株式会社オークワ 四半期報告書 第51期第1四半期(平成31年2月21日-令和1年5月20日)

提出書類 四半期報告書-第51期第1四半期(平成31年2月21日-令和1年5月20日)
提出日
提出者 株式会社オークワ
カテゴリ 四半期報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
    【表紙】

    【提出書類】               四半期報告書

    【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

    【提出先】               関東財務局長

    【提出日】               2019年6月27日

    【四半期会計期間】               第51期第1四半期(自 2019年2月21日 至 2019年5月20日)

    【会社名】               株式会社オークワ

    【英訳名】               OKUWA CO., LTD.

    【代表者の役職氏名】               代表取締役社長 神 吉 康 成

    【本店の所在の場所】               和歌山県和歌山市中島185番地の3

    【電話番号】               073(425)2481(代表)

    【事務連絡者氏名】               常務取締役執行役員管理本部長兼IR室長 東 川 浩 三

    【最寄りの連絡場所】               和歌山県和歌山市中島185番地の3

    【電話番号】               073(425)2481(代表)

    【事務連絡者氏名】               常務取締役執行役員管理本部長兼IR室長 東 川 浩 三

    【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                  1/16









                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

                             第50期           第51期

             回次              第1四半期           第1四半期            第50期
                           連結累計期間           連結累計期間
                          自   2018年2月21日         自   2019年2月21日         自   2018年2月21日
            会計期間
                          至   2018年5月20日         至   2019年5月20日         至   2019年2月20日
     売上高                (百万円)            60,652           60,681          255,027
     経常利益                (百万円)             417            51         3,038

     親会社株主に帰属する四半期
     (当期)純利益又は
                     (百万円)             588          △ 24          245
     親会社株主に帰属する四半期
     純損失(△)
     四半期包括利益又は包括利益                (百万円)             434          △ 188          △ 789
     純資産額                (百万円)            77,394           74,954           75,725

     総資産額                (百万円)           140,102           133,386           134,556

     1株当たり四半期(当期)純利益
                      (円)           13.20          △ 0.55           5.51
     又は四半期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                      (円)           13.20             ―         5.51
     四半期(当期)純利益
     自己資本比率                 (%)            55.2           56.1           56.1
     (注)   1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

          ておりません。
        2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        3.第51期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在する
          ものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
        4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半
          期連結会計期間の期首から適用しており、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営
          指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
    2  【事業の内容】

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要
       な変更はありません。
        また、主要な関係会社についても異動はありません。
                                  2/16







                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
    第2   【事業の状況】
    1  【事業等のリスク】

        当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
        また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
    2  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
        なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四
       半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数
       値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。
      (1)  財政状態及び経営成績の状況

        当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調で推移
       いたしました。一方、米中貿易摩擦問題や英国のEU離脱問題など、世界経済の不透明感は続いており、景気を下
       押しするリスクは依然として含んでおり、景気の上昇を実感できない状況で推移いたしました。
        小売業界におきましては、労働需給の逼迫による人件費、物流費の上昇や、消費嗜好の多様化、根強い節約志向
       による業種業態を越えた顧客の獲得競争も激しさを増しており、厳しい経営環境が継続しております。
        このような状況下において、当社は年度スローガンを『業務を精査し「やめる・減らす・見直す」働き方改革で
       お客様満足度・従業員満足度アップを実現しよう』といたしました。
        また、本年よりスタートした「新中期経営計画」においては、新たな成長戦略に挑戦し持続的な成長を実現する
       ため、中期スローガンとして『持続的成長発展につながるオークワブランドを確立し、地域社会へ貢献し続ける
       リージョナルチェーンを目指す』を掲げ、3つのR(Reborn:生まれ変わる、Real:現場最優先、Refresh:リフレッ
       シュ)をキーワードに、新たな価値とサービスの創造、オークワブランディング計画の始動を推進するため、新た
       に営業本部を発足させました。
        本年は会社創立60周年にあたり、お客様の長年のご愛顧とご支援に感謝し、当期1年間を通して「創立60周年感
       謝祭」の開催、記念商品の販売、各種キャンペーンや抽選企画などを展開しております。
        当期の新規出店につきましては、岐阜県下15店舗目となる「スーパーセンター多治見店」(岐阜県多治見市)を
       2月にオープンし、東海エリアのドミナント強化を図りました。また、前期に閉鎖した「プライスカット三雲店」
       (三重県松阪市)は、新たにSSM業態の「三雲店」として4月に新築オープンいたしました。
        連結子会社については、食品スーパーの㈱ヒラマツは、競合店の影響もあり減収減益となりました。外食の㈱
       オークフーズは、業務の効率化を推進し利益の改善が図られました。
        また、㈱リテールバックオフィスサポートは、当社グループ内を中心に店舗・施設の管理業務を継続して行い、
       ㈱サンライズは、農産物等の加工・配送を担うことで、グループ全体の業務効率化に寄与しております。
      ①  財政状態の状況

        当第1四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億69百万円減少し、1,333億86百万円
       となりました。流動資産では10億17百万円の減少であり、これは主に現金及び預金が17億82百万円減少したことに
       よるものであります。固定資産では1億51百万円の減少であり、これは主に建物及び構築物(純額)が14億74百万
       円増加した一方、有形固定資産の「その他(純額)」に含まれる建設仮勘定が16億35百万円減少したことによるも
       のであります。
        負債は、前連結会計年度末に比べ3億98百万円減少し、584億32百万円となりました。流動負債では6億83百万
       円の増加であり、これは主に流動負債の「その他」に含まれる設備関係電子記録債務が9億85百万円、未払金が3
       億97百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が9億81百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払費用が4億
       71百万円、未払消費税等が2億73百万円、短期借入金が2億円増加したことによるものであります。固定負債では
       10億82百万円の減少であり、これは主に長期借入金が11億7百万円減少したことによるものであります。
        純資産は、前連結会計年度末に比べ7億71百万円減少し、749億54百万円となりました。これは主に利益剰余金
       が6億4百万円減少したことによるものであります。
                                  3/16



                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
      ②  経営成績の状況
        当第1四半期連結累計期間における当社グループの営業収益(売上高及び営業収入)は631億91百万円(前年同
       期比0.5%増)となりました。
        また、利益面におきましては、2店舗の新規出店による初期費用の計上の影響もあり、営業損失は23百万円(前
       年同期は営業利益3億51百万円)、経常利益は51百万円(前年同期比87.7%減)、親会社株主に帰属する四半期純
       損失は24百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益5億88百万円)となりました。
      (2)  事業上及び財務上の対処すべき課題

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た
       に生じた課題はありません。
      (3)  研究開発活動

        該当事項はありません。
    3  【経営上の重要な契約等】

        当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
                                  4/16















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
    第3   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    159,605,000

                 計                                   159,605,000

       ②  【発行済株式】

              第1四半期会計期間末              提出日現在         上場金融商品取引所名

        種類        現在発行数(株)            発行数(株)         又は登録認可金融商品              内容
               (2019年5月20日)           (2019年6月27日)            取引業協会名
                                      東京証券取引所           単元株式数

       普通株式             45,237,297           45,237,297
                                      (市場第一部)            100株
        計           45,237,297           45,237,297            ―          ―

      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
       ②  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                               (百万円)       (百万円)
                  (千株)       (千株)                    (百万円)       (百万円)
     2019年2月21日~
                     ─     45,237         ─     14,117         ─     14,027
     2019年5月20日
      (5)  【大株主の状況】

        当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
                                  5/16






                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
      (6)  【議決権の状況】
        当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
       することができないことから、直前の基準日(2019年2月20日)に基づく株主名簿による記載をしております。
       ①  【発行済株式】
                                                2019年2月20日現在
           区分             株式数(株)           議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                      ―            ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                      ―            ―             ―

     議決権制限株式(その他)                      ―            ―             ―

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                 ―             ―
                            613,300
                     普通株式
                     普通株式      44,571,700
     完全議決権株式(その他)                                   445,717           ―
                     普通株式        52,297

     単元未満株式                                 ―             ―
     発行済株式総数                      45,237,297            ―             ―

     総株主の議決権                      ―              445,717           ―

     (注)    「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式65株が含まれております。
       ②  【自己株式等】

                                                 2019年2月20日現在
                                  自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
      所有者の氏名
                     所有者の住所             所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
       又は名称
                                   (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
     (自己保有株式)
               和歌山県和歌山市中島185番地の3                   613,300         ─   613,300          1.36
     株式会社オークワ
         計               ―           613,300         ─   613,300          1.36
    2  【役員の状況】

       前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
                                  6/16









                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
    第4   【経理の状況】
    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

      当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
     第64号)に基づいて作成しております。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年2月21日から2019年
     5月20日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年2月21日から2019年5月20日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
     いて、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
                                  7/16

















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
    1 【四半期連結財務諸表】
      (1) 【四半期連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (2019年2月20日)              (2019年5月20日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                13,036              11,253
        受取手形及び売掛金                                 3,374              3,673
        商品及び製品                                10,073              10,475
        その他                                 2,093              2,127
                                         △ 37              △ 6
        貸倒引当金
        流動資産合計                                28,540              27,522
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物(純額)                               46,851              48,326
         土地                               32,356              32,351
                                         8,757              7,203
         その他(純額)
         有形固定資産合計                               87,965              87,880
        無形固定資産
                                         3,805              3,842
         その他
         無形固定資産合計                               3,805              3,842
        投資その他の資産
         その他                               14,257              14,153
                                         △ 13             △ 13
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               14,244              14,140
        固定資産合計                                106,015              105,863
      資産合計                                 134,556              133,386
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                13,150              14,131
        短期借入金                                 5,060              5,260
        1年内返済予定の長期借入金                                 4,623              4,563
        ポイント引当金                                 1,418              1,481
                                        13,712              13,212
        その他
        流動負債合計                                37,965              38,649
      固定負債
        長期借入金                                11,830              10,722
        退職給付に係る負債                                  101               97
        資産除去債務                                 3,026              3,089
                                         5,906              5,873
        その他
        固定負債合計                                20,865              19,782
      負債合計                                  58,830              58,432
                                  8/16






                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (2019年2月20日)              (2019年5月20日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                14,117              14,117
        資本剰余金                                15,019              15,019
        利益剰余金                                47,346              46,742
                                         △ 800             △ 800
        自己株式
        株主資本合計                                75,683              75,078
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  208               36
                                         △ 354             △ 351
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                 △ 145             △ 314
      新株予約権
                                          40              40
                                          147              150
      非支配株主持分
      純資産合計                                  75,725              74,954
     負債純資産合計                                   134,556              133,386
                                  9/16














                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
      (2)  【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
       【四半期連結損益計算書】
        【第1四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年2月21日              (自 2019年2月21日
                                至 2018年5月20日)               至 2019年5月20日)
     売上高                                   60,652              60,681
                                        44,893              44,801
     売上原価
     売上総利益                                   15,759              15,879
     営業収入
      不動産賃貸収入                                   838              825
                                         1,390              1,684
      その他の営業収入
      営業収入合計                                  2,229              2,509
     営業総利益                                   17,988              18,389
     販売費及び一般管理費                                   17,636              18,412
     営業利益又は営業損失(△)                                     351              △ 23
     営業外収益
      持分法による投資利益                                    39              41
      リサイクル材売却収入                                    26              29
                                          36              30
      その他
      営業外収益合計                                   102              101
     営業外費用
      支払利息                                    24              21
                                          11               5
      その他
      営業外費用合計                                    36              26
     経常利益                                     417               51
     特別利益
      固定資産売却益                                    -              7
                                          524               -
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                   524               7
     特別損失
      固定資産除却損                                    26               2
      賃貸借契約解約損                                    3              0
                                           0              -
      その他
      特別損失合計                                    30               2
     税金等調整前四半期純利益                                     912               56
     法人税等
                                          323               75
                                          588              △ 19
     四半期純利益又は四半期純損失(△)
     非支配株主に帰属する四半期純利益                                      -              5
     親会社株主に帰属する四半期純利益又は
                                          588              △ 24
     親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
                                 10/16







                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
       【四半期連結包括利益計算書】
        【第1四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年2月21日              (自 2019年2月21日
                                至 2018年5月20日)               至 2019年5月20日)
     四半期純利益又は四半期純損失(△)                                     588              △ 19
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  △ 190             △ 172
                                          35               3
      退職給付に係る調整額
      その他の包括利益合計                                  △ 154             △ 168
     四半期包括利益                                     434             △ 188
     (内訳)
      親会社株主に係る四半期包括利益                                   434             △ 193
      非支配株主に係る四半期包括利益                                    -              5
                                 11/16
















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
      【注記事項】
       (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
        (税金費用の計算)
         税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計
        適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用して
        おります。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、
        法定実効税率を使用する方法によっております。
       (追加情報)

        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期
       連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
       負債の区分に表示しております。
       (表示方法の変更)

        (四半期連結損益計算書関係)
         前第1四半期連結累計期間において、「特別損失」の「その他」に含めて表示していた「賃貸借契約解約損」
        は、特別損失の総額の100分の20を超えたため、当第1四半期連結累計期間より独立掲記しております。この表
        示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
         この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示し
        ていた3百万円は、「賃貸借契約解約損」3百万円、「その他」0百万円として組み替えております。
       (四半期連結貸借対照表関係)

       偶発債務
        連結会社以外の会社に対して以下のとおり保証を行っております。
        仕入債務等に対する保証
                              前連結会計年度              当第1四半期連結会計期間
                             (2019年2月20日)                 (2019年5月20日)
         ㈱パーティハウス                          6百万円                21百万円
       (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

        当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四
       半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
                          前第1四半期連結累計期間                 当第1四半期連結累計期間
                           (自    2018年2月21日              (自    2019年2月21日
                            至   2018年5月20日)               至   2019年5月20日)
        減価償却費                       1,558百万円                 1,516百万円
                                 12/16








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
       (株主資本等関係)
      前第1四半期連結累計期間(自                2018年2月21日         至   2018年5月20日)
      1.配当金支払額
                     配当金の総額        1株当たり

         決議
               株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                      (百万円)       配当額(円)
     2018年5月16日
                                                      利益剰余金
                普通株式          580      13.00    2018年2月20日         2018年5月17日
     定時株主総会
      2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末

       日後となるもの
        該当事項はありません。
      当第1四半期連結累計期間(自                2019年2月21日         至   2019年5月20日)

      1.配当金支払額
                     配当金の総額        1株当たり

         決議
               株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                      (百万円)       配当額(円)
     2019年5月15日
                                                      利益剰余金
                普通株式          580      13.00    2019年2月20日         2019年5月16日
     定時株主総会
      2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末

       日後となるもの
        該当事項はありません。
       (セグメント情報等)

       【セグメント情報】
        前第1四半期連結累計期間(自                2018年2月21日         至   2018年5月20日)及び当第1四半期連結累計期間(自 
        2019年2月21日 至 2019年5月20日)
         当社グループにおける報告セグメントは、スーパーマーケット事業のみであり開示情報として重要性が乏しい
        ため、セグメント情報の記載を省略しております。
                                 13/16










                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
       (1株当たり情報)
       1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利
      益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前第1四半期連結累計期間             当第1四半期連結累計期間

                                 (自    2018年2月21日           (自    2019年2月21日
                 項目
                                 至   2018年5月20日)           至   2019年5月20日)
     (1)  1株当たり四半期純利益又は
                                        13円20銭             △0円55銭
       1株当たり四半期純損失(△)
       (算定上の基礎)
       親会社株主に帰属する四半期純利益又は
                                          588             △24
       親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)
       普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     ―             ―
       普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
       又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)                                    588             △24
       (百万円)
       普通株式の期中平均株式数(千株)                                  44,616             44,623
     (2)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

                                        13円20銭                 ―
       (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)                                     ―             ―

       普通株式増加数(千株)                                     5             ―

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり

     四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結                                       ―             ―
     会計年度末から重要な変動があったものの概要
    (注)当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、

       1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
       (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
    2  【その他】

        該当事項はありません。
                                 14/16









                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

                                 15/16



















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社オークワ(E03119)
                                                             四半期報告書
                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                   2019年6月21日

    株式会社オークワ
     取締役会      御中
                          東陽監査法人

                           指定社員

                                   公認会計士       清  水  和  也            印
                           業務執行社員
                           指定社員

                                   公認会計士       久  貝  陽  生            印
                           業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オーク

    ワの2019年2月21日から2020年2月20日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年2月21日から2019年5月
    20日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年2月21日から2019年5月20日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
    ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
    行った。
    四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
    財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
    表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
    る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
    拠して四半期レビューを行った。
     四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
    問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
    認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
     当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
    監査人の結論

     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
    められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オークワ及び連結子会社の2019年5月20日現在の財政状
    態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての
    重要な点において認められなかった。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上
     (注)   1.  上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

         告書提出会社)が別途保管しております。
        2.  XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 16/16



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。