株式会社ヒガシトゥエンティワン 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ヒガシトゥエンティワン
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社ヒガシトゥエンティワン(E04228)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2019年6月21日

    【会社名】                      株式会社ヒガシトゥエンティワン

    【英訳名】                      HIGASHI TWENTY ONE CO.,LTD

    【代表者の役職氏名】                      取締役代表執行役社長 金森 滋美

    【本店の所在の場所】                      大阪市中央区内久宝寺町三丁目1番9号

    【電話番号】                      06(6945)5611

    【事務連絡者氏名】                      常務執行役 田口 宗勝

    【最寄りの連絡場所】                      大阪市中央区内久宝寺町三丁目1番9号

    【電話番号】                      06(6945)5611

    【事務連絡者氏名】                      常務執行役 田口 宗勝

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3











                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社ヒガシトゥエンティワン(E04228)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)   株主総会が開催された年月日
         2019年6月19日
     (2)   決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
        1.期末配当に関する事項
          (1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
              当社普通株式1株につき 金14円00銭  総額                             179,707,612円
          (2)剰余金の配当が効力を生ずる日
              2019年6月20日
        2.剰余金の処分に関する事項
          (1)増加する剰余金の項目及びその額
              別途積立金                 100,000,000円
          (2)減少する剰余金の項目及びその額
              繰越利益剰余金               100,000,000円
       第2号議案 定款一部変更の件
              監査役会設置会社から指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、監査委員会、報酬委
              員会及び執行役に関する規定を新設するとともに、監査役及び監査役会に関する規定の削除等の
              変更を行う。これらの変更に伴い、その他所要の変更現行定款の条数の変更並びに所要の変更を
              行う。
       第3号議案 取締役10名選任の件
              取締役として、金森                    滋美、児島      一裕、平野      尚、山田     寛、向井     利明、齊藤      善也、江上      雅彦、
              樋口             眞人、大西      由紀、脇     陽子の10名を選任する。
     (3)   決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

        びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び
                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    69,507          55         0    (注)1       可決    99.95
     剰余金処分の件
     第2号議案
                    56,556        13,006           0    (注)2       可決    88.36
     定款一部変更の件
     第3号議案
                                           (注)3
     取締役10名選任の件
       金森 滋美             69,398          164         0           可決    99.85
       児島 一裕             69,120          442         0           可決    99.60

        平野 尚             69,439          123         0           可決    99.89

        山田 寛             69,438          124         0           可決    99.89

       向井 利明             56,175        13,387           0           可決    88.01

       齊藤 善也             56,235        13,327           0           可決    88.07

       江上 雅彦             69,161          401         0           可決    99.64

       樋口 眞人             69,110          452         0           可決    99.60

                                 2/3


                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社ヒガシトゥエンティワン(E04228)
                                                              臨時報告書
       大西 由紀             69,134          428         0           可決    99.62
        脇 陽子             69,122          440         0           可決    99.61

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4)   株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3
















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。