積水化学工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 積水化学工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
積水化学工業株式会社(E00820)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月20日
【会社名】 積水化学工業株式会社
Sekisui Chemical Co., Ltd
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 髙下 貞二
【本店の所在の場所】 大阪市北区西天満二丁目4番4号
06-6365-4105
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 西田 達矢
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
03-5521-0521
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 人事部長 竹友 博幸
【縦覧に供する場所】 積水化学工業株式会社東京本社 ※
(東京都港区虎ノ門二丁目3番17号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) ※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべ場所ではありませんが、株主等の縦覧の便宜のために備える
ものであります。
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積水化学工業株式会社(E00820)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月20日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.配当財産の種類
金銭
2.配当財産の割当てに関する事項及びその結果
当社普通株式1株につき金23円 配当総額 10,697,557,209円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月21日
第2号議案 定款一部変更の件
「セキスイハイム」にお住まいのお客様から太陽光発電の余剰電力を買い取り、発電設備を持たない
「セキスイハイム」にお住いのお客様に供給するとともに、当社グループの工場や事業所で活用させ
ていただくサービスを開始することとしたため、事業目的を追加することについて、定款の一部を変
更する。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、髙下貞二、加藤敬太、平居義幸、竹友博幸、神吉利幸、清水郁輔、加瀬 豊、
大枝宏之及び石倉洋子の9氏を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、鈴木和幸、清水涼子の両氏を選任する。
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積水化学工業株式会社(E00820)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成割合)
(注)2
3,984,562 380 855 (注)1
第1号議案
可決(99.97%)
(注)2
3,960,222 646 24,935 (注)1
第2号議案
可決(99.36%)
(注)1 (注)2
第3号議案
3,931,249 53,683 855 可決(98.63%)
髙下 貞二
3,932,904 49,495 3,392 可決(98.67%)
加藤 敬太
3,933,460 48,939 3,392 可決(98.69%)
平居 義幸
3,933,210 49,189 3,392 可決(98.68%)
竹友 博幸
3,900,248 82,151 3,392 可決(97.85%)
神吉 利幸
3,914,512 67,887 3,392 可決(98.21%)
清水 郁輔
3,971,722 13,216 855 可決(99.65%)
加瀬 豊
3,972,146 12,792 855 可決(99.66%)
大枝 宏之
3,974,748 10,190 855 可決(99.72%)
石倉 洋子
(注)1 (注)2
第4号議案
3,980,770 4,168 855 可決(99.87%)
鈴木 和幸
3,984,086 852 855 可決(99.96%)
清水 涼子
(注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に
対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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