ユニゾホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ユニゾホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユニゾホールディングス株式会社(E04084)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月19日
【会社名】 ユニゾホールディングス株式会社
【英訳名】 UNIZO Holdings Company, Limited
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小崎 哲資
【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
【電話番号】 03-3523-7531（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役兼専務執行役員 行本 典詔
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
【電話番号】 03-3523-7531（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役兼専務執行役員 行本 典詔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ユニゾホールディングス株式会社(E04084)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和元年（2019年）６月18日の定時株主総会（以下「本総会」という）において、決議事項が決議されま
したので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定
に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年（2019年）６月18日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金45円 総額 1,539,913,275円
ロ 効力発生日
令和元年（2019年）６月19日
第２号議案 取締役10名選任の件
鈴木孝夫、山本正登、佐藤仁史、山田賀男、岡部武司、大竹正史、三木真人、長谷川研治、滝本浩
小杉乃里子の10名を取締役に選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
泉山三月、伊藤鉄男の２名を監査役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
230,011 2,252 37 (注)１ 可決 98.27%
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役10名選任の件
鈴木 孝夫 可決
224,996 7,273 37 96.13%
山本 正登
227,241 5,028 37 可決 97.09%
佐藤 仁史
227,284 4,985 37 可決 97.11%
山田 賀男
227,281 4,988 37 可決 97.10%
岡部 武司
227,328 4,941 37 可決 97.13%
大竹 正史
228,010 4,259 37 可決 97.42%
(注)２
三木 真人
227,940 4,329 37 可決 97.39%
長谷川研治 227,901 4,368 37 可決 97.37%
滝本 浩
225,392 6,877 37 可決 96.30%
小杉乃里子 225,323 6,946 37 可決 96.27%
第３号議案
監査役２名選任の件
泉山 三月
227,897 4,381 37 可決 97.36%
伊藤 鉄男
195,861 36,417 37 可決 83.68%
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権 の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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