日本航空株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本航空株式会社(E04272)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月19日
【会社名】 日本航空株式会社
【英訳名】 Japan Airlines Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 赤坂 祐二
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目4番11号
【電話番号】 03(5460)3121
【事務連絡者氏名】 総務部長 岩本 慎哉
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目4番11号
【電話番号】 03(5460)3121
【事務連絡者氏名】 総務部長 岩本 慎哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本航空株式会社(E04272)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月18日開催の当社第70期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金55円 配当総額19,189,089,865円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月19日
第2号議案 取締役10名選任の件
植木義晴、赤坂祐二、藤田直志、菊山英樹、清水新一郎、豊島滝三、権藤信武喜、小林栄三、伊藤雅
俊、八丁地園子の各氏を取締役に選任するものです。
第3号議案 監査役1名選任の件
斉藤典和氏を監査役に選任するものです。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
(賛成の割合)
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(注)3
2,152,669 16,717 145 (注)1 可決(98.78%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
2,045,560 116,087 7,868 可決(93.86%)
植木 義晴
2,053,231 113,374 2,915 可決(94.22%)
赤坂 祐二
2,109,893 55,639 3,989 可決(96.82%)
藤田 直志
2,113,374 52,158 3,989 可決(96.98%)
菊山 英樹
2,113,378 52,154 3,989 可決(96.98%)
清水 新一郎
2,112,574 52,958 3,989 可決(96.94%)
豊島 滝三
2,112,505 53,027 3,989 可決(96.94%)
権藤 信武喜
2,162,068 7,320 145 可決(99.21%)
小林 栄三
2,062,548 106,820 145 可決(94.64%)
伊藤 雅俊
2,097,328 63,245 8,942 可決(96.24%)
八丁地 園子
(注)2
第3号議案
2,139,827 29,625 145 可決(98.19%)
斉藤 典和
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成となります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成となります。
3.賛成の割合につきましては、本株主総会前日までの事前行使分および当日出席株主の議決権の数に対する、
本株主総会前日までの事前行使の賛成の議決権数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権数の
合計の割合となります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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