株式会社三越伊勢丹ホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社三越伊勢丹ホールディングス(E03521)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月18日
【会社名】 株式会社三越伊勢丹ホールディングス
【英訳名】 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
代表取締役社長執行役員
【代表者の役職氏名】
杉江 俊彦
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿五丁目16番10号
【電話番号】 03(6730)5003
執行役員グループ総務部門長
【事務連絡者氏名】
西山 茂
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿五丁目16番10号
【電話番号】 03(6730)5003
執行役員グループ総務部門長
【事務連絡者氏名】
西山 茂
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月17日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金6円 総額 2,339,975,784円
ロ 効力発生日
2019年6月18日
第2号議案 取締役9名選任の件
赤松 憲、杉江 俊彦、竹内 徹、武藤 隆明、伊倉 秀彦、久保山 路子、飯島 彰己、土井 美和子、
小山田 隆を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
白井 俊徳を監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役賞与の支給の件
取締役4名(取締役9名のうち代表取締役会長及び社外取締役4名は除く)に対し、
取締役賞与総額5,867万円を支給するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
2,819,254 8,209 68 (注)1 可決 96.10
剰余金処分の件
第2号議案
取締役9名選任の件
赤松 憲
2,638,613 186,407 2,448 可決 89.94
杉江 俊彦
2,207,848 617,173 2,448 可決 75.26
竹内 徹
2,795,737 29,289 2,448 可決 95.30
武藤 隆明
2,797,113 27,913 2,448 可決 95.35
(注)2
伊倉 秀彦
2,796,211 28,815 2,448 可決 95.32
久保山 路子
2,809,750 17,659 68 可決 95.78
飯島 彰己
2,818,393 9,014 68 可決 96.07
土井 美和子
2,820,526 6,883 68 可決 96.14
小山田 隆
1,928,022 899,383 68 可決 65.72
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
白井 俊徳
2,726,392 101,102 68 可決 92.94
第4号議案
2,386,109 441,382 68 (注)1 可決 81.34
取締役賞与の支給の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合は、株主総会前日までの議決権行使個数と株主総会当日出席による議決権行使個数の合計を分母と
して算出している。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認がで
きた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除
く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
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