日本特殊陶業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本特殊陶業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本特殊陶業株式会社(E01136)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月25日
【会社名】 日本特殊陶業株式会社
【英訳名】 NGK SPARK PLUG CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川 合 尊
【本店の所在の場所】 名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
【電話番号】 (052)872-5915
【事務連絡者氏名】 総務部長 今 井 朝 光
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目５番７号
日本特殊陶業株式会社東京支社
【電話番号】 (03)6872-1001
【事務連絡者氏名】 東京総務課長 小 山 晃 章
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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日本特殊陶業株式会社(E01136)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役10名選任の件
取締役として、尾堂真一、川合尊、松井徹、加藤三紀彦、小島多喜男、磯部謙二、前田博之、大瀧守彦、
安井金丸、Mackenzie Donald Clugstonを選任する。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として、松原佳弘を選任する。
第３号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件
業績連動型株式報酬制度の制度対象者に、新たに国内非居住者である取締役及び執行役員（但し、社外取締役
及び当社との雇用契約を継続する執行役員を除く。）を追加する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個）
決議事項 可決要件 賛成割合
(注)３ (注)３ (注)３
(％)
第１号議案
取締役10名選任の件
1,694,292 99,338 909 可決 94.41
1 尾堂真一
2 川合尊 1,635,922 157,706 909 可決 91.16
3 松井徹 1,744,208 49,219 1,120 可決 97.19
4 加藤三紀彦 1,744,067 49,360 1,120 可決 97.19
5 小島多喜男 1,742,782 50,645 1,120 (注)１ 可決 97.12
6 磯部謙二 1,744,196 49,231 1,120 可決 97.19
7 前田博之 1,770,494 22,933 1,120 可決 98.66
8 大瀧守彦 1,757,798 36,732 20 可決 97.95
9 安井金丸 1,627,608 165,816 1,120 可決 90.70
10 Mackenzie Donald
1,784,862 9,668 20 可決 99.46
Clugston
第２号議案
監査役１名選任の件
(注)１
松原佳弘 1,698,432 95,274 909 可決 94.64
第３号議案
取締役に対する業績
1,737,345 57,262 20 (注)２ 可決 96.81
連動型株式報酬制度
の内容改定の件
(注) １．議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
２．出席した議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．上記「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」は、書面により行使された賛成、反対及び棄権の各議決
権数に、当該株主総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたもので
す。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議
決 権の数に、当該株主総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりま
せん。
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