日本碍子株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本碍子株式会社(E01137)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月24日
【会社名】 日本碍子株式会社
【英訳名】 NGK INSULATORS, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大島 卓
【本店の所在の場所】 名古屋市瑞穂区須田町２番56号
【電話番号】 052(872)7125番
【事務連絡者氏名】 総務部長 三村 琢
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
丸の内ビルディング25階
日本碍子株式会社 東京本部
【電話番号】 03(6213)8855番
【事務連絡者氏名】 東京総務グループ マネージャー 三枝 秀樹
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月21日開催の第153期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
( 1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金25円 総額 8,044,513,975円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年６月24日（月曜日）
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、大島卓、武内幸久、蟹江浩嗣、坂部進、岩崎良平、
丹羽智明、石川修平、佐治信光、松田敦、蒲野宏之、浜田恵美子およ
び古川一夫を選任する。
（注）浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子である。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、杉山謙、島﨑毅および坂口正芳を選任する。
＜株主提案（第４号議案）＞
第４号議案 社外取締役選任の件
社外取締役として、新原登、永田滉および石田昇を推薦する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 2,651,668 6,336 33 (注)１ 可決 (99.76％)
第２号議案 (注)２
大島 卓
2,456,239 143,941 57,866 可決 (92.41％)
武内 幸久
2,618,594 39,428 33 可決 (98.52％)
蟹江 浩嗣
2,618,631 39,391 33 可決 (98.52％)
坂部 進
2,618,659 39,363 33 可決 (98.52％)
岩崎 良平
2,618,790 39,232 33 可決 (98.52％)
丹羽 智明 2,618,607 39,415 33 可決 (98.52％)
石川 修平 2,618,220 39,802 33 可決 (98.50％)
佐治 信光
2,618,135 39,887 33 可決 (98.50％)
松田 敦 2,618,984 39,038 33 可決 (98.53％)
蒲野 宏之
2,652,154 5,869 33 可決 (99.78％)
浜田 恵美子
2,652,753 5,270 33 可決 (99.80％)
古川 一夫
2,652,961 5,062 33 可決 (99.81％)
第３号議案 (注)２
杉山 謙
2,590,217 67,783 33 可決 (97.45％)
島﨑 毅
2,504,087 153,907 33 可決 (94.21％)
坂口 正芳
2,523,342 134,657 33 可決 (94.93％)
＜株主提案（第４号議案）＞
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第４号議案 (注)２
新原 登 69,442 2,573,975 14,408 否決 (2.61％)
永田 滉 69,397 2,574,020 14,408 否決 (2.61％)
石田 昇 69,390 2,574,027 14,408 否決 (2.61％)
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4) 賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算
しなかった理由
事前行使分および当該株主総会当日出席の株主のうち賛否に関して確認できた議決権数を集計したことによ
り、各決議事項の可決または否決が明らかになったため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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