株式会社ＪＶＣケンウッド 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＪＶＣケンウッド |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＪＶＣケンウッド(E21320)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月25日
【会社名】 株式会社ＪＶＣケンウッド
【英訳名】 JVC KENWOOD Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） 江口 祥一郎
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
【電話番号】 ０４５（４４４）５２３２
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 宮本 昌俊
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
【電話番号】 ０４５（４４４）５２３２
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 宮本 昌俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ＪＶＣケンウッド(E21320)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月20日開催の当社第11回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 当社の英文の商号表記を2019年７月１日付でJVCKENWOOD Corporationに変更する。
② 当社事業の現行に即しつつ、今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、事業目的に
「自動車用品の販売」の追加等を行う。
③ 取締役の役職として会長職を設置しない場合を想定し、株主総会の招集権者及び議長の規定を見
直す。
④ 定款に執行役員に関する規定を新たに追加して明文化するとともに、原則、役付については執行
役員に対して付することを規定する。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として辻孝夫、阿部康行、江口祥一郎、今井正樹、宮本昌俊、野村昌雄、園田剛男、
岩田眞二郎及び浜崎祐司の９氏を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として栗林勉氏を選任する。
第４号議案 社外取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額の総額（月額36百万円以内）はそのままに、社外取締役の報酬額を月額４百万円以内
から月額８百万円以内に改定する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 決議の結果及び賛成の割合（％）
1,136,316 7,419 33 99.35
第１号議案 可決
第２号議案
1,103,565 40,179 80 96.48
辻 孝夫 可決
1,129,211 14,533 80 98.72
阿部 康行 可決
1,076,824 66,912 88 94.14
江口 祥一郎 可決
1,107,692 36,044 88 96.84
今井 正樹 可決
1,105,825 37,911 88 96.68
宮本 昌俊 可決
1,107,609 36,127 88 96.83
野村 昌雄 可決
1,107,186 36,558 80 96.80
園田 剛男 可決
1,132,471 11,273 80 99.01
岩田 眞二郎 可決
浜崎 祐司 1,131,639 12,105 80 可決 98.93
第３号議案
1,137,103 6,614 96 99.41
栗林 勉 可決
1,125,771 11,240 6,837 98.42
第４号議案 可決
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権（1,636,541個）の過半数を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権（1,636,541個）の３分の１以
上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数 1,143,768個（第１号議案）、1,143,824個（第２号議案）、
1,143,813個（第３号議案）、1,143,848個（第４号議案）、（本総会前日までの事前行使及び当日出席のす
べての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議
決権の数の割合であります。
３．株主総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主か
らの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以 上
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