株式会社ハーバー研究所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ハーバー研究所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ハーバー研究所(E01063)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月19日
【会社名】 株式会社ハーバー研究所
【英訳名】 HABA LABORATORIES,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小柳 典子
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
【電話番号】 03-5296-6250（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部 柴田 佳三
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目24番地
【電話番号】 03-5296-6250（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部 柴田 佳三
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ハーバー研究所(E01063)
臨時報告書
１【提出理由】
令和元年６月16日開催の当社第36期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和元年６月16日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
候補者番号１．小柳 典子
候補者番号２．藤井 章夫
候補者番号３．宮崎 一成
候補者番号４．古俣 德康
候補者番号５．南里 みどり
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
候補者番号１．梅田 常和
候補者番号２．蟻川 芳子
候補者番号３．大和 加代子
第３号議案 故取締役会長小柳昌之氏に対する弔慰金贈呈の件
平成31年２月24日に逝去されました故取締役会長小柳昌之氏は、創業者として36年にわたり当社グ
ループの発展に大きく寄与されました。つきましては、同氏の在任中の功労に報いるため、弔慰金
30,000,000円を贈呈いたしたいと存じます。なお、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願い
たいと存じます。
また、本議案につきまして、監査等委員会はその内容が妥当であると判断いたしております。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 出席議決権 賛成率
可決要件 決議結果
決議事項
（個） （個） （個） 数（個） （％）
1 27,002 94 28,704 94.0 （注）1
0 可決
第１号議案
（数字は候補者
2 27,015 81 0 28,704 94.1 （注）1 可決
番号）
3 27,015 81 0 28,704 94.1 （注）1 可決
▶ 27,014 82 0 28,704 94.1 （注）1 可決
5 27,005 91 0 28,704 94.0 （注）1 可決
1 23,956 3,140 0 28,704 83.4 （注）1 可決
第２号議案
（数字は候補者
2 23,365 3,731 0 28,704 81.4 （注）1 可決
番号）
3 27,013 83 0 28,704 94.1 （注）1 可決
第３号議案 26,933 162 0 28,704 93.8 （注）2 可決
（注）1. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
（注）2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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臨時報告書
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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