ヨシコン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ヨシコン株式会社(E01202)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 ヨシコン株式会社
【英訳名】 Yoshicon Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田尚洋
【本店の所在の場所】 静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12
【電話番号】 054-205-6363(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 杉本貞章
【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12
【電話番号】 054-205-6363(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 杉本貞章
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月18日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 400,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 400,000,000円
2.期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金42円 総額303,035,922円
ロ 効力発生日
2019年6月19日
第2号議案 取締役8名選任の件
吉田立志氏、吉田尚洋氏、大塚達郎氏、笠原弘道氏、秋野徹氏、高田辰男氏、杉本貞章氏、赤堀
一通氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
渡辺隆之氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役4名に対し、役員賞与総額120,000,000円を支給するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度を導入
し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額200,000,000円以
内として設定するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
58,398 2,339 0 (注)1 可決 96.15
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役8名選任の件
吉田 立志 52,766 7,971 0 可決 86.88
吉田 尚洋 52,767 7,970 0 可決 86.88
大塚 達郎 54,969 5,768 0 可決 90.50
笠原 弘道 54,967 5,770 0 (注)2 可決 90.50
秋野 徹 54,971 5,766 0 可決 90.51
高田 辰男 54,971 5,766 0 可決 90.51
杉本 貞章 57,167 3,570 0 可決 94.12
赤堀 一通 54,895 5,842 0 可決 90.38
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
渡辺 隆之 54,957 5,780 0 可決 90.48
第4号議案
52,440 8,297 0 (注)1 可決 86.34
役員賞与支給の件
第5号議案
取締役(社外取締役
を除く。)に対する
54,735 6,002 0 (注)1 可決 90.12
譲渡制限付株式の割
当てのための報酬決
定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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