ヤマエ久野株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ヤマエ久野株式会社(E02612)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2019年６月24日
【会社名】 ヤマエ久野株式会社
【英訳名】 YAMAEHISANO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 森 礼 仁
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号
【電話番号】 (092)474-0711(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統轄 矢 野 友 敬
【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号
【電話番号】 (092)474-0711(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理統轄 矢 野 友 敬
【縦覧に供する場所】 ヤマエ久野株式会社 東京支社 東京支店
(東京都江東区南砂３丁目３番４号)
ヤマエ久野株式会社 宮崎支店
(宮崎県宮崎市江平東町５番地11)
ヤマエ久野株式会社 鹿児島支店
(鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目３番４号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神２丁目14番２号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に
基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20円 配当総額 403,796,300円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月24日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 2,700,000,000円
(2)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 2,700,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として網田日出人、大森礼仁、今山賢
治、矢野友敬、中村隆、手塚勝己の６氏を選任する。
第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役の山口春幸、田村哲丸の２氏に対し退職慰労金を贈呈する。その具体的
な金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任する。
(3) 議決権の状況
議決権を有する株主数 1,203名
総議決権数 201,774個
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(4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
るための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
賛成率
決議事項 決議の結果
(％)
(個) (個) (個)
第 １ 号 議 案
174,265 1,401 0 96.50 可決
第 ２ 号 議 案
網田日出人 175,200 466 0 97.01 可決
大森礼仁 175,253 413 0 97.04 可決
中村 隆 175,567 99 0 97.22 可決
今山賢治 175,524 142 0 97.19 可決
矢野友敬 175,566 100 0 97.22 可決
手塚勝己 175,518 148 0 97.19 可決
第 ３ 号 議 案
170,477 4,689 500 94.40 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案、第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(5) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた
ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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