パンチ工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月21日
【会社名】 パンチ工業株式会社
【英訳名】 PUNCH INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 CEO 武田 雅亮
【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】 03-6893-8007
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 CFO 村田 隆夫
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】 03-5753-3130
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 CFO 村田 隆夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月18日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金6.5円
総額 141,323,416円
2.効力発生日
2019年6月19日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、武田雅亮、真田保弘、村田隆夫、高梨晃、森久保哲司、三橋友紀子、角田和好を選
任するものであります。
なお、三橋友紀子、角田和好は社外取締役であります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、麥谷純を選任するものであります。
なお、麥谷純は補欠の社外監査役であります。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」とい
う。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内、
対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年90,000株以内とすることにつき決定する
ものであります。
2/3
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
144,497 618 0 (注)1 可決(96.75%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
0 可決(96.25%)
武田 雅亮 143,731 1,373
144,271 833 0 可決(96.61%)
真田 保弘
144,225 879 0 可決(96.58%)
村田 隆夫
144,288 816 0 可決(96.62%)
高梨 晃
144,286 818 0 可決(96.62%)
森久保 哲司
0 可決(96.61%)
三橋 友紀子 144,268 836
角田 和好 144,378 726 0 可決(96.68%)
(注)2
第3号議案
麥谷 純 144,355 763 0 可決(96.65%)
143,256 1,850 0 (注)1 可決(95.93%)
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3