株式会社日立製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社日立製作所(E01737)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月20日
【会社名】 株式会社日立製作所
【英訳名】 Hitachi, Ltd.
【代表者の役職氏名】 執行役社長兼CEO 東原 敏昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【電話番号】 03-3258-1111
【事務連絡者氏名】 法務本部 部長代理 澤田 真周
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【電話番号】 03-3258-1111
【事務連絡者氏名】 法務本部 部長代理 澤田 真周
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月19日開催の当社第150回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定により、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月19日
(2) 決議事項の内容
<会社提案>第1号議案 取締役全員任期満了につき11名選任の件
取締役候補者は、井原勝美、シンシア・キャロル、ジョー・ハーラン、ジョージ・バックリー、ルイーズ・ペン
トランド、望月晴文、山本高稔、吉原寛章、中西宏明、中村豊明及び東原敏昭の11名である。なお、井原勝美、シ
ンシア・キャロル、ジョー・ハーラン、ジョージ・バックリー、ルイーズ・ペントランド、望月晴文、山本高稔及
び吉原寛章の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者である。
<株主提案> 第2号議案 取締役1名解任の件
取締役中村豊明氏の解任を求めるものである。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決
議の結果
①基準日(2019年3月31日)現在における議決権の状況
議決権を有する株主数:267,305名
総株主の議決権の数:9,629,842個
②議決権行使の状況
株主総会前日までに 株主総会当日に
合計
行使された議決権 出席した株主の議決権
株主数 86,773 名 855 名 87,628 名
議決権の数 6,651,717 個 867,937 個 7,519,654 個
③決議の結果等
賛成、反対及び棄権の意思表示に係る
賛成割合
決議
議決権の数(注)3
決議事項
(注)4
の結果
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
<会社提案>
第1号議案(注)1
7,482,035 12,107 6,739 99.50%
井原 勝美 可決
7,482,693 11,449 6,739 99.51%
シンシア・キャロル 可決
ジョー・ハーラン 7,482,655 11,487 6,739 99.51% 可決
7,482,221 11,921 6,739 99.50%
ジョージ・バックリー 可決
7,482,685 11,457 6,739 99.51%
ルイーズ・ペントランド 可決
7,451,820 42,322 6,739 99.10%
望月 晴文 可決
山本 高稔 7,481,674 12,468 6,739 99.49% 可決
7,465,890 28,252 6,739 99.28%
吉原 寛章 可決
7,317,376 176,763 6,739 97.31%
中西 宏明 可決
7,175,034 319,099 6,739 95.42%
中村 豊明 可決
7,096,179 397,953 6,739 94.37%
東原 敏昭 可決
<株主提案>
第2号議案(注)2
267,898 7,233,494 14,360 3.56% 否決
(注)1.会社法及び当社定款の定める第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数が賛成することである。
2.会社法及び当社定款の定める第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の
過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数が賛成することである。
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3.株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が意思表示
の内容を把握した議決権により、第1号議案については各議案の可決要件を満たし、第2号議案につい
て は可決要件を満たさないことが明らかとなり、会社法上適法に決議が成立したため、これら以外の議
決権については、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に加算していない。
4.賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席した株主の議決権の数
の合計に対する賛成数の割合である。
以上
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