株式会社小森コーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社小森コーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社小森コーポレーション(E01667)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月20日
【会社名】 株式会社小森コーポレーション
【英訳名】 KOMORI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 持 田 訓
【本店の所在の場所】 東京都墨田区吾妻橋3丁目11番1号
【電話番号】 03-5608-7811(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松 野 浩 一
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区吾妻橋3丁目11番1号
【電話番号】 03-5608-7811(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松 野 浩 一
【縦覧に供する場所】 株式会社小森コーポレーション大阪支社
(大阪府大阪市城東区蒲生2丁目11番3号)
株式会社小森コーポレーション名古屋支店
(愛知県名古屋市中川区愛知町4番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類 金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 金20円 総額1,164,499,140円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月20日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、小森善治、持田訓、梶田英治、横山雅文、松野浩一、船橋勇雄、亀山晴信、関根健司および
杉本昌隆を選任する。
第3号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役6名(社外取締役を除く)に対し当期の実績を勘案し、取締役賞与として総額38,000,000
円を支給する。なお、各氏に対する具体的な金額、支払いの時期およびその方法等は取締役会に一任する。
第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
528,091 6,381 681 (注)1 可決 (98.51%)
剰余金処分の件
第2号議案
取締役9名選任の件
小森善治 356,051 178,380 681 可決 (66.42%)
持田 訓 356,670 177,762 681 可決 (66.54%)
梶田英治 393,844 140,588 681 可決 (73.48%)
横山雅文 393,838 140,594 681 可決 (73.47%)
(注)2
松野浩一 393,851 140,581 681 可決 (73.48%)
船橋勇雄 459,508 74,924 681 可決 (85.73%)
亀山晴信 393,861 140,571 681 可決 (73.48%)
関根健司 460,797 73,635 681 可決 (85.97%)
杉本昌隆 527,786 6,646 681 可決 (98.46%)
第3号議案
467,204 67,268 681 (注)1 可決 (87.15%)
取締役賞与支給の件
第4号議案
当社株式の大規模買
付行為に関する対応 291,538 242,933 681 (注)1 可決 (54.39%)
策(買収防衛策)の
継続の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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