アステラス製薬株式会社 内部統制報告書 第14期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
| 提出書類 | 内部統制報告書-第14期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | アステラス製薬株式会社 |
| カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
アステラス製薬株式会社(E00920)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月18日
【会社名】 アステラス製薬株式会社
【英訳名】 Astellas Pharma Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安川 健司
【最高財務責任者の役職氏名】 上席執行役員 財務担当 武田 睦史
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目５番１号
【縦覧に供する場所】 アステラス製薬株式会社横浜支店
（横浜市西区みなとみらい三丁目６番１号）
アステラス製薬株式会社名古屋支店
（名古屋市中区丸の内二丁目１番36号）
アステラス製薬株式会社大阪支店
（大阪市北区中之島三丁目６番32号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
アステラス製薬株式会社(E00920)
内部統制報告書
１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 安川健司及び上席執行役員 財務担当 武田睦史は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責
任を有しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る
内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は固有の限界を有するため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止
又は発見することができない可能性があります。
２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、当連結会計年度の末日である2019年３月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務
報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して評価を行いました。内部統制の評価にあたっては、全社的内部統制の評
価結果を踏まえ、内部統制の評価の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及
ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価しました。
内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の
重要性の観点から必要な範囲を評価の対象としました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の内部取引
消去前の売上収益の金額の高い拠点から合算していき、単純合算ベースの売上収益の概ね２／３の割合に達する事業
拠点に加え、内部統制の財務報告への影響が質的に重要と認められる事業拠点を重要な事業拠点として選定しまし
た。重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上収益、売掛金及び棚卸
資産等に至る業務プロセスを評価の対象としました。また、財務報告の重要な事項の虚偽記載に結びつくリスクが大
きい業務に係る業務プロセス及び見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価対
象に追加しました。さらに、重要な事業拠点以外に、当社グループの事業目的に係る重要な機能を有する拠点につい
ても、財務報告への影響を勘案して特定の業務プロセスについて評価しました。
３【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度の末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると
判断しました。
４【付記事項】
当社グループは、当連結会計年度の末日後、基幹システムを順次更改する予定です。 これにより翌連結会計年度以
降の当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
５【特記事項】
該当事項はありません。
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