東洋精糖株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東洋精糖株式会社(E00354)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月21日
【会社名】 東洋精糖株式会社
【英訳名】 Toyo Sugar Refining Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小 島 康 之
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町18番20号
【電話番号】 (03)3668-7871 (代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 立 澤 一 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小網町18番20号
【電話番号】 (03)3668-7871 (代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 立 澤 一 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
令和元年６月20日開催の当社第95回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき
提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
令和元年６月20日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
取締役として、小島康之、立澤一郎、遠藤和浩、吉武孝夫、芝尾晃、秋山利裕、
中島肇及び竹島智春を選任する。
第２号議案 監査役２名選任の件
監査役として、飯田純久及び鈴木達也を選任する。
第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役飯田純久並びに退任監査役渡邉忠彦に対し、当社の定める一定の基準に
従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の
時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役
の協議にそれぞれ一任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
れるための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
取締役８名選任の件
小島 康之
33,504 6,380 0 可決 81.8
立澤 一郎 39,556 328 0 可決 96.6
遠藤 和浩
39,557 327 0 可決 96.6
吉武 孝夫
39,557 327 0 (注)１ 可決 96.6
芝尾 晃
39,557 327 0 可決 96.6
秋山 利裕
37,204 2,680 0 可決 90.8
中島 肇
39,521 363 0 可決 96.5
竹島 智春
35,074 4,810 0 可決 85.6
第２号議案
監査役２名選任の件
飯田 純久
38,582 1,406 0 (注)１ 可決 94.0
鈴木 達也
38,996 992 0 可決 95.0
第３号議案
退任取締役及び退任
29,440 5,102 5,446 (注)２ 可決 71.7
監査役に対し退職慰
労金贈呈の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の総数は54,476個であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
のを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができなかったものはそれぞれの総個数には加算してお
りません。
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