塩野義製薬株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 塩野義製薬株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      塩野義製薬株式会社(E00923)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                   臨時報告書
      【提出先】                   関東財務局長
      【提出日】                   2019年6月19日
      【会社名】                   塩野義製薬株式会社
                         Shionogi     & Co.,   Ltd.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  手代木 功
      【本店の所在の場所】                   大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号
                         06(6202)2161
      【電話番号】
                         経理財務部長          松尾 健二
      【事務連絡者氏名】
      【最寄りの連絡場所】                   大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号
                         06(6202)2161
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                   経理財務部長  松尾 健二
      【縦覧に供する場所】                   塩野義製薬株式会社 東京支店
                         (東京都千代田区丸の内1丁目8番2号鉄鋼ビルディング)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      塩野義製薬株式会社(E00923)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月18日開催の当社第154回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】
     (1)当該株主総会が開催された年月日
         2019年6月18日
     (2)当該決議事項の内容

         第1号議案 剰余金の処分の件
               期末配当に関する事項
               (1)  配当財産の種類
                  金銭
               (2)  株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                  当社普通株式1株につき金50円  総額15,564,370,700円
               (3)  剰余金の配当が効力を生ずる日
                  2019年6月19日
         第2号議案 取締役6名選任の件

               取締役として、塩野          元三、手代木       功、澤田     拓子、茂木      鉄平、安藤      圭一及び尾崎       裕を選任
               する。
         第3号議案 監査役2名選任の件

               監査役として、岡本          旦及び藤沼      亜起を選任する。
         第4号議案 監査役の報酬額改定の件

               監査役の報酬額を年額1億7,000万円以内に改定                      する。
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                                                              臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
        要件並びに当該決議の結果
            決議事項         賛成(個)       反対(個)       棄権(個)      賛成率(%)       可決要件      決議結果

                     2,521,341         3,566        499      98.67

        第1号議案                                       (注)1       可決
        第2号議案                                       (注)2

            塩野   元三      2,457,202        56,650       11,558       96.16
                                                       可決
            手代木    功     2,474,390        48,369       2,652       96.83
                                                       可決
            澤田   拓子      2,470,568        52,191       2,652       96.68
                                                       可決
            茂木   鉄平      2,499,321        25,592        499      97.80
                                                       可決
            安藤   圭一      2,465,445        59,468        499      96.48
                                                       可決
            尾崎   裕      2,427,315        97,596        499      94.99
                                                       可決
        第3号議案                                       (注)2

            岡本   旦      2,425,664        99,248        499      94.92
                                                       可決
            藤沼   亜起      2,517,792         7,125        499      98.53
                                                       可決
                     2,513,962         9,786       1,671       98.38
        第4号議案                                       (注)1       可決
        (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の有する議決権の過半数の賛成であります。

           2.議決権を行使することができる株主の有する議決権(3,109,858個)の三分の一以上を有する株主の
             出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が各議案の賛否に関して確認できた一部の
        株主の議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日に
        出席した株主が行使した議決権の数の一部を加算しておりません。
                                                         以 上
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