不二製油グループ本社株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 不二製油グループ本社株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
不二製油グループ本社株式会社(E00431)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月21日
【会社名】 不二製油グループ本社株式会社
【英訳名】 FUJI OIL HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 清水 洋史
【本店の所在の場所】 大阪府泉佐野市住吉町1番地
同所は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記の場所で行っておりま
す。
(本社事務所 大阪市北区中之島3丁目6番32号(ダイビル本館内))
【電話番号】 06-6459-0731
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員CFO 松本 智樹
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島3丁目6番32号(ダイビル本館内)
【電話番号】 06-6459-0731
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員CFO 松本 智樹
【縦覧に供する場所】 不二製油グループ本社株式会社東京支社
(東京都港区三田三丁目5番27号(住友不動産三田ツインビル西館内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2019年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月20日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金25円 総額 2,148,943,450円
ロ 効力発生日
2019年6月21日
第2号議案 定款一部変更の件
公告方法および議決権の代理行使の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、清水洋史、酒井幹夫、松本智樹、大森達司、角谷武彦、門田隆司、木田晴康、三品
和 広、上野祐子および西秀訓を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、魚住 隆太 を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、福田正を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
賛成(反対)割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(%)
757,661 255 0 (注)1 可決 99.97(%)
第1号議案
757,103 813 0 (注)2 可決 99.89(%)
第2号議案
(注)3
第3号議案
737,038 20,572 306 可決 97.25(%)
清水 洋史
739,281 18,635 0 可決 97.54(%)
酒井 幹夫
739,281 18,635 0 可決 97.54(%)
松本 智樹
739,281 18,635 0 可決 97.54(%)
大森 達司
739,276 18,640 0 可決 97.54(%)
角谷 武彦
739,281 18,635 0 可決 97.54(%)
門田 隆司
739,282 18,634 0 可決 97.54(%)
木田 晴康
757,577 339 0 可決 99.96(%)
三品 和広
757,608 308 0 可決 99.96(%)
上野 祐子
757,658 258 0 可決 99.97(%)
西 秀訓
(注)3
第4号議案
647,917 109,996 0 可決 85.49(%)
魚住 隆太
(注)3
第5号議案
757,685 230 0 可決 99.97(%)
福田 正
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当
日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
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