株式会社日本トリム 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社日本トリム
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社日本トリム(E02333)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】              臨時報告書

    【提出先】              近畿財務局長

    【提出日】              2019年6月19日

    【会社名】              株式会社日本トリム

    【英訳名】              NIHON   TRIM   CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】              代表取締役社長  森 澤 紳 勝

    【本店の所在の場所】              大阪市北区大淀中一丁目8番34号

                  (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
    【電話番号】              ―
    【事務連絡者氏名】              ―

    【最寄りの連絡場所】              大阪市北区梅田二丁目2番22号               ハービスENTオフィスタワー22階

    【電話番号】              06(6456)4600

    【事務連絡者氏名】              専務取締役管理本部長  田 原 周 夫

    【縦覧に供する場所】

                  株式会社日本トリム東京支社
                  (東京都中央区八丁堀三丁目25番7号)

                  株式会社日本トリム名古屋支社

                  (名古屋市中区丸の内三丁目22番21号)

                  株式会社日本トリム大宮営業所

                  (さいたま市大宮区下町一丁目45番地)

                  株式会社日本トリム横浜営業所

                  (横浜市港北区新横浜二丁目4番1号)

                  株式会社日本トリム姫路営業所

                  (兵庫県姫路市東延末一丁目1番地)

                  株式会社東京証券取引所

                  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月18日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
             1  期末配当に関する事項
               イ  配当財産の種類
                金銭といたします。
               ロ  配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                1株につき金60円
                総額473,720,520円
               ハ  剰余金の配当が効力を生じる日
                2019年6月19日
             2  その他の剰余金の処分に関する事項

               繰越利益剰余金を100,000千円減少し、任意積立金を100,000千円増加いたします。
       第2号議案 資本準備金の額の減少の件

             会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振
             り替えるものであります。
             1  減少する資本準備金の額
               資本準備金の全額にあたる977,957,306円
             2  資本準備金の額の減少が効力を生じる日
               2019年8月1日
       第3号議案 取締役5名選任の件

             取締役として、森澤紳勝、尾田虎二郎、田原周夫、西谷由実及び亀井美登里を選任するものであり
             ます。なお、亀井美登里は、社外取締役候補者であります。
       第4号議案 補欠監査役1名選任の件

             補欠監査役として井上正義を選任するものであります。
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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
       びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び

                    賛成数        反対数        棄権数
          決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                     (個)        (個)        (個)
                                                      (%)
       第1号議案
                      68,813          34         0    (注)1       可決    99.94
       剰余金処分の件
       第2号議案
                      68,813          34         0    (注)1       可決    99.94
       資本準備金の額の減
       少の件
       第3号議案
       取締役5名選任の件
       森澤紳勝                49,829        19,018           0           可決    72.37
       尾田虎二郎                66,914         1,933          0           可決    97.19

                                             (注)2
       田原周夫                66,920         1,927          0           可決    97.19
       西谷由実                66,920         1,927          0           可決    97.19

       亀井美登里                67,846         1,001          0           可決    98.54

       第4号議案
                      58,934         9,911          2    (注)2       可決    85.60
       補欠監査役1名選任
       の件
      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成による。
         3.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入してお
           ります。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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