の比率
（修正前）男性15名 女性４名 （役員のうち女性の比率21％）
（修正後） 男性19名 女性２名 （役員のうち女性の比率10％）
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③ 代表執行役の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号）
(1）異動に係る代表執行役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
a. 新たに代表執行役になる者
氏名
新役職名 旧役職名 異動年月日 所有株式数
（生年月日）
瀬戸 欣哉 取締役
2019年
取締役 243千株
（1960年６月25日生） 代表 執行役 社長 兼ＣＥＯ
６月25日
大坪 一彦
取締役 2019年
執行役副社長 16千株
（1958年７月８日生）
代表 執行役副社長 ６月25日
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。
b. 代表執行役でなくなる者
氏名
新役職名 旧役職名 異動年月日 所有株式数
（生年月日）
潮田 洋一郎
2019年
― 代表執行役会長兼ＣＥＯ
451千株
（1953年12月21日生）
６月25日
山梨 広一
取締役 2019年
―
2千株
（1954年４月18日生）
代表執行役社長 ６月25日
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。なお、潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を
信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。
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(2）新たに代表執行役になる者についての主要略歴
氏名 略歴
1983年４月 住友商事株式会社入社
1990年７月 米国住友商事会社（現 米州住友商事会社） デトロイトオフィス プロ
ジェクトマネージャー 特殊鋼製品担当
1992年７月 プレシジョンバーサービス・インク バイスプレジデント
1997年５月 アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締
役社長
1999年９月 住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネー
ジャー
2000年10月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役
2001年６月 同社代表取締役社長
2006年３月 同社取締役 代表執行役社長
2010年11月 ゾロツールズ・インク（現 ゾロ・インク）取締役
2011年８月 株式会社Ｋ－ｅｎｇｉｎｅ代表取締役社長
2012年３月 Ｇｒａｉｎｇｅｒ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ株式会社代表取締役社長
2012年３月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役 代表執行役会長
2012年４月 ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント
アジアパシフィック担当
瀬戸 欣哉
2013年10月 同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
2013年12月 ジーダブリューダブリューユーケーオンラインリミテッド（現 レイザー
オッカム・リミテッド）ＣＥＯ
2014年３月 株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ取締役会長（現）
2016年１月 当社代表執行役兼Chief Operating Officer
2016年１月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
2016年３月 同社取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬ Water Technology
ＣＥＯ
2016年６月 当社取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ
2016年11月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）兼ＬＩＸＩＬ
Water Technology ＣＥＯ兼ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ
2018年４月 当社取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ兼ＬＩＸＩＬ Water Technology Ｃ
ＥＯ兼ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ
2018年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役社長兼ＣＥＯ（代表取締役）
2018年11月 当社取締役 代表執行役社長
2019年４月 当社取締役
2019年６月 当社取締役 代表執行役社長兼ＣＥＯ（現）
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氏名 略歴
1981年４月 当社入社
2003年４月 トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）執行役員 営業本部 九州統
轄支店長
2006年10月 同社執行役員 営業本部 中部支社長
2008年10月 同社執行役員 営業本部 副本部長
2009年４月 同社常務執行役員 営業本部 副本部長
2011年４月 株式会社ＬＩＸＩＬ常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルー
ト統括部長
2014年10月 同社常務執行役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
2016年７月 同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー 関西支社長
2016年10月 同社専務役員 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Operating Officer
大坪 一彦
2017年６月 同社取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief Executive
Officer
2017年６月 当社執行役副社長 国内営業担当
2018年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 副社長 ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー Chief
Executive Officer (代表取締役)
2018年６月 当社執行役副社長 営業・国内子会社担当
2018年11月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 社長兼ＣＯＯ（代表取締役） 兼 ＬＩＸＩＬ
ジャパンカンパニー Chief Executive Officer
2019年６月 株式会社ＬＩＸＩＬ取締役 社長兼ＣＥＯ（代表取締役） 兼 ＬＩＸＩＬ
ジャパンカンパニー Chief Executive Officer（現）
2019年６月 当社取締役 代表執行役副社長 営業・国内子会社担当（現）
以 上
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