デクセリアルズ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | デクセリアルズ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
デクセリアルズ株式会社(E31633)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 デクセリアルズ株式会社
【英訳名】 Dexerials Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新家 由久
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】 (03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 大田 隆久
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】 (03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 大田 隆久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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デクセリアルズ株式会社(E31633)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の第7期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
・配当財産の種類
金銭
・株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金14円
配当総額 893,439,400円
・剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月24日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、新家 由久、佐竹 俊哉、安藤 尚、平野 正雄、辻 孝夫、横倉 隆および佐藤 りかの
7氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、桑山 昌宏、高田 敏文およびジョン C. ローバックの3氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠の社外監査役として、長崎 玲を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
475,734 5,108 26 (注)1 可決 98.93
第1号議案
第2号議案
437,914 42,929 26 可決 91.06
新家 由久
437,036 43,807 26 可決 90.88
佐竹 俊哉
415,256 65,587 26 可決 86.35
安藤 尚
(注)2
平野 正雄 435,723 45,120 26 可決 90.61
辻 孝夫
451,349 29,494 26 可決 93.86
横倉 隆
435,927 44,916 26 可決 90.65
佐藤 りか
451,580 29,263 26 可決 93.90
第3号議案
453,107 27,716 26 可決 94.23
桑山 昌宏
(注)2
高田 敏文 451,249 29,574 26 可決 93.84
ジョン C. ローバック
453,639 27,184 26 可決 94.34
第4号議案
(注)2
466,939 13,904 26 可決 97.10
長崎 玲
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたもの
を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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