三重交通グループホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三重交通グループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三重交通グループホールディングス株式会社(E04233)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 令和元年６月17日
【会社名】 三重交通グループホールディングス株式会社
【英訳名】 Mie Kotsu Group Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 倉 敏 秀
【本店の所在の場所】 三重県津市中央１番１号
【電話番号】 (059)213－0351
【事務連絡者氏名】 経理グループ 経理担当部長 長 井 康 明
【最寄りの連絡場所】 三重県津市中央１番１号
【電話番号】 (059)213－0351
【事務連絡者氏名】 経理グループ 経理担当部長 長 井 康 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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三重交通グループホールディングス株式会社(E04233)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和元年６月14日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年６月14日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金９円 総額８９２,３７６,５０５円
２ 効力発生日
令和元年６月17日
第２号議案 定款一部変更の件
当社の目的事項を現状に即し整理するとともに、当社子会社の今後の事業展開に備えるため、事業目的に
「サービス付高齢者向け住宅事業」、「施設等の警備業務請負業」、「農産物の生産、加工及び販売」及び「農
産物直売所、観光農園及び貸農園の運営」を追加し、併せて号数の変更、一部条文の変更を行うものでありま
す。
第３号議案 取締役17名選任の件
岡本直之氏、小倉敏秀氏、竹谷賢一氏、中川伸也氏、柴田俊也氏、川村則之氏、藤井俊彰氏、高林学氏、松田
健氏、大川智弘氏、安藤澄人氏、藤原茂久氏、武藤隆行氏、小林哲也氏、内田淳正氏、楠井嘉行氏及び藪本竜太
郎氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
雲井敬氏及び若井敬氏を監査役に選任するものであります。
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三重交通グループホールディングス株式会社(E04233)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
748,873 2,928 0 (注)１ 可決 90.53
剰余金処分の件
第２号議案
750,968 832 0 (注)２ 可決 90.78
定款一部変更の件
第３号議案
取締役17名選任の件
岡本 直之 745,802 5,999 0 可決 90.15
小倉 敏秀 747,078 4,723 0 可決 90.31
竹谷 賢一 749,034 2,767 0 可決 90.54
中川 伸也 749,110 2,691 0 可決 90.55
柴田 俊也 749,089 2,712 0 可決 90.55
川村 則之 748,974 2,827 0 可決 90.54
藤井 俊彰 749,050 2,751 0 可決 90.55
高林 学 749,101 2,700 0 可決 90.55
(注)３
松田 健 749,099 2,702 0 可決 90.55
大川 智弘 749,110 2,691 0 可決 90.55
安藤 澄人 749,110 2,691 0 可決 90.55
藤原 茂久 749,109 2,692 0 可決 90.55
武藤 隆行 749,109 2,692 0 可決 90.55
小林 哲也 682,566 69,235 0 可決 82.51
内田 淳正 750,300 1,501 0 可決 90.70
楠井 嘉行 750,090 1,711 0 可決 90.67
藪本 竜太郎 748,320 3,481 0 可決 90.46
第４号議案
監査役２名選任の件
雲井 敬 745,123 6,678 0 (注)３ 可決 90.07
若井 敬 659,489 92,312 0 可決 79.72
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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