豊田通商株式会社 内部統制報告書 第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 豊田通商株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       豊田通商株式会社(E02505)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月25日
      【会社名】                    豊田通商株式会社
      【英訳名】                    TOYOTA    TSUSHO    CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  貸谷 伊知郎
      【最高財務責任者の役職氏名】                    取締役 CFO  岩本 秀之
      【本店の所在の場所】                    名古屋市中村区名駅四丁目9番8号(センチュリー豊田ビル)
      【縦覧に供する場所】                    豊田通商株式会社東京本社
                         (東京都港区港南二丁目3番13号)
                         豊田通商株式会社大阪支店
                         (大阪市中央区南船場四丁目3番11号(大阪豊田ビル))
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                       豊田通商株式会社(E02505)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        取締役社長貸谷伊知郎及び取締役CFO岩本秀之は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社(以下、「当社グ
       ループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財
       務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂
       について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用
       しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
       全には防止または発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、2019年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正
       妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の整備及び
       運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要
       な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することにより、内部統
       制の有効性に関する評価を行いました。なお、金額的及び質的重要性の僅少な連結子会社及び持分法適用会社につい
       ては、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲
       を決定いたしました。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告の信頼性に対する金額的及び質的影
       響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決
       定いたしました。重要な事業拠点を選定する際は、連結ベースの収益(連結会社間取引消去後)を指標とし、2/3
       に達している事業拠点を重要な事業拠点としております。当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わ
       る勘定科目は収益、売掛金、棚卸資産であり、これらに至る業務プロセスを評価の対象といたしました。また、財務
       報告への影響を勘案し、重要性の大きい特定の取引または事象に係る業務プロセスについても個別に評価対象として
       おります。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価手続を実施した結果、2019年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
       断いたしました。
      4【付記事項】

        該当事項はありません。
      5【特記事項】

        該当事項はありません。
                                 2/2








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