プラマテルズ株式会社 臨時報告書

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提出者 プラマテルズ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      プラマテルズ株式会社(E02940)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月21日

    【会社名】                      プラマテルズ株式会社

    【英訳名】                      Pla  Matels    Corporation

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  岸 本 恭 太

    【本店の所在の場所】                      東京都品川区北品川四丁目7番35号

    【電話番号】                      (03)   5789-9700

    【事務連絡者氏名】                      取締役 職能部門長 住 友 宣 明

    【最寄りの連絡場所】                      東京都品川区北品川四丁目7番35号

    【電話番号】                      (03)   5789-9700

    【事務連絡者氏名】                      取締役 職能部門長 住 友 宣 明

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月21日の第90回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月21日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         1株につき金13円00銭           総額111,127,627円
       ロ 効力発生日
         2019年6月24日
       第2号議案 取締役7名選任の件

       取締役として、岸本 恭太、駒場 諭、住友 宣明、堤 敦史、藤澤 朋幸、岩井 修、西村 勝裕の7名を選
      任する。
       第3号議案 監査役1名選任の件

       監査役に小原 弘之を選任する。
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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                 可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                     69,967         404        0    (注)1      可決   (98.46%)
     剰余金処分の件
     第2号議案
     取締役7名選任の件
      岸本 恭太                 65,960        4,411         0          可決   (92.82%)
      駒場 諭                 70,248         123        0          可決   (98.85%)

      住友 宣明                 70,247         124        0          可決   (98.85%)

                                          (注)2
      堤 敦史                 70,212         159        0          可決   (98.80%)
      藤澤 朋幸                 70,232         139        0          可決   (98.83%)

      岩井 修                 70,242         129        0          可決   (98.84%)

      西村 勝裕                 70,227         144        0          可決   (98.82%)

     第3号議案
     監査役1名選任の件
                                          (注)2
      小原 弘之                 65,935        4,436         0          可決   (92.78%)
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
      計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会当日出席株
      主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部株主に係る議決権の数は加算しておりません。
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