アールビバン株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | アールビバン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アールビバン株式会社(E03276)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 アールビバン株式会社
【英訳名】 ART VIVANT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 野澤 克巳
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目13番14号
【電話番号】 03-5783-7171(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 樋口 弘司
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目13番14号
【電話番号】 03-5783-7171(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 樋口 弘司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アールビバン株式会社(E03276)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第35期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき普通配当5円に、特別配当10円、創立35周年記念配当35円を加えた
金35円とするものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続の合理化を図るため、当社の
公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすること
ができない場合の措置を定めるものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、 野澤克巳、岩本一也、樋口弘司、野澤竹志、酒井宏彰 を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、アスカ監査法人を選任するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、当社の社外取締役を除く取締役に、当社の企業価値の持続的
な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
として、従来の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬
を支給するものであります。
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アールビバン株式会社(E03276)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
76,309 136 0 (注)1 可決(99.8%)
第1号議案
76,269 176 0 (注)2 可決(99.8%)
第2号議案
(注)3
第3号議案
76,139 306 0 可決(99.6%)
野澤克巳
76,159 286 0 可決(99.6%)
岩本一也
76,177 268 0 可決(99.6%)
樋口弘司
76,177 268 0 可決(99.6%)
野澤竹志
76,190 255 0 可決(99.7%)
酒井宏彰
76,174 271 0 (注)1 可決(99.6%)
第4号議案
75,732 713 0 (注)1 可決(99.1%)
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成 であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成 であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成 であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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