株式会社ぐるなび 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ぐるなび(E05456)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月20日
【会社名】 株式会社ぐるなび
【英訳名】 Gurunavi, Inc．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉原 章郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号
【電話番号】 （０３）３５００－９７００（代表）
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 山田 晃久
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号
【電話番号】 （０３）３５００－９７００（代表）
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 山田 晃久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月19日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月19日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金３円 総額 140,507,814円
効力発生日 2019年６月20日
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について、事業目的を追加する
とともに号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うもの。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、滝久雄氏及び月原紘一氏を再選し、杉原章郎氏、佐藤英彦氏、藤原裕久氏、武田和
徳氏及び河野奈保氏を新たに選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、石渡恒夫氏及び南木武輝氏を再選する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成割合)
第１号議案 351,254 2,440 0 (注)１ 可決 (99.31％)
第２号議案 352,400 1,294 0 (注)２ 可決 (99.63％)
第３号議案
滝 久雄 337,975 15,715 0 可決 (95.56％)
杉原 章郎 349,866 3,824 0 可決 (98.92％)
月原 紘一 342,060 11,630 0 可決 (96.71％)
(注)３
佐藤 英彦 351,174 2,516 0 可決 (99.29％)
藤原 裕久 351,354 2,336 0 可決 (99.34％)
武田 和徳 315,309 38,381 0 可決 (89.15％)
河野 奈保 317,271 36,419 0 可決 (89.70％)
第４号議案
石渡 恒夫 280,244 73,450 0 (注)３ 可決 (79.23％)
南木 武輝 343,699 9,995 0 可決 (97.17％)
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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