九州旅客鉄道株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 九州旅客鉄道株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
九州旅客鉄道株式会社(E32679)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 九州旅客鉄道株式会社
【英訳名】 Kyushu Railway Company
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 青柳 俊彦
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号
【電話番号】 092-474-2501
【事務連絡者氏名】 上席執行役員総務部長 東 幸次
【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号
【電話番号】 092-474-2501
【事務連絡者氏名】 上席執行役員総務部長 東 幸次
【縦覧に供する場所】 九州旅客鉄道株式会社 東京支社
（東京都千代田区永田町二丁目12番４号 赤坂山王センタービル９階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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九州旅客鉄道株式会社(E32679)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
１.配当財産の種類
金銭
２.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき51円50銭
総額8,240,000,000円
３.剰余金の配当がその効力を生じる日
2019年６月24日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
第８号議案が否決されることを条件として、唐池恒二、青柳俊彦、前田勇人、田中龍治、古宮洋二、
森亨弘、利島康司、貫正義、桑野和泉、市川俊英及び浅妻慎司の11名を取締役（監査等委員である取締
役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第８号議案が否決されることを条件として、廣川昌哉を監査等委員である取締役に選任するものであ
ります。
第４号議案 取締役15名選任の件
第８号議案が原案通り承認可決されることを条件として、唐池恒二、青柳俊彦、前田勇人、田中龍
治、古宮洋二、森亨弘、利島康司、貫正義、桑野和泉、市川俊英、浅妻慎司、久我英一、廣川昌哉、井
手和英及び江藤靖典の15名を取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
第８号議案及び第11号議案が否決されることを条件として、取締役（社外取締役及び監査等委員であ
る取締役を除きます。）及び上席執行役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託
（BBT（=Board Benefit Trust））」を導入するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
第８号議案及び第12号議案が否決されることを条件として、取締役の報酬等の額を年額420百万円以
内に据え置いたうえで、社外取締役分を年額60百万円以内に改定すること、及び各取締役に対する具体
的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の協議によるものとするものであります。
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＜株主提案（第７号議案から第12号議案まで）＞
第７号議案 自己株式の取得の件
第32回定時株主総会終結の時から、１年以内に、当社普通株式を株式総数1,600万株、取得価額の総
額金720億円（ただし、会社法により許容される取得価額の総額（会社法第461条に定める「分配可能
額」）が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の上限額）を限度として、金銭の
交付をもって取得するものであります。
第８号議案 定款一部変更（指名委員会等設置会社への移行）の件
当社が、監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行するため、指名委員会、監査委員
会、報酬委員会及び執行役に関する規定の新設並びに監査等委員及び監査等委員会に関する規定の削除
等を行うものであります。
その他、上記変更に伴い条数の変更等所要の変更を行うものであります。
第９号議案 取締役３名選任の件
第８号議案が原案通り承認可決されることを条件として、トシヤ・ジャスティン・クロダ、黒田恵吾
及びJ.Michael Owenの３名を取締役に選任するものであります。
第10号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
第８号議案が否決されることを条件として、 トシヤ・ジャスティン・クロダ、黒田恵吾及び
J.Michael Owenの３名を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。
第11号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定及び譲渡制限付株式の導入の件
第８号議案が否決されることを条件として、業務執行取締役及び社外取締役に対して、年額420百万
円以内（内、社外取締役は36百万円以内）の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための
報酬を年額372百万円以内で支給するものであります。
第12号議案 社外取締役の報酬額改定の件
第８号議案が否決され、かつ第10号議案が原案通り承認可決されることを条件として、取締役（監査
等委員である取締役を除く）の報酬等の額を年額456百万円以内（内、社外取締役分は72百万円以内）
とするものであります。
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（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件
並びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで＞
可決 決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
要件 賛成割合（％）
第1号議案
可決 99.08
1,324,109 6,310 580 （注）1
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）11名選任の件
170,416 可決 86.57
唐池 恒二 1,137,239 580
276,965 可決 78.46
青柳 俊彦 1,030,690 580
1,139,615 168,039 可決 86.75
前田 勇人 580
1,139,535 168,119 可決 86.75
田中 龍治 580
（注）2
1,139,611 168,043 可決 86.75
古宮 洋二 580
1,141,747 165,908 可決 86.92
森 亨弘 580
783,719 525,005 可決 59.61
利島 康司 580
1,036,002 271,653 可決 78.86
貫 正義 580
1,050,858 256,797 可決 80.00
桑野 和泉 580
993,215 315,512 可決 75.55
市川 俊英 580
997,810 310,917 可決 75.90
浅妻 慎司 580
第3号議案
監査等委員である取締役1名選任の件
（注）2
1,106,632 可決 82.81
廣川 昌哉 223,768 580
第4号議案
取締役15名選任の件
唐池 恒二
青柳 俊彦
前田 勇人
田中 龍治
古宮 洋二
森 亨弘
利島 康司
- -
- - -（注）4
貫 正義
桑野 和泉
市川 俊英
浅妻 慎司
久我 英一
廣川 昌哉
井手 和英
江藤 靖典
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第5号議案
1,146,267 107,871 可決 85.71
取締役に対する業績連動型株式報酬制度導 77,913 （注）1
入の件
第 6号議案
1,169,163 108,456 可決 87.41
取締役（監査等委員である取締役を除 54,486 （注）1
く。）の報酬額改定の件
＜株主提案（第７号議案から第12号議案まで）＞
可決 決議の結果及び
賛成（個） 棄権（個）
決議事項 反対（個）
要件 賛成割合（％）
第7号議案
456,038 665 否決 34.10
875,287 （注）1
自己株式の取得の件
第8号議案
459,564 580 否決 34.36
定款一部変更（指名委員会等設置会社への 871,880 （注）3
移行）の件
第9号議案
取締役3名選任の件
トシヤ・ジャスティン・クロダ
- -
- - -（注）4
黒田 恵吾
J.Michael Owen
第10号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）3
名選任の件
（注）2
548,067 11,018 否決 41.69
トシヤ・ジャスティン・クロダ 750,115
527,011 11,018 否決 40.09
黒田 恵吾 771,168
J.Michael Owen 325,666 11,018 否決 24.77
972,532
第11号議案
274,881 4,360 否決 20.55
取締役（監査等委員である取締役を除く） 1,052,761 （注）1
の報酬額改定及び譲渡制限付株式の導入の件
第12号議案
- -
- - -（注）5
社外取締役の報酬額改定の件
（注）1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成であります。
4.第４号議案及び第９号議案は、第８号議案が原案通り承認可決されることを条件とするものであったところ、第
８号議案は否決されましたので、決議不成立となりました。
5.第12号議案は、第８号議案が否決され、かつ第10号議案が原案通り承認可決されることを条件とするものであっ
たところ、第10号議案は否決されましたので、決議不成立となりました。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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