ジャパンフーズ株式会社 内部統制報告書 第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 ジャパンフーズ株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     ジャパンフーズ株式会社(E00421)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月21日
      【会社名】                    ジャパンフーズ株式会社
      【英訳名】                    JAPAN   FOODS   CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長   細井             富夫
      【最高財務責任者の役職氏名】                    常務取締役CFO             尾上   晋司
      【本店の所在の場所】                    千葉県長生郡長柄町皿木203番地1
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                     ジャパンフーズ株式会社(E00421)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役社長 細井富夫及び常務                   取締役CFO 尾上晋司            は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び
       運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
       び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 2007年2月15日)に示されている内部統制
       の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するととも
       に、その信頼性を確保している。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものである。このため財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
       防止又は発見することができない可能性がある。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価
       に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
        本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、そ
       の結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された
       業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点に
       ついて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼
       性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象とした。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金
       額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内
       部統制の評価範囲を合理的に決定した。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結財務諸表の売上高の金額を指標として重要な事業拠点
       を選定し、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売上債権及び棚卸資産に至る業務プロセスを評
       価の対象とした。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロ
       セスを財務報告への影響を勘案し、重要性の大きい業務プロセスとして個別に評価対象に追加している。
        評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影
       響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、
       内部統制の実施記録の検証等の手続きを実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価した。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当社代表取締役社長 細井富夫及び常務取締役                                CFO 尾上晋司        は、2019年3月31日現在にお
       ける当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
      4【付記事項】

        該当事項なし
      5【特記事項】

        該当事項なし
                                 2/2








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