ＪＳＲ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ＪＳＲ株式会社(E01003)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月20日
【会社名】 ＪＳＲ株式会社
【英訳名】 JSR Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 川橋 信夫
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号
【電話番号】 03 (6218) 3500 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 藤井 安文
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号
【電話番号】 03 (6218) 3500 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 藤井 安文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月18日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
当期の期末配当金は当社普通株式１株につき30円とする。
第２号議案 定款一部変更の件
以下のように変更する。
変更前 変更後
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役）
第21条 取締役会は、その決議によって、代表取締役若干 第21条 取締役会は、その決議によって、代表取締役若干
名を選定する。代表取締役は、各自会社を代表し、取締 名を選定する。代表取締役は、各自会社を代表し、取締
役会の決議に基づき、本会社の業務を執行する。 役会の決議に基づき、本会社の業務を執行する。
2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定 2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定
し、 また、取締役会長1名を選定することができる。 する。 また、 取締役会は、 取締役会長1名 、取締役CEO（最
高経営責任者）1名、及び取締役COO（最高執行責任者）1
名 を選定することができる。
（取締役会の招集権者、議長及び招集通知） （取締役会の招集権者、議長及び招集通知）
第23条 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長とな 第23条 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長とな
る。取締役会長に事故があるとき又は取締役会長を置か る。取締役会長に事故があるとき又は取締役会長を置か
ないときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、 ないときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、
取締役社長 以外の他の 取締役がこれに代る。 取締役CEO（最高経営責任者）、 取締役社長 及び取締役
COO（最高執行責任者）のいずれでもない 取締役がこれに
代る。
2. 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対 2. 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対
して会日の5日前に発する。ただし、緊急やむを得ないと して会日の5日前に発する。ただし、緊急やむを得な
きは、この期間を短縮することができる。 いときは、この期間を短縮することができる。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役としてエリック ジョンソン、川橋信夫、小柴満信、川崎弘一、宮崎秀樹、松田譲、菅田史
朗、関忠行、宮坂学の９名を選任する。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
監査役 熊野厚司氏の補欠の監査役として土居誠氏を、社外監査役 加藤久子氏及び社外監査役 森脇
純夫氏の補欠の社外監査役として千葉彰氏を、それぞれに選任する。
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第５号議案 取締役報酬の上限金額改定の件
取締役報酬の上限金額を以下のとおり改定する。
(1) 取締役に支給する基本報酬の上限金額を月額30百万円から月額60百万円（内、社外取締役分10
百万円）へと改定する。
(2) 社外取締役を除く当社取締役（以下「対象取締役」）に対する年次賞与については、その上限
金額を年額216百万円から年額432百万円へと改定する。また、その他の内容については第72回定
時株主総会第６号議案において承認を受けた内容とする。
(3) 対象取締役に対する中期業績連動賞与については、その上限金額を年額270百万円から年額540
百万円へと改定する。また、その他の内容については第70回定時株主総会第５号議案において承
認を受けた内容とする。
(4) 対象取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬については、その上限金額を年額100百万
円から年額200百万円に改定する。また、当該報酬に関して発行または処分される当社の普通株式
の総数を年100,000株以内から年200,000株以内へと改定する。また、その他の内容については第
72回定時株主総会第７号議案において承認を受けた内容とする。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果
1,907,116 513 39 99.6％
第１号議案 可決
1,903,888 3,741 39 99.4％
第２号議案 可決
第３号議案
1,806,711 46,917 39 97.2％
エリック ジョンソン 可決
1,860,620 47,008 39 97.2％
川橋 信夫 可決
1,806,307 101,164 190 94.3％
小柴 満信 可決
1,861,560 46,068 39 97.2％
川崎 弘一 可決
1,861,530 46,098 39 97.2％
宮崎 秀樹 可決
1,882,513 25,115 39 98.3％
松田 譲 可決
1,883,928 23,700 39 98.4％
菅田 史朗 可決
1,884,523 23,105 39 98.4％
関 忠行 可決
1,883,673 23,955 39 98.4％
宮坂 学 可決
第４号議案
1,904,895 2,625 141 99.5％
土居 誠 可決
1,906,808 814 39 99.6％
千葉 彰 可決
1,870,205 37,432 39 97.7％
第５号議案 可決
（注）１． 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決
権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。
（注）２． 総議決権数 議決権を有する株主数 15,797名
総株主の議決権個数 2,203,370個
（注）３． 各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案および第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成で
す。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議
決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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