株式会社ピーエス三菱 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ピーエス三菱 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ピーエス三菱(E01161)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月24日
【会社名】 株式会社ピーエス三菱
【英訳名】 P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤井 敏道
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海二丁目５番24号
【電話番号】 03(6385)9111（代表）
【事務連絡者氏名】 経理・財務部長 田中 良夫
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海二丁目５番24号
【電話番号】 03(6385)9111（代表）
【事務連絡者氏名】 経理・財務部長 田中 良夫
【縦覧に供する場所】 株式会社ピーエス三菱大阪支店
（大阪市北区天満橋一丁目８番30号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ピーエス三菱(E01161)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月19日開催の当社第71回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 当 該株主総会が開催された年月 日
2019年６月19日
(2) 当 該決議事項の内 容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金32円
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、藤井敏道、森拓也、蔵本修、黒柳辰弥、小山靖志、居村昇、岸和博、鈴木俊明および
佐野裕一の９氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、水嶋一樹および正木慎一の両氏を選任する 。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額３億5,000万円以内（但し、使用人分給与は含まない）とする。
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額7,500万円以内とする。
第６号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
取締役（社外取締役を除く）および執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度について、信託期
間中、３事業年度を対象として当社が拠出する金員を上限合計３億5,000万円に、１事業年度当たり
に付与される付与ポイント総数を上限210,000ポイントに設定する。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示ならびに無効にかかる議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 無効
賛成比率 可否
99.79％
第１号議案 385,379個 802個 0個 2個 可決
第２号議案
89.36％
藤井 敏道 345,124個 41,057個 0個 2個 可決
89.30％
森 拓也 344,875個 41,306個 0個 2個 可決
89.30％
蔵本 修 344,882個 41,299個 0個 2個 可決
89.29％
黒柳 辰弥 344,850個 41,331個 0個 2個 可決
99.65％
小山 靖志 384,854個 1,327個 0個 2個 可決
99.65％
居村 昇 384,850個 1,331個 0個 2個 可決
78.10％
岸 和博 301,642個 84,539個 0個 2個 可決
83.26％
鈴木 俊明 321,538個 64,643個 0個 2個 可決
84.90％
佐野 裕一 327,872個 58,309個 0個 2個 可決
第３号議案
74.66％
水嶋 一樹 288,341個 97,840個 0個 2個 可決
99.48％
正木 慎一 384,179個 2,002個 0個 2個 可決
99.71％
第４号議案 385,075個 1,106個 0個 2個 可決
95.46％
第５号議案 368,682個 17,498個 0個 3個 可決
99.67％
第６号議案 384,929個 1,251個 0個 3個 可決
（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案、第４号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の
議決権の過半数の賛成です 。
第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が
可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対、棄権および無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません 。
以 上
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