株式会社日本触媒 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社日本触媒(E00811)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月21日
【会社名】 株式会社日本触媒
【英訳名】 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 五嶋 祐治朗
【本店の所在の場所】 大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号
【電話番号】 大阪(06)6223-9111
【事務連絡者氏名】 総務部長 田畑 敦士
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目２番２号
【電話番号】 東京(03)3506-7475
【事務連絡者氏名】 東京総務部長 鎌谷 賢二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社日本触媒(E00811)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月20日開催の当社第107期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月20日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
（１） 配当財産の種類
金銭
（２） 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき90円 総額3,588,988,770円
（３） 効力発生日
2019年６月21日
２．その他剰余金の処分に関する事項
（１） 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 10,000,000,000円
（２） 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 10,000,000,000円
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、五嶋祐治朗、山本雅雄、髙橋洋次郎、山田浩一郎、入口治郎、松本行弘、
荒尾幸三、長谷部伸治、瀨戸口哲夫を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、有田義広、和田輝久、和田頼知を選任するものであります。
第４号議案 第107期役員賞与支給の件
2/3
EDINET提出書類
株式会社日本触媒(E00811)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成割合
賛成数 反対数 棄権数 決議の
決議事項 可決要件 (％)
(個) (個) (個) 結果
(注)３
第１号議案
360,650 1,014 449 (注)１ 可決 98.78
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
五嶋 祐治朗 352,719 8,126 551 96.80
山本 雅雄 359,798 2,113 449 98.48
髙橋 洋次郎 360,114 1,550 449 98.64
山田 浩一郎 360,123 1,541 449 98.64
(注)２ 可決
入口 治郎 360,125 1,539 449 98.64
松本 行弘
360,123 1,541 449 98.64
荒尾 幸三 358,949 2,715 449 98.32
長谷部 伸治 360,821 843 449 98.83
瀨戸口 哲夫 360,836 828 449 98.84
第３号議案
監査役３名選任の件
有田 義広 358,875 2,447 449 98.39
(注)２ 可決
和田 輝久 335,269 24,468 449 92.32
和田 頼知 359,395 2,268 449 98.44
第４号議案
第107期役員賞与 360,319 611 1,183 (注)１ 可決 98.69
支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
３．賛成割合は出席議決権数（事前行使分および当日出席分）に対して賛成が確認できた議決権の数の割合で
あります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
される為の要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3
