株式会社ゼンショーホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ゼンショーホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ゼンショーホールディングス(E03291)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月25日
【会社名】 株式会社ゼンショーホールディングス
【英訳名】 ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ 小川 賢太郎
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目18番１号
【電話番号】 03－6833－1600
【事務連絡者氏名】 執行役員 グループ財経本部長 丹羽 清彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目18番１号
【電話番号】 03－6833－1600
【事務連絡者氏名】 執行役員 グループ財経本部長 丹羽 清彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ゼンショーホールディングス(E03291)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金９円
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査
役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小川賢太郎、竹井功一、小川一政、國井義郎、
平野誠、江藤尚美、小川洋平、今村昌志、野々下信也、萩原敏孝、伊東千秋及び安藤隆春を選任す
る。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、渡辺秀雄、本田豊、竹内康二及び宮嶋之雄を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額600百万円以内（うち社外取締役分は
60百万円以内）とする。なお、当該報酬額には、使用人としての給与は含まないものとする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員である社外取締役分も含めて、年額120百万円以内
とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 1,047,484 4,478 － (注)１ 可決 (97.10%)
第２号議案 1,043,771 8,194 － (注)２ 可決 (96.75%)
第３号議案 (注)３
小川 賢太郎 1,037,535 14,425 － 可決 (96.18%)
竹井 功一 1,042,488 9,472 － 可決 (96.64%)
小川 一政 1,043,197 8,763 － 可決 (96.70%)
國井 義郎 1,043,183 8,777 － 可決 (96.70%)
平野 誠 1,043,592 8,368 － 可決 (96.74%)
江藤 尚美 1,043,465 8,495 － 可決 (96.73%)
小川 洋平 1,042,715 9,245 － 可決 (96.66%)
今村 昌志 1,043,447 8,513 － 可決 (96.72%)
野々下 信也 1,043,398 8,562 － 可決 (96.72%)
萩原 敏孝 1,043,719 8,241 － 可決 (96.75%)
伊東 千秋 1,044,236 7,724 － 可決 (96.80%)
安藤 隆春 1,014,027 37,933 － 可決 (94.00%)
第４号議案 (注)３
渡辺 秀雄 1,044,070 7,894 － 可決 (96.78%)
本田 豊 1,033,417 18,547 － 可決 (95.79%)
竹内 康二 1,034,659 17,305 － 可決 (95.91%)
宮嶋 之雄 1,044,644 7,320 － 可決 (96.83%)
第５号議案 1,042,308 9,556 39 (注)１ 可決 (96.62%)
第６号議案 1,042,645 9,233 39 (注)１ 可決 (96.65%)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認が
できた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したた
め、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算
していません。
以 上
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