株式会社フュートレック 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社フュートレック

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社フュートレック(E05535)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    2019年6月19日
      【会社名】                    株式会社フュートレック
      【英訳名】                    FueTrek    Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 浦川 康孝
      【本店の所在の場所】                    大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
      【電話番号】                    06-4806-3112(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理部長 西田 明弘
      【最寄りの連絡場所】                    大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
      【電話番号】                    06-4806-3112(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理部長 西田 明弘
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社フュートレック(E05535)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月18日開催の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月18日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              業務執行取締役でない取締役及びすべての監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするた
              め、業務執行取締役でない取締役及び社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結できるよう、
              現行定款第28条及び39条の一部を変更するものであります。
        第2号議案 取締役7名選任の件

              取締役として、浦川康孝、西田明弘、深田俊明、井上将志、藤井聡子、川端祥文、奥田孝雄を選任す
              る。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、大森信洋を選任する。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)       賛成比率(%)

           決議事項                                           決議結果
                          50,756         727        -    98.59

     第1号議案                                                  可決
     第2号議案
      浦川   康孝                 50,178        1,307         -    97.46
                                                       可決
      西田   明弘                 50,409        1,076         -    97.91
                                                       可決
      深田   俊明                 50,409        1,076         -    97.91
                                                       可決
      井上   将志                 50,184        1,301         -    97.47
                                                       可決
                                                       可決
      藤井   聡子                 50,406        1,079         -    97.90
                                                       可決
      川端   祥文                 50,405        1,080         -    97.90
                                                       可決
      奥田   孝雄                 50,405        1,080         -    97.90
     第3号議案
      大森   信洋                 50,698         789        -    98.47
                                                       可決
      (注)第1号議案の可決要件は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出
        席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
         第2号議案及び第3号議案の可決要件は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
        主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の合計によ
       り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び
       棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

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