日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                             日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社(E05120)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月21日

    【会社名】                      日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社

    【英訳名】                      Nippon    Computer     Dynamics     Co.,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長            下   條      治

    【本店の所在の場所】                      東京都品川区西五反田四丁目32番1号

    【電話番号】                      03(5437)1021(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員管理本部長                 小   林   勇   記

    【最寄りの連絡場所】                      東京都品川区西五反田四丁目32番1号

    【電話番号】                      03(5437)1021(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員管理本部長                 小   林   勇   記

    【縦覧に供する場所】

                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                             日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社(E05120)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月21日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案      取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
             取締役(監査等委員である取締役を除く)として、下條治、上田晋太郎、小林勇記、高木洋、高木洋
             二、宮田晴雄を選任する。
       第2号議案      監査等委員である取締役3名選任の件
             監査等委員である取締役として、中山かつお、奥野滋、圓角健一を選任する。
     (3)  当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための

      要件並びに当該決議の結果
                                               決議の結果

                   賛成数        反対数        棄権数
         決議事項
                   (個)        (個)        (個)
                                            賛成比率         可否
      第1号議案

        下條  治             50,301          195         0      99.57%       可決

        上田 晋太郎             50,292          204         0      99.56%       可決

        小林 勇記             50,302          194         0      99.58%       可決

        高木  洋             50,220          276         0      99.41%       可決

        高木 洋二             50,234          262         0      99.44%       可決

        宮田 晴雄             50,275          221         0      99.52%       可決

      第2号議案

        中山 かつお             44,778         5,718          0      88.64%       可決

        奥野 滋             50,126          370         0      99.23%       可決

        圓角 健一             50,282          214         0      99.54%       可決

     (注)   1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
           第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
          主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
        2.本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権を含
          む))は、50,516個であり、賛成比率は、出席した株主の議決権の数に対する割合です。
     (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
      たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
      反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2



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