株式会社ショーワ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ショーワ(E02184)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 株式会社ショーワ
【英訳名】 SHOWA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉 山 伸 幸
【本店の所在の場所】 埼玉県行田市藤原町一丁目14番地1
【電話番号】 (048)554-1151(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 関 口 誠
【最寄りの連絡場所】 埼玉県行田市藤原町一丁目14番地1
【電話番号】 (048)554-1151(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 関 口 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第111回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当金に関する事項
① 配当の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金19円 総額 1,443,347,749円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
コーポレートガバナンスの一層の充実に向け、取締役会の監督機能を強化すると共に、意思決定の更
なる迅速化を図る為、取締役会から取締役への業務執行権限の委譲を拡大し、監督と業務執行の更な
る分離を進める目的に伴い、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、杉山伸幸、市村博、脇山成俊及び松村哲也を選任
する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、 眞野洋介、水澤恒男、三和彦幸及び髙田信哉 を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定 の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、月額2,000万円以内と定める。
第6号議案 第111期取締役(監査等委員である取締役を除く。)賞与支給 の件
当期末時の取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 8名に対し、取締役賞与として78,984千円を支給
する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
630,422 5,236 0 (注) 1 可決(98.40%)
第1号議案
634,051 1,607 0 (注) 2 可決(98.96%)
第2号議案
第3号議案 (注) 3
576,682 58,976 0 可決(90.01%)
杉 山 伸 幸
586,849 48,809 0 可決(91.60%)
市 村 博
629,802 5,856 0 可決(98.30%)
脇 山 成 俊
632,304 3,354 0 可決(98.69%)
松 村 哲 也
(注) 3
第4号議案
597,053 38,604 0 可決(93.19%)
眞 野 洋 介
634,921 737 0 可決(99.10%)
水 澤 恒 男
634,915 743 0 可決(99.10%)
三 和 彦 幸
634,922 736 0 可決(99.10%)
髙 田 信 哉
633,861 712 1,085 (注) 1 可決(98.93%)
第5号議案
633,741 1,917 0 (注) 1 可決(98.91%)
第6号議案
(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。
以 上
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