株式会社ユー・エス・エス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ユー・エス・エス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ユー・エス・エス(E05045)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月21日
【会社名】 株式会社ユー・エス・エス
【英訳名】 USS Co., Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 安藤 之弘
【本店の所在の場所】 愛知県東海市新宝町507番地の20
【電話番号】 ０５２（６８９）１１２９
【事務連絡者氏名】 取締役副社長統括本部長 山中 雅文
【最寄りの連絡場所】 愛知県東海市新宝町507番地の20
【電話番号】 ０５２（６８９）１１２９
【事務連絡者氏名】 取締役副社長統括本部長 山中 雅文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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株式会社ユー・エス・エス(E05045)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月18日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金25円80銭 配当総額6,532,308,733円
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会および取締役会の招集権者および議長に取締役会長を追加する。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、安藤之弘、瀬田大、増田元廣、山中雅文、三島敏雄、赤瀬雅之、池田浩照、
田村均、加藤明彦および髙木暢子を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
2,260,779 483 639 （注）１ 可決（99.7％）
第１号議案
2,260,444 818 639 （注）２ 可決（99.7％）
第２号議案
（注）３
第３号議案
2,028,132 220,589 13,177 可決（89.4％）
安藤之弘
2,234,517 26,682 699 可決（98.5％）
瀬田 大
2,233,160 28,100 639 可決（98.5％）
増田元廣
2,235,070 26,190 639 可決（98.6％）
山中雅文
2,234,933 26,327 639 可決（98.6％）
三島敏雄
2,235,082 26,178 639 可決（98.6％）
赤瀬雅之
2,234,639 26,621 639 可決（98.6％）
池田浩照
2,260,816 446 639 可決（99.7％）
田村 均
2,260,822 440 639 可決（99.7％）
加藤明彦
2,261,013 249 639 可決（99.7％）
髙木暢子
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
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臨時報告書
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可
決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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