大成建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大成建設株式会社(E00052)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 大成建設株式会社
【英訳名】 TAISEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村 田 誉 之
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】 03(3348)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 奥 田 秀 一
株式室長 梶 内 武
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】 03(3348)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 奥 田 秀 一
株式室長 梶 内 武
【縦覧に供する場所】 大成建設株式会社 関西支店
(大阪市中央区南船場一丁目14番10号)
大成建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目１番４号
(ＪＲセントラルタワーズ内))
大成建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区長者町６丁目96番地２)
大成建設株式会社 千葉支店
(千葉市中央区新町1000番地(センシティタワー内))
大成建設株式会社 関東支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16
(シーノ大宮ノースウィング内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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臨時報告書
１ 【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第159回定時株主総会において、決議事項が決議されたため、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものである。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式 １株につき金70円 総額15,268,493,800円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月27日
２．別途積立金の積立に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 39,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 39,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築、及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を
目的として、現行定款第22条(任期)の取締役の任期を２年から１年に変更する。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として、山内隆司、村田誉之、桜井滋之、田中茂義、矢口則彦、白川 浩、相川善郎、木村
普、西村篤子、村上隆男、大塚紀男、國分文也を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、林 隆、野間昭彦、前田晃伸を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 1,708,518個 1,391個 799個 99.65％ 可決
第２号議案 1,708,841個 1,112個 799個 99.66％ 可決
第３号議案
山内 隆司 1,538,552個 168,739個 3,437個 89.73％ 可決
村田 誉之 1,562,354個 139,210個 9,164個 91.12％ 可決
桜井 滋之 1,599,008個 108,285個 3,437個 93.26％ 可決
田中 茂義 1,603,032個 104,261個 3,437個 93.49％ 可決
矢口 則彦 1,684,735個 22,558個 3,437個 98.26％ 可決
白川 浩 1,684,786個 22,507個 3,437個 98.26％ 可決
相川 善郎 1,684,804個 22,489個 3,437個 98.26％ 可決
木村 普 1,684,395個 22,898個 3,437個 98.24％ 可決
西村 篤子 1,707,107個 2,828個 799個 99.56％ 可決
村上 隆男 1,695,895個 14,036個 799個 98.91％ 可決
大塚 紀男 1,700,044個 9,887個 799個 99.15％ 可決
國分 文也 1,700,874個 9,057個 799個 99.20％ 可決
第４号議案
林 隆 1,629,600個 80,308個 799個 95.04％ 可決
野間 昭彦 1,629,876個 80,032個 799個 95.06％ 可決
前田 晃伸 1,313,448個 396,454個 799個 76.61％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次の通りである。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成である。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。
以 上
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