東京エレクトロン株式会社 臨時報告書

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提出者 東京エレクトロン株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                    東京エレクトロン株式会社(E02652)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      2019年6月20日

     【会社名】                      東京エレクトロン株式会社

     【英訳名】                      Tokyo   Electron     Limited

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        河合   利樹

     【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂五丁目3番1号

     【電話番号】                      03(5561)7000

     【事務連絡者氏名】                      総務部長     阿曽   達也

     【最寄りの連絡場所】                      東京都港区赤坂五丁目3番1号

     【電話番号】                      03(5561)7000

     【事務連絡者氏名】                      総務部長     阿曽   達也

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月18日開催の第56期定時株主総会において、決議事項が可決されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
      項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
      す。
     2【報告内容】

      (1)株主総会が開催された年月日
        2019年6月18日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案     取締役11名選任の件
             常石哲男、河合利樹、佐々木貞夫、長久保達也、春原清、布川好一、池田世崇、三田野好伸、
             チャールズ・ディトマース・レイク二世、佐々木道夫、江田麻季子を取締役に選任するものでありま
             す。
        第2号議案     監査役2名選任の件

             原田芳輝、田原計志を監査役に選任するものであります。
        第3号議案     第56期取締役賞与金支給の件

             第56期末日時点在籍の取締役12名(うち社外取締役3名)に対し、第56期の年次業績連動報酬の現金賞
             与部分として、総額22億7,150万円(うち社外取締役分、5,500万円)を支給するものであります。
        第4号議案     当社取締役に対し株式報酬として新株予約権を発行する件

             当社取締役7名(社外取締役3名を除き、第56期において監査役であった取締役1名を除く。)に対し、
             第56期の年次業績連動報酬のストックオプション(株式報酬)部分として、総額16億3,830万円、総数
             1,158個(115,800株)の範囲内で新株予約権を付与すること、及び、会社法第236条、第238条及び第
             239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するものであります。
        第5号議案     当社及び当社子会社の役員等に対し株式報酬として新株予約権を発行する件

             当社執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員に対するストックオプ
             ション(株式報酬)として、総数2,446個(244,600株)の範囲内で新株予約権を付与すること、及び、
             新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するものであります。
        第6号議案     社外取締役の報酬額改定の件

             社外取締役の固定報酬額を、1事業年度につき総額6,000万円以内に改定するものであります。なお、取
             締役(社外取締役を含む。)の固定基本報酬額は、現行どおり1事業年度につき総額7億5,000万円以内
             とし、変更しないものといたします。
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      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
        に当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
                                                  賛成割合(%)
        決議事項                                   可決要件
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (注)4
     第1号議案
                   1,273,746          33,175        11,767                 96.24
     ① 常石 哲男                                             可決
                   1,297,557          18,505         2,627                 98.04
     ② 河合 利樹                                             可決
                   1,302,262          13,542         2,885                 98.40
     ③  佐々木 貞夫                                           可決
                   1,296,098          19,706         2,885                 97.93
     ④ 長久保 達也                                             可決
                   1,296,003          19,801         2,885                 97.92
     ⑤ 春原 清                                             可決
                   1,300,697          15,107         2,885                 98.28
     ⑥ 布川 好一                                      (注)1      可決
                   1,298,415          17,389         2,885                 98.11
     ⑦ 池田 世崇                                             可決
                   1,298,370          17,434         2,885                 98.10
     ⑧ 三田野 好伸                                             可決
     ⑨ チャールズ・
                   1,316,669          1,728         297               99.48
       ディトマース・                                           可決
       レイク二世
                   1,317,289          1,108         297               99.53
     ⑩ 佐々木 道夫                                             可決
                   1,257,164          49,502        12,025                 94.99
     ⑪ 江田 麻季子                                             可決
     第2号議案

                   1,312,020          6,378         297     (注)1           99.13
     ① 原田 芳輝                                             可決
                   1,311,991          6,407         297               99.13
     ② 田原 計志                                             可決
                    923,272        394,410         1,002      (注)2           69.76

     第3号議案                                             可決
                   1,149,569         168,127         1,002      (注)3           86.86
     第4号議案                                             可決
                    968,356        347,896         1,002      (注)3           73.25
     第5号議案                                             可決
                   1,168,734         148,743         1,222      (注)2           88.31
     第6号議案                                             可決
     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
          の過半数の賛成であります。
        2.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
          の3分の2以上の賛成であります。
        4.「賛成割合」は以下にて算出しております。
                        前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の
                          賛否に関して確認ができた分の議決権の賛成個数
                 賛成割合 =
                         前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権個数
      (4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
        ことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
        ができていない議決権の数は加算しておりません。
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